| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саноқ комиссиясининг таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1.1 Атамирзаев Жахонбек Махмуджонович - АТБ “InFinBank” Юридик департаменти Шартномавий –ҳуқуқий ишлар бўлими бошлиғи; 1.2 Мусаев Хафиз Агзамович - АТБ “InFinBank” Муаммоли активлар билан ишлаш ва мониторинг департаменти, корпоратив кредит портфели мониторинги бўлими бошлиғи; 1.3 Алимов Баходир Аллабергенович - АТБ “InFinBank” Пул муомаласси ва касса ишлари департаменти, пул муомаласи бўлими бошлиғи. | 100,0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Акциядорлик тижорат банки акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Акциядорлик тижорат банки 2021 йил фаолияти якуни бўйича Банк кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4.1. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Банк Бошқарувининг Банкнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2022 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин. 4.2. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банкининг 2021 йил якунлари бўйича бухгалтерлик баланси 1- иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 4.3. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2021 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank”нинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6. Банкнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдаси 145 418 160 116,04 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қуйидагича тақсимлансин: - Умумий заҳира фондига – 7 270 908 005,80 сўм; - Соф фойданинг – 138 147 252 110,24 сўм қисми келажакда тақсимлаш учун тақсимланмаган фойда қолдиғи сифатида қолдирилсин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8. Банкнинг Тафтиш комиссияси тугатилсин ва АТБ “InFinBank” “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомни ўз кучини йўқотган деб топилсин. | 100,0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9.1. Банк Бошқарув раиси Бурханов Бобир Нодирхонович билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин. 9.2. Банк Кенгаши зиммасига ушбу меҳнат шартномасига тегишли ўзгартиришлар киритиш вазифаси юклатилсин. | 100,0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10. 2022 йил якунлари бўйича Банкда аудит ўтказиш учун “KPMG Audit” LLC аудиторлик ташкилоти таклиф қилинсин ва унинг хизматлари учун тўланадиган энг кўп хақ миқдори 2 000 000 000,00 (Икки миллиард) сўм этиб белгилансин. | 100,0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмаси 3- иловага мувофиқ тасдиқлансин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Уставига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13. Банкнинг қуйидаги ички низомаларига киритилган ўзгартиришлар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: - АТБ “InFinBank” “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом 5-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Бошқаруви тўғрисида”ги Низом 6-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Кенгаши тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 7-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Манфаатлар тўқнашувида харакатлар тартиби тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 8-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Корпоратив бошқарув соҳасидаги ички назорат тўғрисида” ги Низом янги таҳрирда 9-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Кенгаш аъзоларини мукофотлаш ва компенсация тўлаш тўғрисида”ги Низом янги таҳрирда 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14. АТБ “InFinBank”га тегишли кўчмас мулкларни сотиш маъқуллансин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15. АТБ “InFinBank”га тегишли кўчмас мулк биносида таъмирлаш бўйича пудрат ишларини бажариш шартлари маъқуллансин. | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1+6 | 16. Банкнинг қуйидаги умидсиз активи ҳисобдан чиқарилсин: КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) - банк олдидаги дебитор қарздорлиги – 1 366 629,08 (Бир миллион уч юз олтмиш олти минг олти юз йигирма тўққиз, 08) Россия рубли | 100 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1. Саноқ комиссиясининг таркибига қуйидаги номзодлар тасдиқлансин. 1.1 Атамирзаев Жахонбек Махмуджонович - АТБ “InFinBank” Юридик департаменти Шартномавий –ҳуқуқий ишлар бўлими бошлиғи; 1.2 Мусаев Хафиз Агзамович - АТБ “InFinBank” Муаммоли активлар билан ишлаш ва мониторинг департаменти, корпоратив кредит портфели мониторинги бўлими бошлиғи; 1.3 Алимов Баходир Аллабергенович - АТБ “InFinBank” Пул муомаласси ва касса ишлари департаменти, пул муомаласи бўлими бошлиғи. |
