| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – заместитель директора ООО «Premium Finance»; • Косимов Умиджон Содикович – внутренней контролёр ООО «Premium Finance»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj». | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Janubsanoatmontaj» в следующем порядке: • для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; • для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; • перерыв для подсчета голосов – 30 минут. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.Признать работу Правления АО «Janubsanoatmontaj» за 2019 год удовлетворительной. 2.Утвердить годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение параметров бизнес – плана Общества за 2019 год. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2019 год. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Одобрить заключение Ревизора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1. Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 6 254 431 000,00 сум распределить в следующем порядке: • на формирования резервного фонда – 1,60% чистой прибыли, или 99 845 550,00 сум; • на фонд защиты труда – 2,50% чистой прибыли или 156 360 775,00 сум; • на развитие общества– 95,90% чистой прибыли или 5 998 224 675,00 сум. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. Назначить Пирматова Нодира Неъмат угли ревизором АО «Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания акционеров). Пирматов Нодир Неъмат угли – занимает должность менеджера проекта в ДП «Element Qurilish». | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.Продлить полномочия Нуралиева Абдутолиба Файзуллаевича – руководителя исполнительного органа (вр.и.директора) АО «Janubsanoatmontaj» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2.Председателю Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» заключить трудовой договора с руководителем исполнительного органа, в установленном порядке. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 1. Утвердить внешним аудитором АО «Janubsanoatmontaj» на 2020г. аудиторскую организацию ООО «XB-FINANSE-KONSULTING» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 22,0 млн.сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 13,0 млн.сум. | 0 | 0 | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 |
| 11.2 | 2.Утвердить внешним аудитором АО «Janubsanoatmontaj» на 2020г. аудиторскую организацию ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 25,0 млн.сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 15,0 млн.сум. | 0 | 0 | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 |
| 11.3 | 3. Утвердить внешним аудитором АО «Janubsanoatmontaj» на 2020г. аудиторскую организацию ООО «HIMOYA AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 15,0 млн.сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 10,0 млн.сум. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ГП «НГМК» по изготовлению металлоконструкций и оказания услуг подряда на 2020-2021гг. | 100 | 1 228 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish» по изготовлению металлоконструкции и услуг субподряда на 2020-2021гг. | 100 | 337 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 3.Одобрить крупные сделки (совершаемые в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности) АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: • по купли-продажи товарно-материальных ценностей; • по предоставлению транспортных услуг АО «Janubsanoatmontaj»; • по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих АО «Janubsanoatmontaj»; • предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) в пользу АО «Janubsanoatmontaj»; • предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований, а также продажу оборудований для АО «Janubsanoatmontaj». | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | 4.Одобрить крупные сделки (совершаемые в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности) АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: • по купли-продажи товарно-материальных ценностей; • по предоставлению транспортных услуг ДП «Element Qurilish»; • по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений принадлежащих ДП «Element Qurilish»; • предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) в пользу ДП «Element Qurilish»; • предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований, а также продажу оборудований для ДП «Element Qurilish». | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.Внести изменения и дополнения в организационную структуру АО «Janubsanoatmontaj» путём утверждения её в новой редакции, согласно приложению. 2.Исполнительному органу общества привести внутренние документы в соответствие с новой организационной структурой. | 100 | 1 566 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – заместитель директора ООО «Premium Finance»; • Косимов Умиджон Содикович – внутренней контролёр ООО «Premium Finance»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj». |
| 2 | 1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Janubsanoatmontaj» в следующем порядке: • для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; • для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; • перерыв для подсчета голосов – 30 минут. |
| 3 | 1.Признать работу исполнительного органа АО «Janubsanoatmontaj» за 2019 год удовлетворительной. 2.Утвердить годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение параметров бизнес – плана Общества за 2019 год. |
| 4 | 1.Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе и протокольные решения заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2019 год. |
| 5 | 1.Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год. |
| 6 | 1. Одобрить заключение ревизора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год. |
| 7 | 1. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2019 года в размере 6 254 431 000,0 сум в следующем порядке: • в резервный фонд – 99 845 550,0 сум или 1,6% от чистой прибыли; • в фонд защиты труда – 156 360 775,0 сум или 2,5% от чистой прибыли; • на развитие общества – 5 998 224 675,0 сум или 95,9% от чистой прибыли. |
| 8 | 1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» сроком на один год в следующем составе: - Ахрарходжаев Амилхан Акбарович; - Попов Дмитрий Владимирович; - Салихов Нозим Мельсович; - Турдуматов Алишер Уткурович; - Бекмирзаев Даврон Булутбекович; - Ибраимов Николай Кемалович; - Жалилов Одилжан Ортикбой угли. |
| 9 | 1.Назначить Пирматова Нодира Неъмат угли ревизором АО «Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания акционеров). |
| 10 | 1.Продлить полномочия Нуралиева Абдутолиба Файзуллаевича – руководителя исполнительного органа в должности директора АО «Janubsanoatmontaj» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2.Председателю наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» заключить трудовой договора с руководителем исполнительного органа, в установленном порядке. |
| 11 | 1.Утвердить внешним аудитором АО «Janubsanoatmontaj» на 2020г. аудиторскую организацию ООО «HIMOYA AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 15,0 млн.сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 10,0 млн.сум. |
| 12 | 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ГП «НГМК» по изготовлению металлоконструкций и оказания услуг подряда на 2020-2021гг.; 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish» по изготовлению металлоконструкции и услуг субподряда на 2020-2021гг.; 3. Одобрить крупные сделки (совершаемые в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности) АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: • по купли-продажи товарно-материальных ценностей; • по предоставлению транспортных услуг АО «Janubsanoatmontaj»; • по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих АО «Janubsanoatmontaj»; • предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) в пользу АО «Janubsanoatmontaj»; • предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований, а также продажу оборудований для АО «Janubsanoatmontaj»; 4. Одобрить крупные сделки (совершаемые в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности) АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: • по купли-продажи товарно-материальных ценностей; • по предоставлению транспортных услуг ДП «Element Qurilish»; • по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений принадлежащих ДП «Element Qurilish»; • предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) в пользу ДП «Element Qurilish»; • предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований, а также продажу оборудований для ДП «Element Qurilish». |
| 13 | 1.Внести изменения и дополнения в организационную структуру АО «Janubsanoatmontaj» путём утверждения её в новой редакции, согласно приложению. 2.Исполнительному органу общества привести внутренние документы в соответствие с новой организационной структурой. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сулейманов Гайрат Юсуфович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 43 477 120,00 | 2020 год | Общее собрание акционеров от 08.08.2019г. |
| 2 | Ахрарходжаев Амилхан Акбарович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 43 477 120,00 | 2020 год | Общее собрание акционеров от 08.08.2019г. |
| 3 | Попов Дмитрий Владимирович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 43 477 120,00 | 2020 год | Общее собрание акционеров от 08.08.2019г. |
| 4 | Салихов Нозим Мельсович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 43 477 120,00 | 2020 год | Общее собрание акционеров от 08.08.2019г. |
| 5 | Турдуматов Алишер Уткурович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 43 477 120,00 | 2020 год | Общее собрание акционеров от 08.08.2019г. |
| 6 | Бекмирзаев Даврон Булутбекович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 43 477 120,00 | 2020 год | Общее собрание акционеров от 08.08.2019г. |
| 7 | Ибраимов Николай Кемалович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 43 477 120,00 | 2020 год | Общее собрание акционеров от 08.08.2019г. |
| 8 | Бобабеков Сабир Мизамович | Ревизор | Вознаграждение | 27 173 200,00 | 2020 год | Общее собрание акционеров от 08.08.2019г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахрарходжаев Амилхан Акбарович | ГП «НГМК» | Заместитель начальника департамента инвестиций | - | 0 | 1 181 786 |
| 2 | Попов Дмитрий Владимирович | ГП «НГМК» | Начальник отдела | - | 0 | 1 181 785 |
| 3 | Салихов Нозим Мельсович | ДП «Element Qurilish» | Директор | - | 0 | 1 720 411 |
| 4 | Турдуматов Алишер Уткурович | Ташкентский филиал ООО «HIMOYA AUDIT» | заместитель директора | - | 0 | 1 720 411 |
| 5 | Бекмирзаев Даврон Булутбекович | ДП «Element Qurilish» | экономист | - | 0 | 1 720 411 |
| 6 | Ибраимов Николай Кемалович | ДП «Element Qurilish» | инженер по ПТО | - | 0 | 1 720 411 |
| 7 | Жалилов Одилжан Ортикбой угли | ДП «Element Qurilish» | специалист отдела снабжения | - | 0 | 1 720 411 |
