Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала

 Уважаемые акционеры!

 Акционерно-коммерческий банк «Hamkorbank» с участием иностранного капитала объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, который состоится 17 мая 2024 года в 15:00 часов по ташкентскому времени, в Головном офисе АКБ «Hamkorbank»,  по адресу: город Андижан проспект Бабура, д.85. (электронный адрес: muloqot@hamkorbank.uz, веб-сайт: www.hamkorbank.uz).

Начало регистрации акционеров и/или их представителей в 14:00 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров – «19» апреля 2024 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «13» мая 2024 года.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.        Отчет Правления Банка о деятельности по итогам 2023 года.

2.        Отчет Совета Банка о деятельности по итогам 2023 года.

3.        Заслушивание аудиторского заключения внешнего аудитора о деятельности Банка по итогам 2023 года и утверждение финансового отчета Банка за 2023 год.

4.        Назначение внешней аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Банка, определение предельного размера оплаты её услуг на 2024 год.

5.        Распределение прибыли Банка по итогам 2023 года.

6.        Выплата дивидендов по акциям банка по итогам 2023 года.

7.        Утверждение стратегии АКБ “Hamkorbank» на 2024-2026 годы.

8.        Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.

9.        Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.

10.    Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.

11.    Утверждение  Положения «О Правлении АКБ "Hamkorbank"» в новой редакции.

12.    О принятых мерах со стороны банка по взысканию “безнадежных” активов банка и их списания.

13.    Возврат в нераспределенную прибыль банка дивиденды, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет.

14.    Утверждение изменений в составе Совета банка.

15.     Утверждение сметы расходов Совета банка на 2024 год.

Акционер – юридическое лицо имеет право доверить участие на годовом общем собрании акционеров другому лицу. При этом представитель акционера при регистрации должен предъявить оформленную в установленном порядке доверенность с подписью руководителя и с заверенной печатью юридического лица (при наличии печати).

Акционер – физическое лицо должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющая его личность, а его представитель - нотариально заверенную доверенность.

Материалами, подготовленные к проведению годового общего собрания акционеров АКБ «Hamkorbank» можно ознакомиться в Головном офисе банка и по телефонному номеру (78) 298-04-33.

Совет АКБ «Hamkorbank»

****************************************************************************************************************************************************

Hurmatli aksiyadorlar!

Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki aksiyadorlarining yillik umumiy yigʻilishi

 oʻtkazilishini maʼlum qiladi:

Andijon shahar, Bobur shox koʻchasi, 85-uy manzili boʻyicha joylashgan (elektron pochta manzili: muloqot@hamkorbank.uz, veb-sayt: www.hamkorbank.uz) Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki 2024-yil 17-may kuni soat 15:00 da Andijon shahar, Bobur shox koʻchasi, 85-uyda joylashgan "Hamkorbank" Bosh ofisi binosida aksiyadorlarning yillik umumiy yigʻilishini oʻtkazadi.

Aksiyadorlarni va/yoki uning vakillarini roʻyxatga olish soat 14:00 da boshlanadi.

Aksiyadorlarning yillik umumiy yigʻilishi oʻtkazilishini maʼlum qilish uchun aksiyadorlar reestri shakllantiriladigan sana: 2024-yil 19-aprel.

Aksiyadorlar yillik umumiy yigʻilishida ishtirok etish huquqiga ega boʻlgan aksiyadorlar reestri shakllantiriladigan sana: 2024-yil 13-may.

KUN TARTIBIDAGI MASALALAR:

1.        Bank Boshqaruvining 2023yil yakunlari bo’yicha faoliyati to’g’risidagi hisoboti.

2.        Bank Kengashining 2023 yil yakunlari bo’yicha faoliyati to’g’risidagi hisoboti.

3.        Bankning 2023 yilgi faoliyati bo’yicha tashqi auditorning auditorlik xulosasini eshitish va Bankning 2023 yil yakuni bo’yicha moliyaviy hisobotini tasdiqlash.

4.        Bank faoliyatining 2024 yil uchun majburiy auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun tashqi auditorlik tashkilotini tayinlash, ush bu tashkilotning xizmatlari uchun to‘lanadigan eng ko’p xaq miqdorini belgilash.

5.        Bankning 2023-yil yakuni bo’yicha foydasini taqsimlash.

6.        2023-yil yakunlari boʻyicha bank aksiyalari boʻyicha dividendlar toʻlash.

7.        “Hamkorbank” ATBning 2024-2026 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash..