| 2 | 2. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Акциядорлик тижорат банки акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 15 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 10 дақиқа. |
| 3 | 3. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Акциядорлик тижорат банки 2021 йил фаолияти якуни бўйича Банк кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 | 4.1. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Банк Бошқарувининг Банкнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ҳисоботи ва банк фаолиятининг 2022 йилги асосий вазифалари тасдиқлансин. 4.2. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банкининг 2021 йил якунлари бўйича бухгалтерлик баланси 1- иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 4.3. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2021 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин. |
| 5 | 5. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank”нинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин. |
| 6 | 6. Банкнинг 2021 йил якуни бўйича соф фойдаси 145 418 160 116,04 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қуйидагича тақсимлансин: - Умумий заҳира фондига – 7 270 908 005,80 сўм; - Соф фойданинг – 138 147 252 110,24 сўм қисми келажакда тақсимлаш учун тақсимланмаган фойда қолдиғи сифатида қолдирилсин. |
| 8 | 8. Банкнинг Тафтиш комиссияси тугатилсин ва АТБ “InFinBank” “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомни ўз кучини йўқотган деб топилсин. |
| 9 | 9.1. Банк Бошқарув раиси Бурханов Бобир Нодирхонович билан тузилган меҳнат шартномасининг амал қилиш муддатини 1 йил муддатга (акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишига қадар) узайтирилсин. 9.2. Банк Кенгаши зиммасига ушбу меҳнат шартномасига тегишли ўзгартиришлар киритиш вазифаси юклатилсин. |
| 10 | 10. 2022 йил якунлари бўйича Банкда аудит ўтказиш учун “KPMG Audit” LLC аудиторлик ташкилоти таклиф қилинсин ва унинг хизматлари учун тўланадиган энг кўп хақ миқдори 2 000 000 000,00 (Икки миллиард) сўм этиб белгилансин. |
| 11 | 11. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Акциядорлик тижорат банкининг янги ташкилий тузилмаси 3- иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 12 | 12. Чет эл капитали иштирокидаги “Invest Finance Bank” Уставига киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 13 | 13. Банкнинг қуйидаги ички низомаларига киритилган ўзгартиришлар иловаларга мувофиқ тасдиқлансин: - АТБ “InFinBank” “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом 5-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Бошқаруви тўғрисида”ги Низом 6-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Кенгаши тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 7-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Манфаатлар тўқнашувида харакатлар тартиби тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 8-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Корпоратив бошқарув соҳасидаги ички назорат тўғрисида” ги Низом янги таҳрирда 9-иловага мувофиқ; - АТБ “InFinBank” “Кенгаш аъзоларини мукофотлаш ва компенсация тўлаш тўғрисида”ги Низом янги таҳрирда 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 14 | 14. АТБ “InFinBank”га тегишли кўчмас мулкларни сотиш маъқуллансин. |
| 15 | 15. АТБ “InFinBank”га тегишли кўчмас мулк биносида таъмирлаш бўйича пудрат ишларини бажариш шартлари маъқуллансин. |
| 16 | 16. Банкнинг қуйидаги умидсиз активи ҳисобдан чиқарилсин: КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) - банк олдидаги дебитор қарздорлиги – 1 366 629,08 (Бир миллион уч юз олтмиш олти минг олти юз йигирма тўққиз, 08) Россия рубли |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | “EKOPEN” ХК | Бош директори | простая | 19960000 | 400000000 |
| 2 | Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич | “InFin-Leasing” МЧЖ | маслаҳатчи | - | - | 400000000 |
| 3 | Хасанов Солиджон Хасанович | Нафақада | - | - | - | 400000000 |
| 4 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | “APEX Leasing” МЧЖ СК | маслаҳатчи | - | - | 400000000 |
| 5 | Махмудов Шухрат Носирович | “Master-Leasing” МЧЖ | Директор ўринбосари | - | - | 400000000 |
