| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Ravnaq-bank». | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета за 2020 год. Утверждение решений Наблюдательного совета банка за 2020 год. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении отчета председателя Правления АО «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2020 год. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2020 год. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | О переизбрании членов Наблюдательного совета банка. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | О переизбрании председателя Правления банка. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Об утверждении организационной структуры банка. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Об утверждении внешнего аудитора банка на 2021 год. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Об утверждении внутренних нормативных документов в новой редакции. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | О списании безнадежных активов, учитываемых на счетах банка. | 100% | 90 935 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров банка: - доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут; - выступления в прениях – до 10 минут; - выступления с вопросами и ответами – до 5 минут. Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров банка не допускается. |
| 2 | 2.1. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности Наблюдательного совета банка за 2020 год и принятые решения Наблюдательного совета банка в 2020 году. |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Ravnaq-bank» за 2020 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2020 году удовлетворительной. |
| 4 | 4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО «Ravnaq-bank» за 2020 год. |
| 5 | 5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2020 год. |
| 6 | 6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2020 год. |
| 7 | 7.1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли за 2020 год: - направить в резервный фонд по стандартным активам сумму в размере 966 463 402,68 сум; - направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 211 610 801,38 сум. - оставшуюся сумму прибыли в размере 3 054 141 823,47 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка. |
| 8 | 8.1. Утвердить переизбранный Наблюдательный совет банка на один год, до проведения очередного годового общего собрания акционеров банка в следующем составе: Файзиев Сарвар Зафарович, Жумаев Хамид Хусенович, Махмудов Улугбек Абдурасулович, Пулатов Шухрат Акмальевич, Камилджанов Рауф Мирзаевич. |
| 9 | 9.1. Утвердить Ревизионную комиссию банка, в следующем составе: Ходжаев Валихон Бахтиерович, Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович, Тухтаева Барно Рузимуратовна.. |
| 10 | 10.1. Продлить срок полномочий председателя Правления банка Турсунова И.Б., также продлить трудовой договор от имени банка с председателем Правления Турсуновым И.Б. на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров банка. |
| 11 | 11.1. Утвердить организационную структуру банка и ввести ее в действие с 1 августа 2021 года. |
| 12 | 12.1. Утвердить на 2020 год внешним аудитором банка Аудиторскую компанию «PKF MAK ALYANS», с предельной оплатой аудиторских услуг в сумме 172 500 000 сум. |
| 13 | 13.1. Утвердить: - Положение о Наблюдательном совете АО «Ravnaq-bank» в новой редакции, вступает в силу с 1 июля 2021 года; - Положение о Ревизионной комиссии АО «Ravnaq-bank» в новой редакции, вступает в силу с 1 июля 2021 года; - Положение о Правлении АО «Ravnaq-bank» в новой редакции, вступает в силу с 1 августа 2021 года |
| 14 | 14.1. Утвердить списание безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка, согласно предоставленным данным. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдусамадов Равшан Абдувалиевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 62 113 580 | 2020 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 2 | Махмудов Улугбек Абдурасулович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 155 476 900 | 2020 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 3 | Пулатов Шухрат Акмальевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 272 003 242 | 2020 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 4 | Файзиев Сарвар Зафарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 203 210 000 | 2020 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 5 | Жумаев Хамид Хусенович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 233 095 350 | 2020 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| 6 | Камилджанов Рауф Мирзаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 139 941 980 | 2020 год | Положение о Наблюдательном совете банка |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Файзиев Сарвар Зафарович | ООО «Интран Сервис» | Консультант | Простые | 33 075 275 | 90 935 400 |
| 2 | Камилджанов Рауф Мирзаевич | АПРУ | Главный специалист сектора хозяйственной деятельности финансово-хозяйственного департамента | - | - | 90 935 400 |
| 3 | Жумаев Хамид Хусенович | СП ООО СК «Euroasia Insurance» | Советник генерального директора | - | - | 90 935 400 |
| 4 | Махмудов Улугбек Абдурасулович | Ассоциация «Узбекозиковкатзахира» | Заместитель председателя Ассоциации | - | - | 90 935 400 |
| 5 | Пулатов Шухрат Акмальевич | ООО «Сириус лизинг» | Консультант генерального директора | Простые | 2 040 536 | 90 935 400 |
