| 1 |
Принять к сведению отчёт Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2019 год, в том числе об осуществляемой надзорной и контрольной деятельности, и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению № 1 к настоящему решению и признать работу Наблюдательного совета Банка за 2019 год удовлетворительной. |
| 2 |
Принять к сведению отчет Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2019 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка согласно Приложению № 2 к настоящему решению и признать деятельность Правления Банка за 2019 год удовлетворительной. |
| 3 |
Утвердить годовой отчет Банка за 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению. |
| 4 |
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2019 году согласно Приложению № 4 к настоящему решению. |
| 5 |
5.1. Принять к сведению показатели финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год. После осуществления необходимых бухгалтерских проводок в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан сумма чистой прибыли банка за 2019 год составила 40,620 млрд.сум. 5.2. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Банка распределить чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 40 620 677 037,02 сум в следующем порядке: - 5,0% или 2 031 033 851,85 сум на увеличение резервного фонда общего назначения; - 7,26% или 2 947 465 511,98 сум направлено на формирование резерва по стандартным активам в течение 2019 года; - 50% или 20 310 338 684,21 сум на увеличение уставного капитала Банка путем осуществления дополнительного выпуска акций; - оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2019 год в размере 15 331 838 988,98 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. |
| 6 |
Возвратить из резерва по стандартным активами 17 356 281 120,18 сум на счет нераспределенной прибыли прошлых лет с формированием данного резерва за счет чистой прибыли 2020 года. |
| 7 |
7.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке за 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению, проведенную со стороны Центрального депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан. 7.2. Правлению и Корпоративному консультанту принять меры по дальнейшему повышению оценки системы корпоративного управления в Банке. |
| 8 |
Избрать следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Банка на один год до рассмотрения акционерами итогов 2020 года: - Каххоров Азизжон Ахрорович - И.о. заместителя председателя правления AO "UzAssets"; - Бахтиёров Хумоюн Бобур угли - начальник службы Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан; - Эргашев Алишер Рахматиллаевич - главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан. |
| 9 |
Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка, на период до рассмотрение акционерами итогов 2020 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению. |
| 10 |
10.1. Осуществить дополнительный выпуск 77 179 287 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 250 сум на общую сумму 19 294 821 750 сум. 10.2. Определить следующие условия дополнительного выпуска акций: дата начала размещения: дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; дата окончания размещения: дата размещения последней акции данного выпуска, но не более двух месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций; способ размещения: в соответствии с реестром акционеров, сформированном за три рабочих дня до даты принятия решения о распределении чистой прибыли 2019 года, выпуск размещается по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан без привлечения андеррайтеров на неорганизованном внебиржевом рынке без заключения договоров; цена размещения акций: 250 сум за акцию; оплата акций: в соответствии с решением единственного акционера Банка осуществляется капитализация части чистой прибыли в уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных акций; выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 100 процентов от общего количества акций данного выпуска в течение срока его размещения; в случае признания выпуска акций не состоявшимся уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, Банк опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации, в том числе на своем корпоративном веб-сайте; возврат средств будет осуществляться в течение 5 банковских дней в установленном законодательством порядке. |
| 11 |
Утвердить решение о дополнительном выпуске акций согласно Приложению № 7 к настоящему решению. |
