| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: -Ходжаев Фаррух Рахимджанович; -Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли. | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2020 года в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут. | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством. | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2020 год. | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития за 2020 год. | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 237 036 млн.сум: на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2020 года) –12 249 532 480,05 сум; на формирование резерва в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 8 922 271 269,23 сум; на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка 180 300 000,0 сум; для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 70 000 000.00 сум (на одну акцию дивиденд составит в размере 175 сум); часть чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 215 613 896 250,72 сум оставить нераспределённой до соответствующего решения Общего собрания акционеров Банка. 6.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 175 сум сум. 6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством. 6.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 29 июня 2021 года; - дату окончания оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 27 августа 2021 года. | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2020 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович - 33.500.000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна -10.000.000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 40.000.000 сум; Фалилеев Николай Юрьевич - 52.400.000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович - 44.000.000 сум. | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе до следующего годового общего собрания акционеров: 1) Султанов Жасур Алишерович - Генеральный директор СП ООО «Wagon Wash Service; 2) Рузматов Эркин Абдурасулович - Директор ООО "Midas Investment Solutions»; 3) Шамирзаева Надира Шажалиловна - Юрисконсульт ООО «Orient Media Business». | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Продлить трудовые контракты следующих членов Правления Банка на один год - до следующего годового общего собрания акционеров Банка: Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель правления Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления Рахимов Дильшод Тулкунович - Главный бухгалтер Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор департамента кредитования Умаров Тельман Улашович - Директор департамента юридической службы | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2020 года. 11.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка. | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12.1. Провести аудиторскую проверку по МСФО по итогам деятельности Банка за 2021 год. 12.2. Утвердить внешним аудитором Банка на 2021 год аудиторскую организацию OOO «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 915 000 000 сум (с учетом НДС). | 100 | 338 382 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли. |
| 2 | Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2020 года в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут. |
| 3 | Утвердить Годовой отчет Банка за 2020 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством |
| 4 | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2020 год. |
| 5 | Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития за 2020 год. |
| 6 | 6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 237 036 млн.сум: на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2020 года) –12 249 532 480,05 сум; на формирование резерва в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 8 922 271 269,23 сум; на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка 180 300 000,0 сум; для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 70 000 000.00 сум (на одну акцию дивиденд составит в размере 175 сум); часть чистой прибыли по итогам 2020 года в размере 215 613 896 250,72 сум оставить нераспределённой до соответствующего решения Общего собрания акционеров Банка. 6.2. Выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 175 сум сум. 6.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством. 6.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 29 июня 2021 года; - дату окончания оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 27 августа 2021 года. |
| 7 | Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2020 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович - 33.500.000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна -10.000.000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 40.000.000 сум; Фалилеев Николай Юрьевич - 52.400.000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович - 44.000.000 сум. |
| 8 | Избрать и утвердить следующий состав Наблюдательного совета Банка до следующего годового общего собрания акционеров: - Парпиев Бабур Батырович; - Грищенко Оксана Яковлевна; - Джалилов Жасурбек Кахрамонович; - Фалилеев Николай Юрьевич; - Усманов Бахтиёр Мамажанович. |
| 9 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе до следующего годового общего собрания акционеров: 1) Султанов Жасур Алишерович - Генеральный директор СП ООО «Wagon Wash Service; 2) Рузматов Эркин Абдурасулович - Директор ООО "Midas Investment Solutions»; 3) Шамирзаева Надира Шажалиловна - Юрисконсульт ООО «Orient Media Business». |
| 10 | Продлить трудовые контракты следующих членов Правления Банка на один год - до следующего годового общего собрания акционеров Банка: Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович – Председатель правления; Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления; Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления; Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления; Рахимов Дильшод Тулкинович - Главный бухгалтер; Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор департамента кредитования; Умаров Тельман Улашович - Директор департамента юридической службы |
| 11 | 11.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2020 года. 11.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка. |
| 12 | 12.1. Провести аудиторскую проверку по МСФО по итогам деятельности Банка за 2021 год. 12.2. Утвердить внешним аудитором Банка на 2021 год аудиторскую организацию OOO «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 915 000 000 сум (с учетом НДС). |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парпиев Бабур Батырович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 33.500.000 | за 2020 | Протокол ГОСА от 29.06.2021 |
| 2 | Грищенко Оксана Яковлевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10.000.000 | за 2020 | Протокол ГОСА от 29.06.2021 |
| 3 | Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 40.000.000 | за 2020 | Протокол ГОСА от 29.06.2021 |
| 4 | Фалилеев Николай Юрьевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 52.400.000 | за 2020 | Протокол ГОСА от 29.06.2021 |
| 5 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 44.000.000 | за 2020 | Протокол ГОСА от 29.06.2021 |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парпиев Бабур Батырович | ЧАКБ «Ориент Финанс» | Председатель Наблюдательного совета | - | 0 | 338 382 021 |
| 2 | Грищенко Оксана Яковлевна | ЧАКБ «Ориент Финанс» | Член Наблюдательного совета | - | 0 | 338 382 021 |
| 3 | Джалилов Жасурбек Кахрамонович | ЧАКБ «Ориент Финанс» | Член Наблюдательного совета | привилегированная | 12500 | 338 382 021 |
| 4 | Фалилеев Николай Юрьевич | ЧАКБ «Ориент Финанс» | Член Наблюдательного совета | - | 0 | 338 382 021 |
| 5 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | ЧАКБ «Ориент Финанс» | Член Наблюдательного совета | привилегированная | 12500 | 338 382 021 |
