| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Определить (избрать) счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хусанханов Шахобиддинхон Алихужа угли, Мирзамиярова Нафиса Адхамовна, Парманкулов Дилмурод Махаматганиевич. | 100 | 4 848 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Лачуева Камиля Гаджиевича. Избрать Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. | 100 | 4 848 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - расчетное время на проведение собрания 1 час 00 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. | 99.99 | 4 848 168 | 0.01 | 467 | 0 | 0 |
| 4 | Утвердить устав Общества в новой редакции. | 100 | 4 848 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Давыдова Анастасия Евгеньевна, Ершова Елена Михайловна, Дуюнова Анастасия Сергеевна, и избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Коломак Наталья Сергеевна, Попова Людмила Николаевна, Чеснокова Анна Юрьевна. Вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не выплачивать. | 100 | 4 848 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утвердить организационную структуру Общества. | 100 | 4 848 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | На основании абз. 24 ст. 59 Закона Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. N 223-I "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (Новая редакция. Утверждена Законом РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370) и пп. 15 п. 7.2 Устава АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также Заказчик) определить: - аудиторскую организацию ООО «МАGNIT FINANS» (далее также Исполнитель) для проведения обязательной аудиторской проверки, установить предельный размер оплаты её услуг в размере 110 000 000 (Сто десять миллионов) сум, одобрить договор с Исполнителем, в соответствии с условиями которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение аудиторской проверки финансовую отчётность Заказчика за 2021 год, составленную в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан; - аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» (далее также Исполнитель) для проведения обязательной аудиторской проверки на АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ», установить предельный размер оплаты её услуг в размере 72 450 000 (Семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) сум, одобрить договор с Исполнителем, в соответствии с условиями которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение аудиторской проверки финансовую отчетность Заказчика за 2021 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. | 100 | 4 848 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Определить (избрать) счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хусанханов Шахобиддинхон Алихужа угли, Мирзамиярова Нафиса Адхамовна, Парманкулов Дилмурод Махаматганиевич. |
| 2 | Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Лачуева Камиля Гаджиевича. Избрать Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. |
| 3 | Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - расчетное время на проведение собрания 1 час 00 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. |
| 4 | Утвердить устав Общества в новой редакции. |
| 5 | Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества в количестве 7 (семь) человек, в том числе: Кальцидис Илиас Фотиевич, Лачуев Камиль Гаджиевич, Нианиас Андреас, Рахматов Алишер Хамзаевич, Смолина Наталия Викторовна, Скороход Михаил Анатольевич, Штанько Елена Михайловна. Членам Наблюдательного совета Общества Скороходу Михаилу Анатольевичу и Лачуеву Камилю Гаджиевичу выплатить вознаграждение в размере по 156 250 (Сто пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США каждому. Избрать членов Наблюдательного совета Общества в количестве 7 (семь) человек, в том числе: Селявко Антон Антонович, Морозов Константин Михайлович, Стрельников Сергей Николаевич, Солод Артем Владимирович, Федоров Александр Сергеевич, Волков Дмитрий Александрович, Каракетов Максуд Юлдашевич. |
| 6 | Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Давыдова Анастасия Евгеньевна, Ершова Елена Михайловна, Дуюнова Анастасия Сергеевна, и избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Коломак Наталья Сергеевна, Попова Людмила Николаевна, Чеснокова Анна Юрьевна. Вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не выплачивать. |
| 7 | Утвердить организационную структуру Общества. |
| 8 | На основании абз. 24 ст. 59 Закона Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. N 223-I "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (Новая редакция. Утверждена Законом РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370) и пп. 15 п. 7.2 Устава АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также Заказчик) определить: - аудиторскую организацию ООО «МАGNIT FINANS» (далее также Исполнитель) для проведения обязательной аудиторской проверки, установить предельный размер оплаты её услуг в размере 110 000 000 (Сто десять миллионов) сум, одобрить договор с Исполнителем, в соответствии с условиями которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение аудиторской проверки финансовую отчётность Заказчика за 2021 год, составленную в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан; - аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» (далее также Исполнитель) для проведения обязательной аудиторской проверки на АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ», установить предельный размер оплаты её услуг в размере 72 450 000 (Семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) сум, одобрить договор с Исполнителем, в соответствии с условиями которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение аудиторской проверки финансовую отчетность Заказчика за 2021 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скороход Михаил Анатольевич | Наблюдательного совета Общества | вознаграждения | 1 694 543 750 | 08.10.2020г.-17.02.2022г. | Протокол Общего собрания акционеров от 17.02.2022г. №23 |
| 2 | Лачуев Камиль Гаджиевич | Наблюдательного совета Общества | вознаграждения | 1 694 543 750 | 30.10.2012г.-17.02.2022г. | Протокол Общего собрания акционеров от 17.02.2022г. №23 |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селявко Антон Антонович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | Председатель Совета директоров | 0 | 0 | 4 850 465 |
| 2 | Морозов Константин Михайлович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | Генеральный директор | 0 | 0 | 4 847 903 |
| 3 | Стрельников Сергей Николаевич | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | директор по финансам и корпоративному управлению | 0 | 0 | 4 847 903 |
| 4 | Солод Артем Владимирович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | директор по инвестиционным проектам и ремонтам | 0 | 0 | 4 850 465 |
| 5 | Федоров Александр Сергеевич | ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая компания», ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | директор по производству цемента, Технический директор | 0 | 0 | 4 847 903 |
| 6 | Волков Дмитрий Александрович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | директор по минеральным ресурсам и горным работам | 0 | 0 | 4 847 903 |
| 7 | Каракетов Максуд Юлдашевич | Адвокатская фирма «Сентил» | старший юрист | 0 | 0 | 4 847 903 |