Хорижий Инвестиция Иштирокидаги “Когон ёғ –экстракция заводи” акциядорлик жамияти

ХИИ “Когон ёг –экстракция заводи” АЖ

KYEZ

Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.

Ўзбекистон Республикаси,200701, Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кўчаси, 5а уй.

info@kogonyog.uz

www.kogonyog.uz

08

Изменение в составе наблюдательного совета

ОСА

14.10.2020

21.10.2020

Хорижий инвестиция иштирокидаги «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши _______-сонли БАЁННОМАСИдан (Кўчирма) Йиғилиш ўтказилган жой:Бухоро вилояти, Когон шаҳар, А.Темур кўчаси, 5а уй, ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлислар зали Ўтказиш санаси ва вақти: 2020 йил 14-октябрь, соат 1000. Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони:50 564 914 дона овоз берувчи акциялар. Умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга бўлган овозларнинг сони: 42 624 682 дона овоз берувчи акциялар. Йиғилиш кворуму – 84.3 %. Қатнашдилар: Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги 25 938 836 дона овоз берувчи акциялар эгаси вакили – Эрсориев Ризамат Янгибаевич. Чет эл инвестори: Demoret Finance МЧЖ шаклидаги хорижий корхонаси – 15 272 030 дона овоз берувчи акциялар эгаси вакили Шеров Жамшид Истамович. Evote.uz платформаси орқали қатнашган акциядорлар: 1 та ва акциялар сони 1400176 Жисмоний шахслар 3 та акциядор – 13 640 дона овоз берувчи акциялар эгаси. Йиғилишга таклиф этилган иштирокчилар: ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош директори в.в.б. - Файзиев Акмал Сулаймонович. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Бош ҳисобчи - Наврузов Илхом Джумаевич. Жамият Кузатув кенгаши раиси ЖГаппаров оилавий сабабларга мувофиқ ушбу йиллик акциядорлар умумий йиғилишида қатнаша олмаслиги айтиб ўтилди ва мазкур йиғилишни қонунчиликга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги вакили-кузатув кенгаши аъзоси Р.Эрсориев томонидан олиб борилиши таклиф қилинди. Акциядорларнинг ушбу навбатдаги йиллик умумий йиғилиши баённомасини юритиш учун йиғилиш котиби қилиб Ш.Шарипов тайинланди. Шундан сўнг акциядорлар умумий йиғилиши раиси Р.Эрсориев Кузатув кенгаши томонидан тузилган саноқ комиссияси аъзоси М.М.Исаевага кворумни эълон қилиш учун сўз берди. Саноқ комиссияси аъзоси М.М.Исаева сўзга чиқиб, акциядорлар умумий йиғилишига иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтга қадар жами 42 624 682 дона овоз берувчи акциялар эгалари ёки уларнинг қонуний вакиллари рўйхатга олинганлигини, яъни кворум 84,3 фоизни ташкил этишини эълон қилди ва «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 68-моддасига мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворум бор) деб топилишини айтиб ўтди. Шундан сўнг акциядорлар умумий йиғилиши раиси Р.Эрсориев кун тартибидаги масалаларни яна бир бор ўқиб эшиттирди ва уларни йиғилиш муҳокамасига киритишини қайд этди. КУН ТАРТИБИ: .... ..... ..... .... ... .... ... 13.Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. 14. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. Кун тартибидаги ўн учинчи масала бўйича йиғилиш раиси сўзга чиқди ва қуйидагиларни айтиб ўтди. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 63-моддасида Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, Кузатув кенгашига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақлилиги белгилаб қўйилганлиги айтиб ўтилди. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 20 мартда қабул қилинган ЎРҚ-531-сонли Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 26 апрелда қабул қилинган «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 223-I-сонли Қонунига (Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майда қабул қилинган ЎРҚ-370-сонли Қонуни таҳририда) қўшимча ва ўзгартиришларга мувофиқ акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилган жамият кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши ва шахс кузатув кенгашининг мустақил аъзо деб эътироф этиш мезонлари берилган. Ушбу Қонуннинг 76-моддасида жамият Кузатув кенгашининг аъзолари мазкур Қонунда ва жамият уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланиши белгиланган. Жамият уставининг 12.2-бандида жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари 7 кишидан иборатлиги белгилаб қўйилганлигини айтиб ўтди. Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан 2020 йил 11 март куни жўнатилган 1378/03-08 –сонли хатига мувофиқ жамият Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар таклиф қилинган: 1. Абдурахимов Ахрор Анварович – “Ўзеғмойсаноати” уюшмасининг бошқарув раиси ўринбосари в.б.; 2. Ботиров Шароф Рашидович – Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи; 3. Эрсориев Ризамат Янгибаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги Бухоро вилояти бошқармаси бўлим бошлиғи; 4. Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич – Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси. Шу жумладан, жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи хорижий акциядорлар, Demoret Finance ҳамда AFC AF Limited корхоналардан қуйидаги номзодлар берилган: 1. Юнусов Эльдор Нуруллаевич – Тадбиркор; 2. Шеров Жамшид Истамович – Тадбиркор; 3. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич – Тадбиркор; 4. Якубов Мунир Муродович – Тадбиркор; 5. Срапионов Карен Владимирович – “Prime Real Estate” МЧЖ Директори; 6. Миронов Евгений Эдуардович – Брокер, ТАТ-Reestr МЧЖ директори; 7. Ошерофф Скот Брайн – Тадбиркор. Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига риоя қилиш мақсадида киритилган Жамият Уставининг 11.18. бандига мувофиқ жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин тўқсон кундан кечиктирмай, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли эканлиги эслатиб ўтилди. Ушбу масала йиғилиш иштирокчилари томонидан атрофлича муҳокама қилингандан сўнг, Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича овоз бериш сўралди. Овоз бериш натижаси: 1. Абдурахимов Ахрор Анварович – 45 392 963 та овоз; 2. Ботиров Шароф Рашидович – 45 392 963 та овоз; 3. Эрсориев Ризамат Янгибоевич – 45 392 963 та овоз; 4. Гаппаров Жасурбек Ибадуллаевич – 45 392 963 та овоз. 5. Юнусов Эльдор Нуруллаевич овозлар йўқ; 6. Шеров Жамшид Истамович – 35 634 737 та овоз; 7. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич –35 634 736 та овоз; 8. Якубов Мунир Муродович – 35 634 737; 9. Срапионов Карен Владимирович – овозлар йўқ; 10. Миронов Евгений Эдуардович – овозлар йўқ; 11. Ошерофф Скот Брайн - овозлар йўқ. Қабул қилинган қарор: 12.1. Жорий ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгаши аъзолари Абдурахимов Ахрор Анварович, Ботиров Шароф Рашидович, Эрсориев Ризамат Янгибаевич, Гаппаров Жасур Ибадуллаевич, Акбаралиев Шавкат турсуналиевич, Якубов Мунир Муродович, Шеров Жамшид Истамович таркибида сайлансин. Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича йиғилиш раиси сўзга чиқди ва қуйидагиларни айтиб ўтди. «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 63-моддасида Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай, агар жамият уставида бундан кечроқ муддат белгиланмаган бўлса, тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақлилиги белгилаб қўйилган. Ушбу Қонуннинг 107-моддасида Жамият тафтишчисига ёки тафтиш комиссияси аъзоларига доир малака талаблари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланиши, айни бир шахс айни бир жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига (тафтишчиликка) кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмаслиги белгилаб қўйилган. Жамият уставининг 14.1-бандида жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзолари 3 кишидан иборатлиги белгилаб қўйилган. Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан 2020-йил 11-март куни жўнатилган 1378/03-08 –сонли хатига мувофиқ жамият тафтиш комиссияси аъзолигига Ғойибов Лазиз Ахматович, Тўраев Нодиржон Қойимович ва Шарипов Умиджон Шавкатович номзодлари таклиф қилинган. Бошқа акциядорлардан номзодлар келиб тушмаган. Кун тартибидаги масала юзасидан овоз бериш таклиф қилинди. Овоз бериш натижаси: Ғойибов Лазиз Ахматович – «тарафдор» - 27 352 652 та овоз, «қарши» - 15272030 та овоз, «бетараф» - йўқ, Тўраев Нодиржон Қойимович– «тарафдор» - 27 352 652 та овоз, «қарши» - 15272030 та овоз, «бетараф» - йўқ, Шарипов Умиджон Шавкатович – «тарафдор» - 27 352 652 та овоз, «қарши» - 15 272 030 та овоз, «бетараф» - йўқ, Қабул қилинган қарор: 14.1. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ тафтиш комиссияси аъзолигига Ғойибов Лазиз Ахматович, Тўраев Нодиржон Қойимович ҳамда Шарипов Умиджон Шавкатовичлар сайлансин. Шу билан йиғилиш кун тартибидаги масалаларнинг барчаси кўриб чиқилди ва йиғилиш тугаганлиги ҳақида эълон қилинди. Йиғилиш баённомаси икки нусхада 2020-йил 21-октябрь куни имзоланди.

Вр.и.о. Файзиев Акмаль Сулаймонович

Наврузов Илхом Джумаевич

Шарипов Шариф