| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Ravnaq-bank». | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2021 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2021 год. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении отчета председателя Правления АО «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2021 год. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2021 год. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | О переизбрании членов Наблюдательного совета банка | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | О переизбрании председателя Правления банка. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Об упразднении Ревизионной комиссии банка. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | О внесении изменений и дополнений в Устав банка. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Об утверждении внешнего аудитора банка на 2022 год. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Об упразднении фондов: «развития банковской инфраструктуры» и «льготного кредитования» и направление средств фондов на формирование резервного Фонда общего назначения банка. | 100% | 86 742 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров банка: - доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут; - выступления в прениях – до 10 минут; - выступления с вопросами и ответами – до 5 минут. Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров банка не допускается. |
| 2 | 2.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета банка за 2021 год и принятые решения Наблюдательного совета банка в 2021 году. |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ravnaq-bank» за 2021 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2021 году удовлетворительной. |
| 4 | 4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «Ravnaq-bank» за 2021 год. |
| 5 | 5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2021 год. |
| 6 | 6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год. |
| 7 | 7.1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли за 2021 год: - направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 314 748 276,21 сум; - оставшуюся сумму прибыли в размере 5 980 217 247,97 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка. |
| 8 | 8.1. Утвердить Наблюдательный Совет AO «Ravnaq-bank» на три года, до проведения очередного годового общего собрания акционеров банка в следующем составе: Файзиев Сарвар Зафарович, Жумаев Хамид Хусенович, Махмудов Улугбек Абдурасулович, Пулатов Шухрат Акмальевич, Камилджанов Рауф Мирзаевич. |
| 9 | 9.1. Переизбрать Председателя Правления банка Турсунова И.Б. и продлить трудовой договор на срок три года, с условием рассмотрения вопроса продления или прекращения договора на следующем очередном годовом общем собрании акционеров. |
| 10 | 10.1. Упразднить ревизионную комиссию банка и соответственно считать утратившим силу Положение «О ревизионной комиссии банка» с даты утверждения изменений в Устав банка. |
| 11 | 11.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АО «Ravnaq-bank». 11.2. Поручить Правлению банка в установленном порядке произвести регистрацию вносимых изменений и дополнений в Устав банка в Центральном банке Республики Узбекистан. |
| 12 | 12.1. Утвердить на 2022 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «PKF MAK ALYANS», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 230 000 000 сум включая все налоги, общие трудозатраты, а также прямые и накладные расходы, необходимые для реализации аудиторской проверки, в том числе НДС. |
| 13 | 13.1 Утвердить списание безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка, согласно предоставленным данным. |
| 14 | 14.1. Утвердить упразднение фондов «развития банковской инфраструктуры» и «льготного кредитования» и направить средства данных фондов на формирование резервного Фонда общего назначения банка. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махмудов Улугбек Абдурасулович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 184 088 600 | 2021 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 2 | Пулатов Шухрат Акмальевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 346 038 050 | 2021 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 3 | Файзиев Сарвар Зафарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 276 252 900 | 2021 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 4 | Жумаев Хамид Хусенович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 299 925 900 | 2021 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 5 | Камилджанов Рауф Мирзаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 276 012 900 | 2021 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Файзиев Сарвар Зафарович | ООО «Интран Сервис» | Консультант | Простые | 52 137 368 | 86 742 594 |
| 2 | Камилджанов Рауф Мирзаевич | АПРУ | Главный специалист сектора хозяйственной деятельности финансово-хозяйственного департамента | 86 742 594 | ||
| 3 | Жумаев Хамид Хусенович | СП ООО СК «Euroasia Insurance» | Советник генерального директора | 86 742 594 | ||
| 4 | Махмудов Улугбек Абдурасулович | Ассоциация «Узбекозиковкатзахира» | Заместитель председателя Ассоциации | 86 742 594 | ||
| 5 | Пулатов Шухрат Акмальевич | ООО «Сириус лизинг» | Консультант генерального директора | Простые | 2 040 536 | 86 742 594 |
