О компании

«O‘zsanoatqurilishbank» ATB Aksiyadorlarining navbatdan

tashqari umumiy yig‘ilishini (masofadan)o‘tkazish to‘g‘risida

XABARNOMA

Hurmatli «O‘zbekiston sanoat qurilish banki» aksiyadorlik tijorat banki aksiyadori!

«O‘zsanoatqurilishbank» ATB Toshkent shahri, Shahrisabz ko‘chasi, 3-uy manzili bo‘yicha joylashgan, (korporativ veb-sayt: www.sqb.uz, e-mail: info@sqb.uz), Sizga 2025-yil 10-aprel kuni Toshkent shahri vaqti bilan soat 11-00da masofadan turib elektron ovoz berish xizmati http://evote.uz/. orqali Bank Aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi boʻlib oʻtishini maʼlum qiladi. 

YIG’ILISH KUN TARTIBI:

1.     2023-yil 30-noyabrdagi Bank aksiyadorlari navbatdan tashqari Umumiy yig‘ilishining 03/2023-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zsanoatqurilishbank» ATBning 2024-2026-yillarda rivojlanish strategiyasining maqsadli ko‘rsatqichlariga kiritilayotgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash.

2.     «O‘zsanoatqurilishbank» ATB Boshqaruvi to‘g‘risida Nizomni yangi tahrirda tasdiqlash va 2019-yil 28-iyundagi Bank aksiyadorlari yillik Umumiy yig‘ilishining 01/2019-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zsanoatqurilishbank» ATB Boshqaruvi to‘g‘risidagi Nizomni bekor qilish to‘g‘risida.

3.     «O‘zsanoatqurilishbank» ATB Kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya to‘lash to‘g‘risidagi Nizomni yangi tahrirda tasdiqlash va 2023-yil 27-iyundagi Bank aksiyadorlari yillik Umumiy yig‘ilishining 01/2023-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zsanoatqurilishbank” ATB Kengashi a’zolariga mukofot va kompensatsiya to‘lash to‘g‘risidagi Nizomini bekor qilish to‘g‘risida.

4.     KPI ko‘rsatkichlaridan kelib chiqib “O‘zsanoatqurilishbank” ATBning Boshqaruv Raisi va Boshqaruv Raisi o‘rinbosarlariga belgilangan yil yakuni bo‘yicha ish xaqi va mukofot miqdorini belgilash.

5.     2024-yil 20-martdagi Bank aksiyadorlari navbatdan tashqari Umumiy yig‘ilishining 02/2024-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zsanoatqurilishbank» ATB tizimida qarzdorlik evaziga bank balansiga mol-mulklarni qabul qilish hamda ularni sotish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomga kiritiladigan o‘zgartirishlarni tasdiqlash.

6.     2024-yil 28-iyundagi Bank aksiyadorlari yillik Umumiy yig‘ilishining 03/2024-sonli qarori bilan tasdiqlangan «O‘zsanoatqurilishbank» ATB tashkiliy tuzilmasiga kiritilayotgan o‘zgartirishlarni tasdiqlash.

7.     Bankning “Ko‘zda tutilmagan holatlar” hisobvaraqlarida qayd etilgan kundan boshlab 5 yildan o‘tgan muammoli qarzdorliklarni hisobdan chiqarish to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2015-yil 14-iyuldagi 2696-sonli Nizomiga asosan).

8.     Bank Kengashining 3 nafar a’zosining vakolatlarini muddatidan avval tugatish to‘g‘risida.

9.     Bank Kengashida bo‘sh bo‘lgan o‘rinlarga yangi a’zolarni saylash to‘g‘risida.

·       Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishning o‘tkazilishi haqida xabardor qilish uchun reestrni shakllantirish sanasi: 2025-yil 18-mart.

·       Aksiyadorlar navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar reestri tuziladigan sana: 2025-yil 7-aprel.

·       Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishga oid hujjatlar bilan bankning www.sqb.uz korporativ veb-sayti orqali tanishish yoki info@sqb.uz elektron manzili orqali so‘rov yuborishingiz mumkin.

Yig‘ilish qatnashchilarini ro‘yxatga olish internet tizimi orqali elektron ovoz berish xizmatidan (http://evote.uz/.) foydalangan holda 2025-yil 10-aprel kuni Toshkent shahri vaqti bilan soat 10⁰⁰ da boshlanib, 11⁰⁰ da to‘xtatiladi.

Murojaat uchun telefonlar: (78) 120-45-00 (ichki 85-55); (99894) 711– 13 – 75.

Приложение-9

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” (дистанционно)

Уважаемый акционер Акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк»!

АКБ «Узпромстройбанк», расположенный по адресу: г.Ташкент, ул.Шахрисябзская, дом 3 (корпоративный веб-сайт: www.sqb.uz, e-mail: info@sqb.uz), извещает Вас о том, что 10 апреля 2025 года в 11-00 часов по Ташкентскому времени состоится внеочередное общие собрание акционеров банка, дистанционно с помощью сервиса электронного голосования http://evote.uz/.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.   Об утверждении изменений, вносимых в целевые параметры «Стратегии развития АКБ “Узпромстройбанк” на 2024-2026 года», утверждённой решением внеочередного Общего собрания акционеров №03/2023 от 30 ноября 2023 год.

2.   Об утверждении Положения о Правлении АКБ “Узпромстройбанк”
(новая редакция) и об отмене действия Положения о Правлении
АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённого решением годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” № 01/2019 от 28 июня 2019 года.

3.   Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция) и об отмене действия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённого решением годового Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №01/2023 от 27 июня 2023 года.

4.   Об установлении фиксированной зарплаты и премии по итогам года, исходя из выполнения KPI-показателей Председателю Правления и заместителю Председателя Правления АКБ “Узпромстройбанк”.

5.   Об  утверждении изменений, вносимых в Положение “О порядке принятия на баланс банка имущества в счёт задолженности и его реализации в системе
АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённое решением внеочередного Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №02/2024 от 20 марта 20224 года.

6.   Об утверждении изменений, вносимых в организационную структуру
АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённую решением годового Общего собрания акционеров АКБ «Узпромстройбанк» № 03/2024 от 28 июня 2024 года.

7.   О списании проблемных задолженностей, которые числятся на счёте «непредвиденные обстоятельства» банка более пяти лет с момента их учёта.
(Согласно Положению Центрального Банка РУз от 14.07.2015 за №2696).

8.   О досрочном прекращении полномочий трёх членов Совета банка.

9.   Об избрании новых членов на вакантные места в Совете банка.

·        Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров – 18 марта 2025 года.

·        Дата формирования реестра акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров – 7 апреля 2025 года.

·        Акционеры могут ознакомиться с материалами  внеочередного общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте www.sqb.uz или дать запрос через электронный адрес банка: info@sqb.uz.

Регистрация акционеров начинается 10 апреля 2025 года с 10⁰⁰ и заканчивается в 11⁰⁰ часов по Ташкентскому времени, с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.  

Телефон для справок: (78) 120-45-00 (внутренный:85-55); (99894) 711– 13 – 75.