Хорижий инвестиция иштирокидаги «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти

ХИИ«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ

KYEZ

Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй

200701. Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй

kogonyog@mail.ru

www.kogonyog.uz

08

Изменение в составе наблюдательного совета

ОСА

13.09.2021

22.09.2021

Хорижий инвестиция иштирокидаги «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши _______-сонли БАЁННОМАСИдан кўчирма. Йиғилиш ўтказилган жой:Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй, ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлислар зали Ўтказиш санаси ва вақти: 2021 йил 13-сентябрь, соат 1400. Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони: 50 564 914 дона овоз берувчи акциялар. Умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга бўлган овозларнинг сони: 43 605 204 дона овоз берувчи акциялар. Йиғилиш кворуму – 86.23 %. Қатнашдилар: Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги 25 938 836 дона овоз берувчи акциялар эгаси вакили – Эрсориев Ризамат Янгибаевич. МЧЖ шаклидаги қўшма корхонаси Demoret Finance – 15 272 030 дона овоз берувчи акциялар эгаси вакили Якубов Мунир Муродович; Хорижий корхона AFC AF 1 416 878 дона овоз берувчи акциялар эгаси вакили Срапионов Карен Владимирович; Шунингдек, жисмоний шахс Бобомуродов Алишер Асатиллоевич ва Эшонқулова Мавжуда Шодиевна, Ғайбуллаева Саодат, Киямов Собир Шарифович, Шарипов Немат, Шарипова Дилдора Нематовна, Шарипова Индира Нематовна ва Ахматова МафтунаТохировналар ишончнома асосида қатнашиш хуқуқи берилган ишончли вакил - Шеров Джамшид Истаомвич. Жисмоний шахслар 8 та акциядор – 977 460 дона овоз берувчи акциялар эгаси. Йиғилишга таклиф этилган иштирокчилар: ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош директори в.в.б. - Файзиев Акмал Сулаймонович. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош ҳисобчи - Наврузов Илхом Джумаевич. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ тафтиш комиссияси аъзоси – Тўраев Нодиржон Қойирович. Мазкур йиғилиш жамиятнинг 51 % еки 25 938 836 дона оддий акциялар эгаси Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан чақирилганлиги муносабати билан, қонунчиликга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили-кузатув кенгаши аъзоси Р.Эрсориев томонидан олиб борилиши таклиф қилинди. Акциядорларнинг ушбу навбатдаги йиллик умумий йиғилиши баённомасини юритиш учун йиғилиш котиби қилиб Ш.Шарипов тавсия этилди. Мазкур таклиф йиғилиш қатнашчилари томонидан бир овоздан маъқулланди. Шундан сўнг акциядорлар умумий йиғилиши раиси Р.Эрсориев саноқ комиссияси аъзоси М.М.Исаевага кворумни эълон қилиш учун сўз берди. Саноқ комиссияси аъзоси М.М.Исаева сўзга чиқиб, акциядорлар умумий йиғилишига иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтга қадар жами 43 605 204 дона овоз берувчи акциялар эгалари ёки уларнинг қонуний вакиллари рўйхатга олинганлигини, яъни кворум 86,23 фоизни ташкил этишини эълон қилди ва «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 68-моддасига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворум бор) деб топилишини айтиб ўтди. Шундан сўнг акциядорлар умумий йиғилиши раиси Р.Эрсориев кун тартибидаги масалаларни яна бир бор ўқиб эшиттирди ва уларни йиғилиш муҳокамасига киритишини қайд этди. КУН ТАРТИБИ: 1. 2. 3. 11. Жамиятнинг Бош директори билан тузилган мехнат шартномаси муддатини узайтириш ёки бекор қилиш. 12. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. 13. