| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отчет наблюдательного совета по итогам 2019 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению компанией. | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчет руководителя исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2019 года и основных направлениях развития компании на 2020 год. | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2019 год. | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах компании за 2019 год и аудиторских заключений по итогам проверки за 2019 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности. | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Избрание членов наблюдательного совета АО «Страховая компания Кафолат». | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рассмотрение вопроса избрания Председателя правления АО «Страховая компания Кафолат». | 74,9 | 26413301316 | 0 | 0 | 25,1 | 8827540237 |
| 7 | Определение аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания Кафолат» за 20120 год в соответствие с национальными и международными стандартами аудита и утверждение предельного размера оплаты их услуг. | 74,9 | 26413301316 | 0 | 0 | 25,1 | 8827540237 |
| 7.1. | «GRANT THORNTON» МЧЖ – 449,5 млн. cум | 78,8 | 20828496986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | «Назорат аудит» МЧЖ – 405,0 млн. сум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | «AUDIT VARN» МЧЖ-510,0 млн. сум | 4,4 | 1178483090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | "KRESTON TASHKENT" МЧЖ – 369,3 млн.сум | 16,7 | 4406321240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | «HLB TASHKENT» МЧЖ - 530,0 млн. сум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание членов ревизионной комиссии АО «Страховая компания Кафолат». | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Рассмотрение вопроса о создании «Фонда поддержки инновационной деятельности (без образования юридического лица) в АО «Страховая компания Кафолат» | 0,77 | 269951030 | 51,3 | 18081479736 | 47,9 | 16889410787 |
| 10 | Утверждение положения «О фонде поддержки инновационной деятельности АО «Страховая компания Кафолат». | 0,77 | 269951030 | 51,3 | 18081479736 | 47,9 | 16889410787 |
| 11 | Утверждение распределения чистой прибыли АО «Страховая компания Кафолат» по итогам 2019 года. | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Принятие обязательства соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение новой организационной структуры исполнительного аппарата АО «Страховая компания Кафолат» | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Установление предельного размера выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и компенсаций | 0,003 | 1351000 | 77,97 | 27480787050 | 22,01 | 7758703503 |
| 15 | Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Страховая компания Кафолат» за 2019 год. | 74,9 | 26413301316 | 0 | 0 | 25,1 | 8827540237 |
| 16 | Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания Кафолат» до следующего годового общего собрания акционеров. | 55,8 | 11490646073 | 1,29 | 267017430 | 42,8 | 8827540237 |
| 17 | Утверждение положения «О ревизионной комиссии АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Утверждение отчета комитета миноритарных акционеров за 2019 год АО «Страховая компания Кафолат» | 96,4 | 33988088203 | 0 | 0 | 3,6 | 1252753350 |
| 19 | Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания Кафолат». | 100 | 6440648603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | Мирзахмедов Бахтияр Кудратович | 100 | 6440648603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2. | Каримова Малика Муратовна | 100 | 6440648603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.3 | Шамурадова Доно анваровна | 100 | 6440648603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Утверждение Устава АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 35240841553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | О ходе реконструкции здания АО «Страховая компания Кафолат», расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. А. Тимура 13-13А | 37,3 | 13146602317 | 50,4 | 17757896653 | 12,3 | 4336542583 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчет наблюдательного совета АО «Страховая компания Кафолат» по итогам 2019 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. Считать деятельность наблюдательного совета в 2019 году удовлетворительной. |
| 2 | Утвердить отчет руководителя исполнительного органа АО "Страховая компания Кафолат" о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2019 года и основных направлениях развития компании на 2020 год. Признать дельность компании в 2019 году удовлетворительной. |
| 3 | Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии компании по итогам проверки за 2019 год. |
| 4 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах компании за 2019 год и аудиторские заключения по итогам проверки АО "Страховая компания Кафолат" за 2019 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности. |
| 5 | Избрать наблюдательный совет АО «Страховая компания Кафолат» в следующем составе: - Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович (от Агенства по управлению государственными активами РУ); -Салиев Шерзод Икромович (от Агенства по управлению государственными активами РУ); -Абдуллаев Сайдулло Парходбекович (от ООО “GENESIS INNOVATION”); -Ахмедов Шарофиддин Шодимуродович (от Агенства по управлению государственными активами РУ); -Бегматова Дилором Баходировна (от Агенства по управлению государственными активами РУ); -Бахтиеров Хумоюн Бобур угли (от Агенства по управлению государственными активами РУ); -Даминов Нодирбек Равшанбекович (от АО “Национальный банк ВЭД РУ”). |
| 6 | Продлить трудовой договор сроком на 1 год с руководителем исполнительного органа (Председателем Правления) АО «Страховая компания Кафолат» Насретдиновым Саидолимом Саидакмаловичом и уполномочить члена Наблюдательного совета, Председателя годового общего собрания акционеров Ф. Ташпулатова на подписание с ним трудового договора. |
| 7 | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания Кафолат" за 2020 год аудиторскую организацию ООО "GRANT THORNTON" и утвердить предельным размером оплаты её услуг по проведению проверки в соответствие с национальными и международными стандартами аудита 449,5 млн. сум. |