8.        Bank Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to’g’risida.

9.        “Hamkorbank” ATB Aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi to‘g‘risida”gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

10.    “Hamkorbank” ATB Kuzatuv kengashi to‘g‘risida”gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

11.    “Hamkorbank” ATB Boshqaruvi to‘g‘risida”gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlash.

12.    Bankning “umidsiz” aktivlarini undirish va ularni hisobdan chiqarish bo‘yicha bank tomonidan ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida.

13.    Egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo‘ri tomonidan uch yil ichida talab qilib olinmagan dividendlarni  bankning taqsimlanmagan foydasiga qaytarish.

14.    Bank Kengashi tarkibidagi oʻzgarishlarni tasdiqlash.

15.    Bank Kengashining 2024-yil uchun xarajatlar smetasini tasdiqlash.

Aksiyador - yuridik shaxs aksiyadorlarning yillik umumiy hisobot yigʻilishida ishtirok etishni boshqa shaxsga ishonish huquqiga ega. Bunda aksiyador vakili roʻyxatdan oʻtish chogʻida tegishli tartibda rasmiylashtirilgan, uning raxbarning imzosi va ushbu yuridik shaxsning muhri (muhr mavjud boʻlgan taqdirda) bilan tasdiqlangan ishonchnomani taqdim etishi shart.

Aksiyador - jismoniy shaxs pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatga, uning vakili esa notarial tasdiqlangan ishonchnomaga ega boʻlishi shart.

"Hamkorbank" ATB aksiyadorlarning yillik umumiy yigʻilishini oʻtkazishga tayyorlangan axborot materillar bilan bankning Bosh offisida tanishish mumkin. Telefon nomer (78) 298-04-33.

"Hamkorbank" ATB Kengashi

***************************************************************************************************************************************************

Dear Shareholders!

Joint Stock Commercial Bank with Foreign Capital “Hamkorbank” announces an Annual General Meeting of Shareholders.

The Annual General Meeting of the Shareholders of JSCB “Hamkorbank” (the “Bank”) is hereby convened to be held on May 17, 2024 year at 15:00 (3:00 p.m.  Tashkent time) at 85, Babur avenue, Andijan city, (email: muloqot@hamkorbank.uz, website: www.hamkorbank.uz) at the Head Office of JSCB “Hamkorbank”.

Registration of shareholders or their representatives starts at 14:00 o’clock (2:00 p.m. Tashkent time).

The date for formation of the register of shareholders to notify shareholders of the Annual General Meeting of Shareholders: 19 April, 2024.

The date for formation of the register of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders: 13 May, 2024.

Agenda of the day:

1.             Report of the Management Board of the Bank on activities following the results of 2023.

2.             Report of the Supervisory Board of the Bank on activities following the results of 2023.

3.             Hearing of the external auditor’s report on the Bank’s activities for the results of 2023 and approval of the Bank’s financial report for 2023.

4.             Appointment of an external audit company to conduct a mandatory audit of the Bank’s activities, determination of the maximum payment for its services for 2024.

5.             Distribution of the Bank's profit following the results of 2023.

6.             Payment of dividends on bank shares following the results of 2023.

7.             Approval of the strategy of JSCB “Hamkorbank” for 2024-2026.

8.             Introduction of amendments and additions to the Bank's Charter.

9.             Approval of the Regulations “On the General Meeting of Shareholders of JSCB “Hamkorbank”” in a new edition.

10.          Approval of the Regulations “On the Supervisory Board of JSCB “Hamkorbank”” in a new edition.

11.          Approval of the Regulations “On the Management Board of JSCB Hamkorbank” in a new edition.

12.          On the measures taken by the bank to collect the bank’s “bad” assets and its write-off.

13.          Return to the bank's retained earnings of dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs within three years.

14.          Approval of changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank.

15.          Approval of the cost estimate fo the Supervisory Board of the Bank for 2024.

A shareholder - a legal entity shall have the right to retain the right to participate in the annual general meeting of shareholders. At the same time, the representative of the shareholder during registration must present a duly executed power of attorney with the signature of the head and with the certified seal of the legal entity (if there is a seal).

Shareholder - physical person must have a passport or other document certifying his identity, and his representative must have notarized power of attorney.

        Information materials prepared for the Annual General Meeting of Shareholders of Hamkorbank may be acquired at the Head Office of the Bank. Phone number (78) 298-04-33.

The Supervisory Board of JSCB “Hamkorbank”