| 1 |
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Насыров Икром Махмудович – Председатель Счетной комиссии; - Расулов Муроджон Шавкатович; - Ким Ирина Виссарионовна. |
| 2 |
Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета банка за 2020 год. |
| 3 |
Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2020 год и признать работу Правления банка по итогам 2020 года – удовлетворительной |
| 4 |
Утвердить отчет Ревизионной комиссии банка по итогам деятельности за 2020 год. |
| 5 |
Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках банка за 2020 год и аудиторское заключение компании ООО «Делойт и Туш». |
| 6 |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2020 год. 1. Принять к сведению, что из текущей прибыли за 2020 год сумма в размере 9.151.064.233,27 (Девять миллиардов сто пятьдесят один миллион шестьдесят четыре тысячи двести тридцать три) сум 27 тийин была направлена на формирование общих резервов по стандартным кредитам, инвестициям и ценным бумагам на счетах учета капитальных резервов; 2. Направить часть чистой прибыли за 2020 год в размере 12.559.374.761,28 (Двенадцать миллиардов пятьсот пятьдесят девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) сум 28 тийин на формирование резервного фонда общего назначения; 3. Направить часть чистой прибыли за 2020 год в размере 25.556.210.526,72 (Двадцать пять миллиардов пятьсот пятьдесят шесть миллионов двести десять тысяч пятьсот двадцать шесть) сум 72 тийин на выплату дивидендов в денежной форме из расчета 4,8 процентов на 1 акцию (0,48 сум на 1 акцию). Произвести выплату дивидендов по простым и привилигированным акциям, акционерам банка, состоявшим в реестре акционеров, сформированнном по состоянию за 24 июня 2021 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2020 года – 12 июля 2021 года. 4. Оставить сумму в размере 203.920.845.704,38 (Двести три миллиарда девятьсот двадцать миллионов восемьсот сорок пять тысячи семьсот четыре) сум 38 тийин на счетах нераспределенной прибыли. |
| 7 |
Утвердить изменения и дополнения в Устав банка. |
| 8 |
1.Утвердить Положение «О Наблюдательном совете АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции. 2.Признать утратившим силу Положение «О Наблюдательном совете АИКБ «Ипак Йули» утвержденное Общим собранием акционеров 14 декабря 2020 года. |
| 9 |
Утвердить Регламент проведения заседаний Наблюдательного совета банка. |
| 10 |
Утвердить изменения в организационную структуру банка. |
| 11 |
Избрать Наблюдательный совет банка в следующем составе: 1 Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич - от АО «КЭИС «Uzbekinvest»; 2 Ахметова Инесса Юрьевна - от СО ООО «Альфа Инвест»; 3 Норматов Бобур Умаралиевич - от акционеров – физических лиц; 4 Рахимбеков Рустамбек Рахмонбекович - от ООО «Замон Плюс Сармоя»; 5 Саркеева Розанна Джокеновна - от Triodos Sicav II; 6 Томаш Ольга Андреевна - от DEG; 7 Убайдуллаев Улугбек Уткурович - от СО ООО «Альфа Инвест»; 8 Холжигитов Голиб Аблакулович - от АО «Страховая компания Кафолат»; 9 Шавгулидзе Екатерина - от мажоритарных акционеров; 2. Считать датой вступления полномочий Холжигитова Голиба Аблакуловича в качестве члена Наблюдательного совета банка дату согласования его кандидатуры с Центральным банком Республики Узбекистан. |
| 12 |
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Ким Вера Анатольевна - от СО ООО «Alfa Invest» 2. Дусмухамедов Бахтиер Шухратович - от ООО «Zamon Plus Sarmoya»; 3. Сайдалиев Азамат Сайдимуратович - от АО «КЭИС «Uzbekinvest» |
| 13 |
Продлить трудовой договор с Председателем Правления АИКБ «Ипак Йули», Сайдахмедовым Саидаброром Сайдиагзамовичем, сроком до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров банка. |
| 14 |
Утвердить основные направления развития банка на 2021 год. |
| 15 |
Утвердить международную аудиторскую компанию АО ООО «Grant Thornton» для проведения аудита финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за период, заканчивающийся 30 июня 2021 года, установить предельный размер оплаты аудиторских услуг до 320 000 000 сум с учетом НДС. |