| 8 | Избрать ревизионную комиссию компании в следующем составе: - Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб угли (от Агентства по управлению государственными активами); - Тугизбаев Аъзам Абдураимович (от Агентства по управлению государственными активами); - Журабеков Тимур Зокир угли (от АО «Национальный банк ВЭД РУ»). |
| 9 | Не создавать «Фонд инновационной деятельности (без образования юридического лица в АО «Страховая компания Кафолат» по итогам голосования. |
| 10 | Не утверждать Положение «О фонде инновационной деятельности в АО «Страховая компания Кафолат» по итогам голосования. |
| 11 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО “Страховая компания Кафолат” по итогам 2019 года в размере 6 800 345,4 тыс.сум: - в резервный фонд – 680 034,5 тыс.сум (10%); - в страховой фонд – 340 017,3 тыс.сум (5%); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 2 412,5 тыс.сум (0,03%); - на выплату дивидендов по простым акциям – 5 777 881,1 тыс.сум (84,97%). Утвердить размер дивидендов на 1 акцию: - по простым акциям – 0,1637 сум (16,37% к номиналу) - по привлегированным акциям – 25 тийин (25% к номиналу). Дивиденды акционерам рекомендовать выплатить денежными средствами путем перечисления на их соответствующие банковские счета, а акционерам – сотрудникам компании выплатить дивиденды путем перечисления на их пластиковые карточки. Датой начала выплаты дивидендов определить 06 июля 2020 года, а датой окончания выплаты дивидендов определить 24 августа 2020 года. |
| 12 | Принять обязательство, соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления. Утвердить форму сообщения о принятии компанией рекомендаций Правил корпоративного управления в своей деятельности, согласно приложению. |
| 13 | Утвердить новую организационную структуру исполнительного аппарата АО «Страховая компания Кафолат», согласно приложению |
| 14 | Перенести вопрос установления предельного размера выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и компенсаций на внеочередное общее собрание акционеров. |
| 15 | Одобрить результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Страховая компания Кафолат» за 2019 год. |
| 16 | Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания Кафолат» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления компанией, её текущей страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года. |
| 17 | Утвердить положение «О ревизионной комиссии АО «Страховая компания Кафолат в новой редакции. |
| 18 | Утвердить отчет комитета миноритарных акционеров за 2019 год АО «Страховая компания Кафолат». |
| 19 | Избрать Комитет миноритарных акционеров АО «Страховая компания Кафолат» в следующем составе: Мирзахмедов Бахтияр Кудратович; Каримова Малика Муратовна; Шамурадова Доно Анваровна. |
| 20 | Утвердить Устав АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции, согласно приложению |
| 21 | Принять к сведению информацию о ходе реконструкции здания компании, расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, д.13 – 13А». Поручить исполнительному органу в месячный срок предоставить наблюдательному совету презентацию, подробную информацию о проделанной работе и расходование денежных средств по реконструкции вышеуказанного здания. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насретдинов Саидолим Саидакмалович. | Исполнительный орган | вознаграждение | 140033114,8 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол наблюдательного совета 456 от 05.12.2019г. |
| 2 | Нарзуллаев Равшан Зикруллаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 118410979,9 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол наблюдательного совета 456 от 05.12.2019г. |
| 3 | Грибанова Велантина Григорьевна | Исполнительный орган | вознаграждение | 99646368,5 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол наблюдательного совета 456 от 05.12.2019г. |
| 4 | Шаробиддинов Акрамжон Гойиббаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 109336789,2 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол наблюдательного совета 456 от 05.12.2019г. |
| 5 | Райимжонов Рустам Зокирович | Исполнительный орган | вознаграждение | 80703158,3 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол наблюдательного совета 456 от 05.12.2019г. |
| 6 | Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 45997350 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол общего собрания акционеров 1 от 14.02.2017 |
| 7 | Салиев Шерзод Икромович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 45997350 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол общего собрания акционеров 1 от 14.02.2017 |
| 8 | Хусанов Нодирбек Джумаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 52687350 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол общего собрания акционеров 1 от 14.02.2017 |
| 9 | Аюпов Азизбек Азимович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 45997350 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол общего собрания акционеров 1 от 14.02.2017 |
| 10 | Даминов нодирбек Равшанбекович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 52687350 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол общего собрания акционеров 1 от 14.02.2017 |
| 11 | Рустамов Бахтиер Равшанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 45997350 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол общего собрания акционеров 1 от 14.02.2017 |
| 12 | Бегматова Дилором Баходировна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 45997350 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол общего собрания акционеров 1 от 14.02.2017 |
| 13 | Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб угли | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 7336764 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол наблюдательного совета 458 от 16.12.2019 |
| 14 | Турабеков Ойбек Улугбек угли | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 7336764 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол наблюдательного совета 458 от 16.12.2019 |
| 15 | Гулямов Феруз Исломович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 7336764 | с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Протокол наблюдательного совета 458 от 16.12.2019 |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|