| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. | 57,6 | 749781 | 42,4 | 550000 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2022 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг.1. Аудиторская организация в форме ООО «Balans-inform-audit» (стоимость аудиторской проверки в соответствии с НСБУ и МСФО – 9 000 тыс. сум); | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2022год (Кумулятивная голосования): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | О продлении (перезаключении) трудового договора на год с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | 57,6 | 749781 | 42,4 | 550000 | 0 | 0 |
| 12 | Утверждение Устава общества в новой редакции. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламента годового общего собрания акционеров. |
| 2 | Утвердить членов счётной комиссии в количестве 2 (три) человека в персональном составе: 1. Касимов М. 2. Маланчук Н. А. |
| 3 | Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. |
| 4 | Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2021 год. |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. |
| 6 | Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. |
| 7 | Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год. |
| 8 | Распределить чистую прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2021 год таким образом • на выплату дивидендов акционерам – 19 500 000сум, или 52,6% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 13сум; • на пополнение резервного фонда компании – 1 853 610,5 сум или 5 % от чистой прибыли; • Оставшуюся сумму чистой прибыли 15 718,6 тыс. сум. оставить нераспределенной на балансе компании на счетах накопленной прибыли прошлых лет. |
| 9 | Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2022 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 9 000,0 тыс.сум. |
| 10 | В связи тем, что состав Наблюдательного совета не сформирован полностью, рассмотреть вопрос избрания состава наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров. 10.2. Исполнительному органу направить письмо акционерам для предоставления состава кандидатов по государственной доле. |
| 11 | Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. сроком на три года на основании устава подтвержденный годовым общем собранием акционеров. |
| 12 | Утвердить Устав в новой редакции СЛК АО «УзМЕД-лизинг». |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очилов Шухратилла Тоштемирович | начальник управления департамента Казначейства АКБ «Агробанк» | начальник управления | 0 | 0 | 1000000 | |
| Юлдашев Фарход Хуррамович | заместителя директора Департамента казначейства АО «Асакабанк» | заместителя директора | 0 | 0 | 1500000 | |
| Мамутов Умид Алымбаевич | директор ООО «INTERMED LEASING» | директор | 0 | 0 | 1249905 |
