Акционерное общество "O'ZLITINEFTGAZ"

АО "O'ZLITINEFTGAZ"

LITI

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, д.2

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, д.2

liting@liting.uz

liting.uz

08

Изменение в составе исполнительного органа

Общее собрание акционеров

26.07.2019

29.07.2019

26 июля 2019 года Место проведения: административное здание АО «O’ZLITINEFTGAZ», расположенное по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса Шевченко, дом - 2. Время проведения: в 10:00 часов. Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества –195 105 штук акций. На собрании присутствовали: Представитель АО «Узбекнефтегаз» - Сафаров Ш.И. с правом голоса по 99 553 шт. простым голосующим акциям, что составляет 51,03%. Представитель Компании «Gazprom International Projects B.V.» (Нидерланды) – Исмаилов А.У.с правом голоса по 48 802 шт. простым голосующим акциям, что составляет 25,01% . Акционеры (физические лица) 8 человек с правом голоса по 165 шт. простым голосующим акциям, что составляет 0,08%. Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном внеочередном общем собрании акционеров – 148 520 штук акций, что составляет 76,12% от общего количества размещенных голосующих акций общества. Собрание открыто председателем наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» - Сафаров Ш.И., который объявил, что счетной комиссией, проводившей регистрацию акционеров, участвующих на сегодняшнем собрании, зарегистрировано количество акционеров, владеющих в общей сложности 148 520 штук голосующих акций, что составляет 76,12% от общего уставного капитала общества. Таким образом, кворум для проведения общего собрания акционеров имеется. Председатель Наблюдательного совета общества предложил решить ряд процедурных вопросов для работы внеочередного общего собрания акционеров. Первое: было предложено избрать президиум внеочередного общего собрания акционеров в количестве двух человек в следующем составе: 1. Члена Наблюдательного совета Сафарова Ш.И. – председателем внеочередного общего собрания акционеров. 2. Представителя Компании «Gazprom International Projects B.V.» (Нидерланды) – Исмаилов А.У. Предложение о количестве и кандидатах президиума внеочередного общего собрания акционеров было поддержано. Возражений по данному вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступило. Второе: было предложено избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Набиева Ш.Т. Предложение избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Набиева Ш.Т. было принято. Возражений по этому вопросу от участвующих в собрании акционеров не поступило. По окончании решения процедурных вопросов слово взял председатель общего собрания акционеров – Сафарова Ш.И., который поблагодарил присутствующих за разрешение организационных вопросов и объявил о повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, которая в соответствии с требованием законодательства, была определена наблюдательным советом общества. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества. 2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества. 3. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год по НСБУ. 4. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год по МСФО. 5. Избрание Председателя Правления АО «O`ZLITINEFTGAZ». После объявления повестки дня никаких предложений и возражений по ней от участвующих на внеочередного общем собрании акционеров не поступило. В связи с этим председательствующий предложил перейти к непосредственному рассмотрению вопросов, установленных в повестке дня. По пятому вопросу повестки дня заседания: выступил заместитель председателя Правления по экономике и финансам Маматов Ф.Ф., который сообщил, что в соответствии с решением Наблюдательного совета от 28.05.2019 о проведении конкурса на должность Председателя АО «O`ZLITINEFTGAZ», было опубликовано объявление в газете «Биржа» от 30.06.2019г №61(2536), на сайте общества, а так же на Едином портале корпоративной информации. В соответствии с Регламентом конкурсного отбора на руководящие должности АО «O`ZLITINEFTGAZ», по итогам проведенного конкурсного отбора Наблюдательным советом общества от 26.06.2019 года было принято решение рекомендовать общему собранию акционеров избрать кандидатуру Назарова Улугбека Султановича на должность Председателя правления АО «O’ZLITINEFTGAZ». Исходя из вышеизложенного, общему собранию акционеров предлагается избрать Назарова Улугбека Султановича Председателем правление АО «O’ZLITINEFTGAZ» сроком на один год. Вопрос был поставлен на голосование. Голосовали: «за» 148 495 голосов «против» 0 голосов «воздержались» 25 голосов РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: 1. Утвердить следующий состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества: - Набиев Ш.Т., - Нуралиева Н.М. - Шахавдинова С.Э. 2. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: - на доклады повестки дня отводится – 5 минут; - на вопросы - ответы и выступления в прениях –2 минуты. 3. Утвердить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита за 2019 год по НСБУ - ООО «NAZORAT AUDIT» с предельным размером ее услуги 10,0 млн. сум 4. Утвердить аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита за 2019 год по МСФО – ООО «FTF-LEA-AUDIT» с предельным размером ее услуг 9,2 млн.сум. 5. Избрать Назарова У.С. на должность Председателя Правления сроком на один год.

Назаров Улугбек Султанович

Шукуров Жамшид Жалилович

Мурадова Нигина Муродовна