Объявление по международному принципу «соблюдай или объясняй» («comply or explain»)
Акционерное
общество MIROBOD DEHQON BOZORI в
соответствии с решением общего собрания акционеров решением ОСА от 12.04.2016 года
обществом принято обязательство, начиная с 12.04.2016г. следует добровольно, демонстрируя
свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса, рекомендациям Кодекса
корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по
повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию
системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года.
АО MIROBOD DEHQON
BOZORI в период с 1 января 2023
года по 31 декабря 2023
года осуществляло свою деятельность, соблюдая рекомендации Кодекса
корпоративного управления (далее – Кодекс) и намерено соблюдать их в
дальнейшем.
Вместе с тем, в
отчетном периоде рекомендации Кодекса были соблюдены с некоторыми исключениями.
I. Пункт 15 главы III Кодекса:
Согласно рекомендации
2-абзаца, делегируют наблюдательному совету права по определению порядка,
условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной
(спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим
собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для
всех акционеров.
Для соблюдения
данного принципа Кодекса в полном объеме планируется внесение вопроса о
предельном размере благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи на
рассмотрение общего собрания акционеров. Вместе с тем, согласно уставу АО MIROBOD
DEHQON BOZORI Наблюдательному совету АО делегированы права по определению порядка, условий оказания
(получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или
безвозмездной помощи.
Согласно
рекомендации 5-абзаца, обеспечивают обсуждение общим собранием акционеров
вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью
АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с
аффилированными лицами и крупных сделок.
Согласно Закону «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставу АО MIROBOD DEHQON
BOZORI в компетенцию общего собрания акционеров отнесены вопросы принятия
решений о совершении крупных сделок и заключения сделок с аффилированными
лицами в случаях, предусмотренных законодательством.
Вместе с тем, вопрос
по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО MIROBOD
DEHQON BOZORI, запланирован к рассмотрению на общем собрании акционеров АО MIROBOD
DEHQON BOZORI.
III. Согласно рекомендации 4-абзаца
пункта 22 главы V Кодекса: широко применяют
успешно апробированные в зарубежной практике методы управления, включая SWOT,
GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.
АО MIROBOD DEHQON
BOZORI в своей деятельности широко применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, планируется применение в АО
MIROBOD DEHQON BOZORI методов управления
и других подходов, а также финансирование внедрения современных систем
управления.
V.Пункт 25 главы VI Кодекса:
Согласно рекомендации
5-абзаца, создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по
соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных
ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа,
персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля,
преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);
В уставе АО MIROBOD
DEHQON BOZORI предусмотрено создание при Наблюдательном совете комитетов
(рабочих групп).
Согласно рекомендации
10-абзаца, вводят в АО должность корпоративного консультанта, подотчетного
наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за
соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО.