| 1 |
Утвердить отчет Совета банка за 2018 год. |
| 2 |
1. Утвердить отчет Председателя правления о финансово – хозяйственной деятельности Банка «Асака» за 2018 год. 2. Деятельность банка в 2018 году в целом признать удовлетворительной. 3. Правлению банка обеспечить выполнение следующих приоритетных задач на 2019 год: • принять безотлагательные меры по выполнению параметров Бизнес – плана банка на 2019 год, с обеспечением получения максимальной прибыли и сокращению расходов, а также увеличению доходоприносящих активов банка; • осуществлять периодическую оценку качества кредитного портфеля банка, проводить системную работу по выявлению проблемных кредитов для минимизации возможных потерь для банка; • систематически, в установленном порядке, пересматривать структуру созданных резервов и за счет улучшения качества кредитного портфеля увеличивать доходы банка. При необходимости, принимать меры дисциплинарного воздействия в отношении ответственных лиц, допустивших появление безнадежных кредитов; • обеспечить соблюдение экономических нормативов к коммерческим банкам, установленных Центральным банком Республики Узбекистан; • обеспечить сохранение сформированной клиентуры и привлечение новых стратегических клиентов путем ужесточения контроля работы филиалов банка, формирование гибкой тарифной политики по услугам банка, исходя из фактических затрат и международного опыта; • активизировать работу по привлечению свободных средств населения, обеспечению своевременного выполнения договорных обязательств перед вкладчиками; • обеспечить повышение совокупного капитала банка; • обеспечить выполнение показателей Бизнес-плана по увеличению объёма кредитных вложений, выделение средств для осуществления инвестиционных проектов и лизинговых операций; • обеспечить ежеквартальный созыв Совета банка для заслушивания отчета правления о проделанной работе, включающий в себя информацию об основных направлениях деятельности банка с подробным анализом активов и пассивов банка в разрезе различных валют, с указанием удельных весов и в сравнении с прошлыми периодами, а также анализ различных показателей эффективности деятельности банка включающий в себя, в том числе показательности эффективности на одного сотрудника; • коренным образом пересмотреть работу по взысканию просроченной задолженности по кредитам и лизингу, в том числе путем составления декадных графиков погашения с конкретными датами и ответственными исполнителями; • принять неотложные меры по увеличению доли доходоприносящих активов и обеспечению эффективной работы по реализации заложенного имущества, а также имущества, взысканного по кредитам и лизингу; • обратить особое внимание на подготовку и переподготовку руководящих кадров и организовать ее на постоянной основе. К кандидатам на руководящие посты в филиалах предъявлять строгие квалификационные требования. |
| 3 |
Принять к сведению и утвердить представленный отчет Банка «Асака» по результатам внешней аудиторской проверки за 2018 год. |
| 4 |
1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам деятельности Банка в 2018 году. 2. Ревизионной комиссии: • в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» осуществлять системный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества; • по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности общества представлять заключение, которое должно содержать оценку достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества, информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности банка. |
| 5 |
1. Утвердить: • годовой отчет банка за 2018 год согласно приложению №2; • бухгалтерский баланс с учетом деятельности филиалов, отчет о прибылях и убытках банка за 2018 год, прибыль с учетом корректировок по налогам - 120 534,85 млн. сум. |
| 6 |
1. Утвердить распределение прибыли банка по итогам 2018 года (с учетом корректировок по налогам) в сумме 120 534 845 431,28 сум следующим образом: • 6 267 811 962,43 сум (5,2%) – направить в резервный фонд общего назначения банка (Основание Закон РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция) №ЗРУ-370 от 06.05.2014г. и ПП-670 от 12.07.2007г.); • 51 823 692 266,67 сум (43%) – направить на формирование резерва, для стандартных активов в размере одного процента от непогашенной суммы основного долга (В соответствии с Положением ЦБ «О порядке классификации качества активов формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» № 2696 от 14.07.2015г.); • 44 452 061 623,55 сум (36,9%) – направить на начисление дивидендов акционерам банка, зафиксированным в реестре акционеров банка по состоянию на 20 июня 2019 года (В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5468 от 29.06.2018 г.); • 17 991 279 578,63 сум (14,9%) – направить на вознаграждение сотрудников, органов управления и контроля банка по итогам года в соответствии с требованиями Положения об оплате и стимулировании труда работников банка (Утверждено Общим собранием акционеров, Протокол № 02 от 30.09.2016г.). 2. Определить порядок выплаты дивидендов - денежными средствами, не позднее 60 дней с даты принятия данного решения. В случае изъявления желания, акционеры вправе получить начисленные им дивиденды дополнительными акциями последующей эмиссии банка. Дата начала выплаты дивидендов – 8 июля 2019 года, дата окончания выплаты дивидендов – 23 августа 2019 года. |
| 7 |
В связи с тем, что на момент проведения Общего (годового) собрания акционеров кандидаты, представленные в Совет банка не согласованы с Кабинетом Министров Республики Узбекистан, данный вопрос оставлен без рассмотрения и акционерами банка единогласно принято решение о сохранении полномочий по принятию решений ранее избранных членов Совета банка до момента избрания нового состава членов Совета на следующем общем собрании акционеров. |
| 8 |
В связи с переносом вопроса избрания членов Совета банка, акционерами банка единогласно принято решение о рассмотрении данного вопроса на следующем общем собрании акционеров. |
| 9 |
Совету банка продлить договор найма с Председателем правления Банка «Асака» Сайдуллаевым Н.Н. на один год. |
| 10 |
Утвердить дополнения и изменения №2 к «Положению об оплате и стимулировании труда работников банка “Асака”» утвержденного общим собранием акционеров от 30 сентября 2016г (Приложение №3). |
| 11 |
Утвердить отчет ООО «DEPO-INVEST-TRAST» по оценке системы корпоративного управления (Приложение №4). |
| 12 |
Утвердить итоги анализа стресс – теста и анализа финансовых рисков активных операций Банка «Асака» по итогам 2018 года (Приложение №5). |
| 13 |
Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления основной и инвестиционной деятельности банка на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, согласно приложению №7. |