| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заслушивание годового отчёта Совета и Правления банка, а также о принимаемых мерах по исполнению стратегии развития банка по итогам 2023 год. | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение годового отчёта банка по итогам 2023 года. | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Распределение прибыли банка и установление предельного уровня вознаграждения и компенсаций на одного члена Совета Банка, выплачиваемого за корпоративный год." | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установление максимального размера выплачиваемого вознаграждения членам Правления банка за 2024-2025 корпоративный год. | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | О заключении/продлении трудовых контрактов, с Председателем и членами Правления банка. | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Об утверждении внешнего аудитора, установлении предельного размера оплаты его услуг по проведению аудита деятельности банка за 2024 год. | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Об утверждении организационной структуры АКБ «Узпромстройбанк». | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | О дополнительном увеличение фиксированной стоимости строительства нового здания Головного офиса банка в МДЦ “Tashkent City” | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 9 | О досрочном прекращении полномочии члена Совета банка. | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Об избрании нового члена на вакантное места в Совете банка. | 100 | 233 069 895 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить годовой отчёт Совета и Правления банка и отчёт по исполнению стратегии развития банка за 2023 год. Признать деятельность Совета и Правления банка удовлетворительной. |
| 2 | Утвердить годовой отчёт Банка по итогам 2023 года. |
| 3 | "Согласиться с предложенным Совета и Правления банка с порядком распределения прибыли. Прибыль отчетного года 907 215 544 717,68 сум - На резервный фонд общего назначения – 45 360 777 000,00 сум; - На выплату дивидендов по привилиегированным акциям – 1 616 900 000,00 сум (на 1 акцию 4,37 сум, а именно 23%); - Выплату дивидендов по простым акциям – 0 сум; Остаток нераспределенной прибыли – 860 237 867 717,68 сум." |
| 3.1 | "Определить вознаграждение и компенсационные расходы Наблюдательного совета АКБ «Узпромстройбанк» на одного избранного члена Совета АКБ «Узпромстройбанк» в 2024-2025 годах на основании Протокольного решения Наблюдательного Совета от 01.06.2024 года № 2024/08." |
| 4 | Установить предельный (максимальный) размер вознаграждения штатному составу членов Правления банка за 2024-2025 корпоративный год на основании Протокольного решения Наблюдательного Совета от 01.06.2024 года № 2024/08. Данная сумм включает также сумму вознаграждения экспата, привлекаемого в состав Правления банка. |
| 5 | "Утвердить полнамочия Председателя и членов Правления банка на 1 (один) год. 1.Акбаржонов Азиз Акбаржон ўғли, Председатель Правления. 2. Эргашев Анваржон Абдумажитович, Первый заместитель Председателя Правления. 3. Якубов Шухрат Исраилович, Заместитель Председателя Правления. 4. Юсупов Шохзод Махматмуродович, Заместитель Председателя Правления. 5. Узаков Бехзод Бахтиёрович, Директор юридического департамента. 6. Исмагилов Салават Фоатович, Главный директор по рискам. 7. ВАКАНТ, Заместитель Председателя Правления. 8. ВАКАНТ, Заместитель Председателя Правления. 9. ВАКАНТ, Директор департамента бухгалтерского учёта и финансового менеджмента - Главный бухгалтер." |
| 6 | "Утвердить согласно проведенного в установленом порядке тендеру, учитывая предложения Наблюдательного совета и Правления банка следующие аудиторские компании в качестве победителя и резервного победителя по исполнению услуг проведение внешнего аудита деятельности Банка за 2024 год, с определением предельных размеров оплаты их услуг и заключением договора с победителем. Наименование внешнего аудитора: 1.ООО “Pricewaterhousecoopers”. Предельный размер оплаты: 3 250,0 млн.сўм (ҚҚС билан). Резервное Предприятиe: ООО “GRANT THORNTON” Предельный размер оплаты: 3 250,0 млн.сўм (ҚҚС билан). " |
| 7 | Утвердить организационную структуру АКБ «Узпромстройбанк». |
| 8 | Одобрить вопрос об увеличении стоимости строительства нового здания Головного офиса банка в МДЦ “Tashkent City” |
| 9 | Досрочно прекратить полнамочия члена Совета Мустафоева Хуршед Бахтияровича с 28 июня 2024 года. |
| 10 | Избрать на вакантное место в Совете банка нового члена Назарова Азизхона Бахром угли. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назарова Азизхона Бахром угли | Министерство экономика и финансов РУЗ | Первый заместитель Директора департамента финансов и тарифной политики базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и горно-металлургических предприятий | 0 | 0 | 0 |
