| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год, об исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка. | 99,98% | 1312102191647 | 0,00% | 0 | 0,02% | 237521922 |
| 2 | Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2018 году. | 99,98% | 1312102191647 | 0,00% | 0 | 0,02% | 245573922 |
| 3 | Утверждение отчета Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2018 году. | 99,95% | 1311819244367 | 0,00% | 0 | 0,04% | 528521202 |
| 4 | Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк», проведенной по итогам 2018 года. | 99,95% | 1311815403563 | 0,00% | 0 | 0,04% | 532362006 |
| 5 | Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2018 года. | 99,98% | 1312102191647 | 0,00% | 0 | 0,02% | 245573922 |
| 6 | Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2018 года. | 99,99% | 1312260340979 | 0,00% | 0 | 0,01% | 87424590 |
| 7 | Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк». | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк». | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Тулаганов Фаррух Абдурасулович | 98,71% | 1295496294383 | 1,22% | 16075536180 | 0,02% | 237521922 |
| 8.2 | Лолахонов Нодирбек Улугбекович | 96,43% | 1265543558933 | 2,77% | 36350093736 | 0,02% | 237521922 |
| 8.3 | Набиев Хисрав Орифжанович | 71,77% | 941880700236 | 27,43% | 359992822433 | 0,02% | 237521922 |
| 8.4 | Тахиров Жамшид Уткурович | 19,96% | 262010623151 | 79,91% | 1048723892010 | 0,02% | 237521922 |
| 8.5 | Валижанов Жамшид Мухримжанович | 1,54% | 20275491588 | 97,59% | 1280781558281 | 0,02% | 237521922 |
| 8.6 | Рустамов Бахтиёр Равшанович | 0,00% | 21064032 | 99,13% | 1301056115837 | 0,02% | 237521922 |
| 8.7 | Цхай Виктория Александровна | 3,51% | 46024994466 | 96,36% | 1264706022101 | 0,02% | 237521922 |
| 8.8 | Исматов Уткирбек Юсуфович | 7,88% | 103467435060 | 91,25% | 1197594538607 | 0,02% | 237521922 |
| 9 | Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2019 год. | 99,98% | 1312110243647 | 0,00% | 0 | 0,02% | 250876164 |
| 10 | Досрочное прекращение действия Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2016-2020 гг. и утверждение Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2019-2021 года. | 99,98% | 1312106032451 | 0,00% | 0 | 0,02% | 241733118 |
| 11 | Утверждение внесения изменений и дополнения в устав АКИБ «Ипотека-банк». | 99,97% | 1311969341699 | 0,00% | 0 | 0,03% | 378423870 |
| 12 | Утверждение внесения изменений в Положение об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк». | 99,95% | 1311819244367 | 0,00% | 0 | 0,04% | 528521202 |
| 13 | Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение о наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк». | 99,95% | 1311738724367 | 0,00% | 0 | 0,05% | 609041202 |
| 14 | Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции. | 99,95% | 1311730672367 | 0,00% | 0 | 0,05% | 630447444 |
| 15 | Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, совершенных в 2018 году. | 99,96% | 1311880769699 | 0,00% | 0 | 0,03% | 399830112 |
| 16 | Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем. | 99,88% | 370901527097 | 0,00% | 0 | 0,11% | 400542714 |
| 17 | Утверждение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКИБ «Ипотека-банк», для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, одобрение их совершения. | 99,76% | 370453699013 | 0,00% | 0 | 0,23% | 848370798 |
| 18 | Утверждение решения Наблюдательного совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», в порядке, установленном законодательством. | 99,91% | 1311274079681 | 0,00% | 8052000 | 0,08% | 1078988130 |
| 19 | Утверждение продления срока трудового договора, заключенного с Председателем и с членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год. | 99,94% | 1311653155763 | 0,00% | 0 | 0,05% | 693402006 |
| 20 | Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2019 год и предельного размера оплаты его услуг. | 99,20% | 1301980396865 | 0,00% | 0 | 0,79% | 10359316704 |
| 21 | Утверждение приложения (организационной структуры) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции. | 80,72% | 1059398448540 | 0,00% | 0 | 18,05% | 236865728849 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчет Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год, об исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка. |
