| 1 |
1.1. Утвердить Счетную комиссию Годового общего собрания АО «KAPITAL SUG‘URTA» в количестве трех членов, в составе: Хошимова Ф.А. Салихова И.С. Улканов С.С. |
| 2 |
2.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; |
| 3 |
3.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2019 год. 3.2.Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом за 2019 год, согласно приложению №1. |
| 4 |
4.1. Принять к сведению отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2019 года. |
| 5 |
5.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG’URTA» за финансово-хозяйственный 2019 год. 5.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2019 год. |
| 6 |
6.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «TTT-AUDIT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2019 год. 6.2. Поручить Исполнительному органу списать сумму безнадежной дебиторской задолженности в размере 6 188 069,52сум, согласно утвержденного Наблюдательным советом графика (прилагается). |
| 7 |
7.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2019 год. |
| 8 |
8.1. Чистую прибыль полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2019 года направить: -на формирование резервного фонда - 94 439,47 тыс. сум; -на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 377 757,90 тыс.сум. 8.3. Определить источником выплаты дивидендов начисленных на привилегированные акции – часть чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (377 757,90 тыс.сум) и нераспределенная прибыль прошлых лет (372 242,10 тыс.сум). 8.4. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: - известить акционеров путём публикации данных о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством. Определить: - дату начисления доходов по ценным бумагам – 15 июля 2020 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 16 июля 2020 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 13 сентября 2020 года - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 9 июля 2020 года. |
| 9 |
9.1. Определить внешним аудитором общества на 2020 год по НСБУ + МСФО –аудиторскую организацию ООО «TRI-S-Audit», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 46,0 млн.сум + НДС 6,9 млн.сум. |
| 10 |
10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG’URTA» сроком на один год – до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Амзаев Бахтияр Леннарович, Воистинов Константин Алексеевич, Икромов Шовкат Ренатович, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Русь Ольга Николаевна. |
| 11 |
11.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Касимова Наргиза Мирхакимовна, Рихсибоев Боходир Хасанович. |
| 12 |
12.1. Увеличить уставный капитал АО «KAPITALSUG’URTA» с 25,0 млрд.сум до 40,0 млрд.сум путем дополнительного выпуска акций в пределах, объявленных, которые общество может выпустить к ранее размещенным в количестве 15 000 000 000 штук, из них простых именных бездокументарных акций в количестве 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) штук и привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 3 000 000 000 (три миллиарда) штук на общую сумму 15 000 000 000 сум, номинальной стоимостью 1 (один) сум за каждую акцию по закрытой подписке путем частного размещения. Цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1 (один) сум. 12.2.Утвердить основные параметры дополнительного выпуска акций: - способ размещения акций данного выпуска: акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжон Анваровичу; - цена размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере 1 (Один) сум; - размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров сформированном на дату принятия решения. Часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжон Анваровичу; - срок размещения акций данного выпуска: в течение (150 дней) со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. - начало размещения акций: день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного права. - дата окончания размещения акций: дата размещения последней акции, но не более (150 дней) с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. - преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют акционеры – владельцы простых и привилегированных акций Общества, зафиксированные в реестре акционеров, сформированном на 15июля 2020 года. - преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества. - срок действия преимущественного права составляет 15 календарных дней с даты публикации в средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров. - часть акций, оставшихся после применения преимущественного права, будут реализованы инвестору физическому лицу акционеру физическому лицу Олимову Кахрамонжону Анваровичу; - оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте (cум), для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной или безналичной формах. Оплата не денежными средствами не предусмотрена; - в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается несостоявшимся. |
| 13 |
13.1. Передать полномочия по утверждению Решения дополнительного выпуска простых и привилегированных акций АО «KAPITALSUG’URTA» Наблюдательному совету. |
| 14 |
14.1. Утвердить Устав АО «KAPITALSUG’URTA» в новой редакции с учетом предложений внесенных акционерами. 14.2. Генеральному директору Халикову У.Р. произвести все необходимые мероприятия, связанные с регистрацией Устава в новой редакции. |
| 15 |
15.1. Утвердить изменения и дополнения в положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITALSUG’URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITALSUG’URTA», Об исполнительном органе АО «KAPITALSUG’URTA», «Порядок учета аффилированных лиц АО «KAPITALSUG‘URTA» и совершения сделок с аффилированными лицами», «Порядок совершения крупных сделок АО «KAPITALSUG‘URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITALSUG'URTA» согласно приложениям. |