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича йиғилиш раиси сўзга чиқди ва қуйидагиларни айтиб ўтди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4112-сон қарорининг 5-бандига асосан хўжалик жамиятининг ижро органи (раҳбар ва раҳбар ўринбосарлари) танлов асосида юқори малакали, шу жумладан хорижий мутахассислар орасидан танлаб олиниши белгиланган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 апрелдаги “Давлат активларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 356-сонли қарори талабларига кўра, устав капитали (фонди)да давлат улуши 50 фоиз ва ундан ортиқ бўлган хўжалик жамиятлари ижроия органи раҳбари ва раҳбар ўринбосари лавозимларига номзодларни кўрсатиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири ёки унинг тегишли ўринбосарлари ва маслаҳатчилари билан келишган ҳолда амалга оширилиши белгиланган. Шунга кўра, “Хўжалик жамиятларининг раҳбарлик лавозимларига танлов ташкил этиш ва ўтказишнинг наъмунавий регламенти” ишлаб чиқилган ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 июндаги 02/1-160-сонли топшириғи билан маъқулланган. Шунга кўра, жамият бош директори лавозимига белгиланган тартибда танлов ўтказилиб, танлов натижалари Вазирлар Махкамаси билан келишилгандан сўнг, Номзодларни жамият таъсисчиларнинг умумий йиғилиши мухокамасига чиқариш лозимлиги маълум қилинди. Юқоридагиларни инобатга олиб ва амалдаги жамият бош директори А.Файзиев, бош директор вазифасини вақтинча бажарувчиси эканлигини инобатга олиб, ушбу лавозимга ўрнатилган тартибда танлов ўтказилиб, танлов натижалари Вазирлар Махкамаси билан келишилгунга қадар Жамиятнинг амалдаги бош директори вазифасини вақтинча бажарувчиси А.Файзиев билан мехнат шартномаси муддатини узайтириш таклифи киритилди. Мазкур таклиф йиғилиш қатнашчилари томонидан атрофлича мухокама қилингандан сўнг овозга қўйилди. Овоз бериш натижаси: «тарафдор» - 26 243 536 та овоз, «қарши» - 15 944 750 та овоз, «бетараф» -1 416 878 та овоз. Қабул қилинган қарор: 11.1. Жамиятнинг амалдаги бош директори А.Файзиев бош директор вазифасини вақтинча бажарувчиси эканлигини инобатга олиб, ушбу лавозимга ўрнатилган тартибда танлов ўтказилиб, танлов натижалари Вазирлар Махкамаси билан келишилгунга қадар Жамиятнинг амалдаги бош директори вазифасини вақтинча бажарувчиси А.Файзиев билан мехнат шартномаси муддати узайтирилсин. Кун тартибидаги ўн иккинчи масала бўйича йиғилиш раиси сўзга чиқди ва қуйидагиларни айтиб ўтди. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 63-моддасида Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, Кузатув кенгашига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда ном зодлар кўрсатишга ҳақлилиги белгилаб қўйилганлиги айтиб ўтилди. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 20 мартда қабул қилинган ЎРҚ-531-сонли Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелда қабул қилинган «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 223-I-сонли Қонунига (Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майда қабул қилинган ЎРҚ-370-сонли Қонуни таҳририда) қўшимча ва ўзгартиришларга мувофиқ акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилган жамият кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши ва шахс кузатув кенгашининг мустақил аъзо деб эътироф этиш мезонлари берилган. Ушбу Қонуннинг 76-моддасида жамият Кузатув кенгашининг аъзолари мазкур Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланиши белгиланган. Жамият уставининг 12.2-бандида жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари 7 кишидан иборатлиги белгилаб қўйилганлигини айтиб ўтди. Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан 2021 йил 4 август куни жўнатилган 01/08-17-1258–сонли хатига мувофиқ жамият Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар таклиф қилинган: Абдурахимов Ахрор Анварович – “Ўзеғмойсаноати” уюшмасининг бошқарув раиси ўринбосари в.б; Нурматов Камолиддин Хамиджанович – Вазирлар Махкамаси бош мутахассиси; Эрсориев Ризамат Янгибаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги Бухоро вилояти бошқармаси бўлим бошлиғи; Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси. Бердиев Бахтиёр Хайруллаевич – Давлат агентлиги Бухоро вилоят худудий бошқармаси бошлиғи Худойкулов Садирдин Каримович - Тошкент давлат иқтисодиет университети кафедра мудири, и.ф.д., доцент Шу жумладан, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи хорижий акциядорлар, Demoret Finance ҳамда AFC AF Limited корхоналардан қуйидаги номзодлар берилган: 1. Юнусов Эльдор Нуруллаевич – Тадбиркор; 2. Шеров Жамшид Истамович – Тадбиркор; 3. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич – Тадбиркор; 4. Якубов Мунир Муродович – Тадбиркор; 5. Срапионов Карен Владимирович – “Prime Real Estate” МЧЖ Директори; 6. Миронов Евгений Эдуардович – Брокер, ТАТ-Reestr МЧЖ директори; 7. Ошерофф Скот Брайн – Тадбиркор. Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига риоя қилиш мақсадида киритилган Жамият Уставининг 11.18. бандига мувофиқ жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин тўқсон кундан кечиктирмай, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли эканлиги эслатиб ўтилди. Ушбу масала йиғилиш иштирокчилари томонидан атрофлича муҳокама қилингандан сўнг, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича овоз бериш сўралди. Овоз бериш натижаси: 1. Абдурахимов Ахрор Анварович – овозлар йўқ; 2. Нурматов Камолиддин Хамиджанович – 45 926 188 та овоз; 3. Эрсориев Ризамат Янгибоевич – овозлар йўқ; 4. Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич – 45 926 188 та овоз; 5. Бердиев Бахтиёр Хайруллаевич - 45 926 188 та овоз; 6. Худойкулов Садирдин Каримович - 45 926 188 та овоз; 7. Юнусов Эльдор Нуруллаевич овозлар йўқ; 8. Шеров Жамшид Истамович – овозлар йўқ та овоз; 9. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич –40 510 555 та овоз; 10. Якубов Мунир Муродович – 40 510 557 та овоз; 11. Срапионов Карен Владимирович – 40 510 564 та овоз; 12. Миронов Евгений Эдуардович – овозлар йўқ; 13. Ошерофф Скот Брайн - овозлар йўқ. Қабул қилинган қарор: 12.1. Овоз бериш натижаларига кўра, Жамият кузатув кенгаши таркибига қуйидагилар сайлансин: Нурматов Камолиддин Хамиджанович, Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич, Бердиев Бахтиёр Хайруллаевич, Худойкулов Садирдин Каримович, Якубов Мунир Муродович, Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич, Срапионов Карен Владимирович. Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича йиғилиш раиси сўзга чиқди ва қуйидагиларни айтиб ўтди. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 63-моддасида Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақлилиги белгилаб қўйилган. Ушбу Қонуннинг 107-моддасида Жамият тафтишчисига ёки тафтиш комиссияси аъзоларига доир малака талаблари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланиши, айни бир шахс айни бир жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига (тафтишчиликка) кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмаслиги белгилаб қўйилган. Жамият уставининг 14.1-бандида жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзолари 3 кишидан иборатлиги белгилаб қўйилган. Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан 2020-йил 11-март куни жўнатилган 1378/03-08 –сонли хатига мувофиқ жамият тафтиш комиссияси аъзолигига Ғойибов Лазиз Ахматович, Тўраев Нодиржон Қойимович ва Шарипов Умиджон Шавкатович номзодлари таклиф қилинган. Бошқа акциядорлардан номзодлар келиб тушмаган. Кун тартибидаги масала юзасидан овоз бериш таклиф қилинди. Овоз бериш натижаси: Ғойибов Лазиз Ахматович – «тарафдор» - 27 660 414 та овоз, «қарши» - 15 944 790 та овоз, «бетараф» - йўқ, Тўраев Нодиржон Қойимович– «тарафдор» - 27 343 536 та овоз, «қарши» - 17 361 668 та овоз, «бетараф» - йўқ, Шарипов Умиджон Шавкатович – «тарафдор» - 27 343 536 та овоз, «қарши» - 17 361 668 та овоз, «бетараф» - йўқ, Қабул қилинган қарор: 13.1. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ тафтиш комиссияси аъзолигига Ғойибов Лазиз Ахматович, Тўраев Нодиржон Қойимович ҳамда Шарипов Умиджон Шавкатовичлар сайлансин. Шу билан йиғилиш кун тартибидаги масалаларнинг барчаси кўриб чиқилди ва йиғилиш тугаганлиги ҳақида эълон қилинди. Йиғилиш баённомаси икки нусхада 2021-йил 22-сентябрь куни имзоланди. Йиғилиш Раиси Р.Я.Эрсориев Йиғилиш котиби: Ш.Шарипов

Файзиев Акмал Сулаймонович

Наврузов Илхом Джумаевич

Шарипов Шариф Зарипович