| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2020 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг. | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2021 год: 1. Талипова Гулнора Нигматуллаева – главный специалист отдела департамента Казначейства АКБ «Агробанк» | 34,6 | 449781 | 42,3 | 550000 | 23,1 | 300000 |
| 12 | О продлении (перезаключении) трудового договора на год с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | 100 | 1299781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламента годового общего собрания акционеров. |
| 2 | Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека в персональном составе: 1. Касимов М. 2. Абдурахманова Р.А. 3. Маланчук Н. А. |
| 3 | Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. |
| 4 | Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2020 год. |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. |
| 6 | Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. |
| 7 | Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2020 год. |
| 8 | Распределить чистую прибыль за 2020 год в размере 150 534 300 сум следующим образом: • на выплату дивидендов акционерам – 114 000 000 сум, или 75,73% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 76 сум. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. Определить дату начала выплаты дивидендов – 06.07.2021г., дату окончания выплаты дивидендов – 04.09.2021г. • на пополнение резервного фонда компании – 7 526 715 сум или 5 % от чистой прибыли; • на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива (включительно Директора общества) – 29 007 585 сум или 19,27% от чистой прибыли. При этом из этой суммы вознаграждения выплачивается с учетом подоходного налога, действующим членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года, в том числе: - на председателю Наблюдательного совета– 3 000 000 сум; - на каждого члена Наблюдательного совета – 2 000 000 сум; - на каждого члена ревизионной комиссии – 500 000 сум; - директору исполнительного органа общества – 4 000 000 сум; - членам трудового коллектива – 14 507 585 сум. При выплате вознаграждения сотрудникам трудового коллектива Директором общества необходимо учитывать эффективность работы сотрудников в компании. |
| 9 | Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2020 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 8 800,0 тыс.сум. |
| 10 | 10.1. В связи тем, что состав Наблюдательного совета не сформирован полностью, рассмотреть вопрос избрания состава наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров. 10.2. Исполнительному органу направить письмо акционерам для предоставления состава кандидатов по государственной доле. |
| 11 | 11.1. В связи тем, что состав ревизионной комиссии не сформирован полностью, рассмотреть вопрос избрания состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. 11.2. Исполнительному органу направить письмо акционерам для предоставления состава кандидатов. |
| 12 | Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Очилов Шухратилла Тоштемирович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3000000 | 2020 | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года |
| 2 | Халилов Шухрат Рахманович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 2000000 | 2020 | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года |
| 3 | Абдувалиева Фарида Абдурахимовна | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 2000000 | 2020 | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года |
| 4 | Закиров Суръат Уткурович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 2000000 | 2020 | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года |
| 5 | Рахимов Малик Чулпанович | Директор общества | вознаграждение | 4000000 | 2020 | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года |
| 6 | Тореев Бахтибой Барликбекбаевич | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 750000 | 2020 | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года |
| 7 | Ражабов Эшмурод Рузибаевич | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 750000 | 2020 | Протокол ГОСА от 24.06.2021 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очилов Шухратилла Тоштемирович | АКБ «Агробанк» | начальник управления департамента Казначейства | 0 | 0 | 1000000 | |
| Закиров Суръат Уткурович | АКБ «Асака» | первый заместитель председателя правления | 0 | 0 | 1500000 | |
| Мамутов Умид Алымбаевич | ООО «INTERMED LEASING» | директор | 0 | 0 | 1248905 |