Объявление по международному принципу «соблюдай или объясняй» («comply or explain»)
Приложение №1
AO “Uzbekistan Airways”
сообщает, что решением
внеочередного общего собрания
акционеров от 18.10.2019г. №4 Обществом принято
обязательство, начиная с 18.10.2019 года соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий
с государственным участием одобренных
протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ
и совершенствованию системы
корпоративного управления от 20.04.2018г №15.
Извещение о соблюдении рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
Объявление по международному принципу «соблюдай или
объясняй» («comply
or explain»)
Акционерное общество UZBEKISTAN AIRWAYS в соответствии с решением общего
собрания акционеров решением единственного акционера от 18.10.2019 года обществом принято обязательство, начиная с 18.10.2019г. следует
добровольно, демонстрируя свою приверженность честному
и прозрачному ведению
бизнеса, рекомендациям Кодекса
корпоративного управления,
утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года.
АО UZBEKISTAN AIRWAYS в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года осуществляло свою
деятельность, соблюдая рекомендации Кодекса
корпоративного управления (далее – Кодекс) и намерено соблюдать их в дальнейшем.
Вместе с тем, в отчетном периоде
рекомендации Кодекса были соблюдены
с некоторыми исключениями.
I. Пункт 15 главы
III Кодекса:
Согласно
рекомендации 2-абзаца, делегируют наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и
принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.
Для соблюдения данного принципа Кодекса
в полном объеме планируется внесение
вопроса о предельном размере благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи на
рассмотрение общего собрания акционеров. Вместе с тем, согласно уставу АО, UZBEKISTAN AIRWAYS Наблюдательному совету
АО делегированы права
по определению порядка,
условий оказания (получения) и принятия решений
о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
Согласно рекомендации 5-абзаца, обеспечивают обсуждение общим собранием акционеров вопроса по
определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом
сделок с аффилированными лицами и крупных
сделок.
Согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставу АО UZBEKISTAN AIRWAYS
в компетенцию общего собрания
акционеров отнесены вопросы принятия решений о совершении крупных сделок и заключения сделок с аффилированными лицами в
случаях, предусмотренных
законодательством.
Вместе
с тем, вопрос по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО UZBEKISTAN AIRWAYS, запланирован
к рассмотрению на общем собрании
акционеров АО UZBEKISTAN AIRWAYS.
III. Согласно рекомендации 4-абзаца пункта 22 главы
V Кодекса: широко применяют успешно
апробированные в зарубежной практике методы управления, включая
SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.
АО
UZBEKISTAN AIRWAYS в своей деятельности широко применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, планируется
применение в АО UZBEKISTAN AIRWAYS методов управления и других подходов, а также финансирование внедрения
современных систем управления.
V. Пункт 25 главы VI Кодекса:
Согласно
рекомендации 5-абзаца, создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том
числе для выявления и решения
конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета,
исполнительного органа, персонала
АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений
и других);
В уставе АО UZBEKISTAN AIRWAYS предусмотрено создание при Наблюдательном совете комитетов
(рабочих групп).
Согласно рекомендации 10-абзаца, вводят в АО должность
корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля
за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО.