АО «Elektrtarmoqqurilish»

АО «Etq»

ETYR

г. Ташкент ул. Глинки -19.

г. Ташкент ул. Глинки -19.

etq.кancelyariya@mail.ru

http://etq.uz

08

Изменение в составе ревизионной комиссии

31.08.2021

08.09.2021

ПРОТОКОЛ №____ Внеочередного общего собрания акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» г. Ташкент 31.08.2021г. ул. Глинки -19 Время открытия Собрания 11 - 00 часов Время окончания Собрания 12 - 00 часов Внеочередное общее собрание акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» проведено дистанционно, путём заочного голосования, посредством подключения через интернет ресурсы к интерактивной программе EVOTE. Был заключён договор с Центральным депозитарием на предмет предоставления услуг по использованию платформы «Электронное голосование- EVOTE» для проведения собрания акционеров. Техническое сопровождение процесса регистрации акционеров в интерактивной площадке EVOTE, а такт же организация работы счётной комиссии осуществлялась по адресу: г. Ташкент ул. Глинки -19. Время начала регистрации акционеров 10-00 часов по Ташкентскому времени. Закрытие реестра акционеров для оповещения о проведении Внеочередном общем собрании акционеров состоялось - 10.08.2021г. Закрытие реестра акционеров на право участия во Внеочередном общем собрании акционеров состоялось - 25.08.2021г. Форма извещения акционеров: - Размещение объявления на Едином портале корпоративной информации – www.openinfo.uz (дата 11.08.2021г.); - Веб-сайт АО «Elektrtarmoqqurilish» - www.etq.uz (дата 11.08.2021г.); - По электронным адресам акционеров, указанных в реестре для оповещения акционеров по состоянию на 11.08.2021г.; - На сайте РФБ «Ташкент» (дата 11.08.2021г.). Каждый акционер, принявший участие на Внеочередном общем собрании акционеров, зарегистрировавшийся в интерактивной программе EVOTE -зарегистрировался для участия посредством ввода своего уникального кода и пароля доступа. Общее количество голосующих акций АО «Elektrtarmoqqurilish» в обращении, составляет 379 360 голосов. Согласно результатам, сформированным интерактивной площадкой EVOTE, на момент начала собрания, программой зарегистрированы акционеры, обладающие 275 852 голосующими акциями, что составило 72,72% от общего количества голосующих акций. Регистрация акционеров – участников Внеочередном общем собрании акционеров и подсчёт количества голосующих акций для определения правомочности собрания, произведена с 10-00 часов до 11-00 часов. Согласно отчёту, сформированному по итогам закрытия Внеочередном общем собрании акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish», результаты голосования акционеров по вопросам, включённым в повестку дня собрания, распределились в следующем порядке: По первому вопросу повестки дня – «Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества» - проголосовало «ЗА» 275 852 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании. По второму вопросу повестки дня- «Утверждение состав Ревизионной комиссии» - Вопрос поставленные на голосование За Против Воздержался 1. Быстрова Лена Константиновна 275 852 2. Каршиева Галина Самандаровна (Karshiyeva Galina Samandarovna) 275 852 3. Абдуллаев Миразиз Акбар ўғли (Abdullaev Miraziz Akbar u`g`li) 275 852 проголосовало «ЗА» 275 852 голосов, что составило 100% от всех голосующих акций, принявших участие в собрании. По третьему вопросу повестки дня- «Утверждение нового состава Наблюдательного Совета АО “Еlektrtarmoqqurilish”» - (количество голосов для кумулятивного голосования) № Ф.И.О. кандидата в члены Наблюдательного совета Количество голосов акционера (За) 1. Гайбуллаев Шухрат Голиб ўғли (Gaybullaev Shuxrat Golib u`g`li) 263082 2. Астанакулов Музаффар Мухсин ўғли (Astanakulov Muzaffar Muxsin u`g`li) 263082 3. Буланова Юлия Сергеевна (Bulanova Yliy Sergeevna) 263082 4. Миргалиев Махмуд Масгутович (Mirgaliyev Maxmud Masgutovich) 190898 5. Хамроев Дилмурод Норбоевич (Xamroyev Dilmurod Norboevich) 229224 6. Усмонов Зафар Хайдаркулович (Usmanov Zafar Xaydarqulovich) 229408 7. Алимов Илхомжон Абдухакимович (Alimov Ilxomjon Abduxakimovich) 492185 По итогам голосования Внеочередном общим собранием акционеров АО «Elektrtarmoqqurilish» приняты следующие решения: Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии: 1.Абдурахмонов Дустали Абдурахмон угли – бухгалтер АО «Elektrtarmoqqurilish» 2. Досжанов Алишер Тангирберганович – У.С. бухгалтер АО «Elektrtarmoqqurilish». 3. Утарбекова Айнура Адилхановна – Нач. отдела финансовой и бухгалтерской отчетности АО «Elektrtarmoqqurilish» Утвердить регламент проведения Годового общего собрания акционеров в следующем порядке: - заслушивание информации – до 10 минут; - вопросы и предложения - до 3 минут; - обсуждения - до 5 минут. 2. Избрать нового состава Ревизионной комиссии: 1. Быстрова Лена Константиновна 2. Каршиева Галина Самандаровна (Karshiyeva Galina Samandarovna) 3. Абдуллаев Миразиз Акбар ўғли (Abdullaev Miraziz Akbar u`g`li) 3. Избрать нового состава Наблюдательного Совета АО “Еlektrtarmoqqurilish”: 1. Гайбуллаев Шухрат Голиб ўғли (Gaybullaev Shuxrat Golib u`g`li) 2. Астанакулов Музаффар Мухсин ўғли (Astanakulov Muzaffar Muxsin u`g`li) 3. Буланова Юлия Сергеевна (Bulanova Yliy Sergeevna) 4. Миргалиев Махмуд Масгутович (Mirgaliyev Maxmud Masgutovich) 5. Хамроев Дилмурод Норбоевич (Xamroyev Dilmurod Norboevich) 6. Усмонов Зафар Хайдаркулович (Usmanov Zafar Xaydarqulovich) 7. Алимов Илхомжон Абдухакимович (Alimov Ilxomjon Abduxakimovich) После подведения итогов голосования собрание завершило свою работу. Отчёт Центрального депозитария с результатами, сформированными интерактивной программой EVOTE, прилагаются. Председатель собрания У.П. Мустафакулов Секретарь А.А.Хайдаров Дата подписания протокола 08 сентября 2021 года.

Музафаров Абдулахад Абдухамидович

Назаров Шухрат Равшанович

Сохибов Шухрат Абдували угли