| 1 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: I. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича ўтказилаётган умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: - Г.Пардаева – жамият кадрлар бўлими бошлиғи (саноқ комиссия раиси); - З.Ахмедова – котиба (саноқ комиссияси аъзоси); - Ш.Қодиров – хазиначи (саноқ комиссияси аъзоси). |
| 2 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: II. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича ўтказилаётган умумий йиғилиши регламенти ва кун тартиби қуйидагича тасдиқлансин: - кун тартибидаги масалалар юзасидан асосий маърузалар учун - 5, 10 дақиқа. - мунозаралар учун 3-дақиқа. - маълумотлар, саволларга жавоб бериш учун – 5 дақиқа. - овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 10 дақиқа. - овоз бериш якунидан сўнг танаффус -15 дақиқа. - йиғилишни танаффуссиз 2 соатда якунлаш - акциядорлар умумий йиғилиши кун тартиби: - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati навбатдаги акциядорлар умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati навбатдаги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2022 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Бош директорининг 2021 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2021 йил якуни бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш ҳамда 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва унинг 2022 йил учун янги таркибини сайлаш тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув Кенгаши аъзоларини сайлаш тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2021 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Бош директорини сайлаш тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” AJ томонидан чиқарилган қўшимча акцияларни бекор қилиш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши томонидан 2021 йил давомида қабул қилган қарорларни тасдиқлаш тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2021 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. - “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг “Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисида”ги Низом тасдиқлаш тўғрисида. |
| 3 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: III. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2021 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва қониқарли деб баҳолансин. |
| 4 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: IV. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Бош директорининг 2021 йил фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 1-иловага асосан тасдиқлансин. Жамият Бош директорининг 2021 йил учун фаолияти қониқарли деб баҳолансин. |
| 5 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: V. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2021 йил якуни бухгалтерлик баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2-иловага асосан тасдиқлансин. 5.1. жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича 633 660,0 минг сўмлик соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин; - 5 фоизи 31 683,0 минг сўмни захира фондига ажратилсин, - 50 фоизи 316 830,0 минг сўмни дивиденд тўловларига, дивиденд тўловлари 60 кун ичида 2022 йил 1 июлдан 29 августга қадар этиб белгилансин. (жамиятнинг 29.03.2022 йил ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестридаги Навоий Хумо МЧЖнинг 152 500 дона акция учун тўловлари билан ҳисоб-китоблар амалга оширилган) - 108 039,0 минг сўм “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” акциядорлик жамиятининг бошқарув ва назорат органларини мукофотлаш тўғрисида”ги Низомга асосан Кузатув кенгаши аъзолари, Бош директор ва Кузатув кенгаши котибини рағбатлантиришга ажратилсин (рағбатлантириш рўйхати 3-иловага асосан). - 140 039,0 минг сўмни жамият ишчи ва ходимларини 2021 йил фаолияти якуни бўйича рағбатлантирилсин, - 37,1 минг сўм жамиятни ривожлантиришга қолдирилсин. |
| 6 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: VI. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тафтиш комиссияси сайланмаганлиги сабабли эшитилмасдан қолдирилсин. 6.1. тафтиш комиссиясига қуйидаги номзод сайланган деб ҳисоблансин. - Навоий шаҳар ҳокимининг 1-ўринбосари котибияти бош мутахассиси Бердиев Комил |
| 7 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: VII. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгашига қуйидагилар уч йилга сайланган деб ҳисоблансин (Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилди). № Кун тартибидаги масала ёқлайман қаршиман бетарафман 1 Елмуратов Диёржон Файзуллаевич 4 339 100 йўқ йўқ 2 Ахмедов Ахтам Икромович 4 339 100 йўқ йўқ 3 Жўрақулов Мусобек Санақулович 4 339 100 йўқ йўқ 4 Мухидинов Матёқуб Шодмонович 4 339 100 йўқ йўқ 5 Муқумов Равшан Мухамматович 4 339 100 йўқ йўқ (Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги 29.03.2022 йилдаги №ЎРҚ-760-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни, Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуннинг 76-моддаси). |
| 8 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: VIII. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2021 йил фаолияти якуни юзасидан “PROMSTROY AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг текширув хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 9 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: IX. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Бош директори этиб Турсунов Акрам Ашурович номзоди тасдиқлансин. 8.1. Жамият Бош директори (А.Турсунов); -жамият Бош директорини ёллаш тўғрисидаги меҳнат шартномаси 2024 йил якуни бўйича 2025 йилда ўтказиладиган акциядорларнинг умумий йиғилишига қадар уч йилга узайтирилганлиги сабабли Кузатув кенгаши раиси билан меҳнат шартномасини тузиш топширилсин (Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги 29.03.2022 йилдаги №ЎРҚ-760-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни, Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуннинг 79-моддаси). |
| 10 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: X. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” аksiyadorlik jamiyatiнинг 2015 йил 18 сентябрда Е0159-5 рақам билан рўйхатга олинган акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва RU105E0159T6 миллий индентификация рақамли эмиссия рисоласини бекор қилишни сўраб Молия вазирлигига 25.03.2022 йилда №01/89-сонли ариза билан мурожаат этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ҳамда кун тартибидаги масала кўрмасдан қолдирилсин. |
| 11 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: XI. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши томонидан 2021 йил давомида қабул қилган йиғилиши қарорлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 12 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: XII. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2021 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 13 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: XIII. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг янги ташкилий тузилмаси 5-иловага асосан тасдиқлансин |
| 14 |
Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: XIV. “NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI” aksiyadorlik jamiyatiнинг “Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисида”ги низом 4-иловага асосан тасдиқлансин. |
