| 1 |
Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров: - Выступление докладчика – до 20 минут; - Выступление в прениях – до 5 минут; - Голосование – до 5 минут; - Подсчет итогов голосования производится на основании оригиналов бюллетеней, полученных по почте не позднее 10 календарных дней с даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. |
| 2 |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2019 год: 1. Принять к сведению, что из текущей прибыли за 2019 год сумма в размере 11.232.614.120,65 сум была направлена на формирование общих резервов по стандартным кредитам, инвестициям и ценным бумагам на счетах учета капитальных резервов; 2. Принять к сведению, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 28 августа 2019 года, часть текущей прибыли за 6 месяцев 2019 года в размере 70.989.473.684,21 сум была направлена на увеличение уставного капитала банка путем выпуска дополнительных акций, при этом с данной суммы была удержана сумма налога на доходы у источника в размере 3.549.473.684,21 сум, и на увеличение уставного капитала банка была направлена сумма в размере 67.440.000.000 сум; 3. Направить часть чистой прибыли за 2019 года в размере 10.508.113.115,12 сум на формирование резервного фонда общего назначения; 4. Направить часть чистой прибыли за 2019 года в размере 53.242.105.264 сум на выплату дивидендов в денежной форме из расчета 10 (Десять) процентов на 1 (Одну) акцию, 1 (Один) сум на 1 (Одну) акцию. Произвести выплату дивидендов по простым и привилигированным акциям, акционерам банка, состоявшим в реестре акционеров, сформированнном по состоянию за 7 декабря 2020 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2019 года – 24 декабря 2020 года. 5. Оставить сумму в размере 64.189.956.118,35 сум на счетах нераспределенной прибыли. |
| 3 |
Утвердить положения «Об Общем собрании акционерном АИКБ «Ипак Йули», «О Наблюдательном совете АИКБ «Ипак Йули», «О Правлении АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции. |
| 4 |
Утвердить положение «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции. |
| 5 |
Утвердить положение «О Ревизионной комиссии АИКБ «Ипак Йули» в новой редакции. |
| 6 |
Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета банка - Гулямова Шухрата Шоировича и Исмаилходжаева Mуродходжи Каюмовича. |
| 8 |
1. Принять к сведению информацию о кредитах, переведенных на счета непредвиденных обстоятельств в течение 2019 года и о проводимой работе по кредитам, учитываемым на внебалансовых счетах. 2. Правлению банка и соответствующим подразделениям продолжить работу по взысканию задолженностей по кредитам, переведенным на счета непредвиденных обстоятельств. 3. Одобрить списание кредитов и процентов, числящихся на внебалансовых счетах, более 5 лет согласно следующему списку: Филиал Наименование заемщика Сумма основного долга Дата списания Умар региональный ф-л МЧЖ "SAM KOR AVTO DOR BIZNESS" 196 574 000 29.12.2014 4. Принять к сведению, что банком признан убыток от обесценения в размере 1.868.000.000 сум от реализации имущества, принятого на баланс банка, расположенного по адресу: Андижанская область, Жалакудукский район, ССГ Ойим, улица Нодирабегим, дом 115. |
| 9 |
Одобрить заключения генеральных соглашений с СО ООО «Alfa Invest», АО «КЭИС «Узбекинвест» и АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по предоставлению страхового полиса в пользу банка по страхованию риска непогашения кредита с определением лимита ответственности по одному физическому лицу и индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица в размере не более 1 млрд сум и по одному юридическому лицу в размере не более 100 млрд сум с определением предельной суммы генерального соглашения для каждого аффилированного лица в размере 250 млрд сум. |