Акционерное
общество Республиканская фондовая биржа «Тошкент» сообщает о проведении
Годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2024 года по
адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107,
Электронный адрес АО РФБ «Тошкент» - info@uzse.uz.
Время начала
Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.
Время регистрации
участников Годового общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.
Дата формирования
реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания
акционеров – 4 июня 2024 года.
Дата формирования
реестра акционеров, имеющих право на участие в Годовом очередном общем собрании
акционеров – 21 июня 2024 года.
Форма проведения
Годового общего собрания акционеров – очная.
Повестка дня
1) Избрание
Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров;
2) Утверждение
состава членов счетной комиссии;
3) Утверждение
регламента Годового общего собрания акционеров;
4) Рассмотрение аудиторского
заключения аудиторской компании по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2023 год;
5) Рассмотрение
и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и
убытках по итогам 2023 года;
6) О
распределении чистой прибыли (убытков) отчетного года;
7) Утверждение бизнес-плана АО РФБ
«Тошкент» на 2024 год;
8) Утверждение «Дорожной карты» по
оздоровлению финансового состояния АО РФБ «Тошкент»;
9) Рассмотрение результатов
проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по
итогам 2023 года;
10) Утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2023
год;
11) Об уменьшении уставного
капитала путем аннулирования неразмещённых простых акций, а также утверждение
соответствующих изменений и дополнений в Уставе общества;
12) Принятие решения о проведении
аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО РФБ
«Тошкент» за 2024 год, определение аудиторской организации и предельного
размера оплаты ее услуг;
13) Утверждение внутренних
Положений в новой редакции:
а) «Об общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент»;
б) «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент»;
в) «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент»;
14) Определение сделок, связанных
с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент».
Акционеры с 15
июня 2024 года могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому
общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,
проспект Мустакиллик, 107. Телефоны для справок – (71) 267-11-73, (Главный
методолог - Тураев Шукрулло Ахматович). Время для ознакомления – с 09.00 по
18.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Перерыв – с 13.00 до 14.00.
Для участия в
Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Наблюдательный совет АО РФБ «Тошкент»