| 2 | Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2018 году. |
| 3 | Утвердить отчет Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2018 году. |
| 4 | Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» проведённой по итогам 2018 года со стороны Республиканской высшей школы бизнеса и управления. |
| 5 | Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2018 года согласно приложению №1. |
| 6 | Принять к сведению, что чистая прибыль по итогам деятельности банка в 2018 году составила 250’162’015’223,27 сум. Распределить чистую прибыль АКИБ «Ипотека-банк» полученную по итогам 2018 года следующим образом: - в целях выполнения 4 пункта постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4005 от 6 ноября 2018 года, для обратного выкупа доли Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, направить 5,77% от чистой прибыли или 14’442’907’054,69 сум на отдельный счет общего резервного капитала банка для ежегодного накопления соответствующего резервного капитала; - согласно «Положению о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» № 2696 от 14 июля 2015 года, направить 30,64% от чистой прибыли или 76’647’606’912,31 сум на создаваемые резервы по стандартным активам; - в соответствии с уставом банка направить 0,8% от чистой прибыли или 2’013’000’000,00 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 25% к номиналу. При этом дивиденды, причитающиеся на одного акционера определяются с точностью до 1 тийина. При округлении значений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 18/07/2019 года и завершить 26/08/2019 года; - в целях сохранения привлекательности простых акций банка направить 44,6% от чистой прибыли или 111’580’843’614,64 сум на выплату дивидендов по простым акциям денежными средствами в размере 8% к номиналу. При этом дивиденды, причитающиеся на одного акционера, определяются с точностью до 1 тийина. При округлении значений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 18/07/2019 года и завершить 26/08/2019 года; - учитывая выполнение показателей бизнес-плана, получение чистой прибыли больше запланированного размера, в качестве средства мотивации творческого участия в деятельности банка, направить 13,18% от чистой прибыли или 32’969’556’880,47 сум (с учётом соц.отчислений) на премирование сотрудников банка 32 212 857 592,47 сум, на премирование членов наблюдательного совета 726 289 788,00 сум и на премирование членов ревизионной комиссии 30 409 500,00 сум. При этом за период премирования наблюдательного совета принять промежуток между 22/06/2018 года и 28/06/2019 года, и осуществить расчёт каждому из членов наблюдательного совета пропорционально их времени пребывания в составе Наблюдательного совета; - учитывая, что согласно уставу Банка размер резервного фонда общего назначения должен быть равен 20% от уставного капитала (1’402’812’545’183,00), что в настоящее время резервный фонд общего назначения равен 189,6 млрд. сум, и в соответствии с решениями Правительства до конца текущего года запланировано увеличение уставного капитала на 60 млрд. сум, согласно законодательству, направить 5% от чистой прибыли или 12’508’100’761,16 сум в резервный фонд общего назначения. |
| 7 | В состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» избраны: Ходжаев Б.А., Каххоров А.А., Ибрахимжанова З.А., Абдуллаева И.М., Ибрагимов Дж.К., Ишмухамедов М.М, Зайнутдинов С.С., Таджиев А.А., Рахимов Ж.К., В связи с их избранием исключить из состава наблюдательного совета следующие лица: Султанов Д.Ш., Обидов И.А., Хамидова Ф.Р. |
| 8 | В состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» избраны: Тулаганов Ф.А., Лолахонов Н.У., Набиев Х.О. |
| 9 | Утвердить бизнес-план банка, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2019 год. Предоставить Наблюдательному совету банка полномочие на внесение изменений в данные документы в течение 2019 года по мере необходимости, а также в связи с решениями или поручениями Президента Республики Узбекистан, Правительства или Центрального банка. |
| 10 | Утвердить досрочное прекращение действия Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2016-2020 гг. и Стратегию развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2019-2021 года. |
| 11 | Внести изменения и дополнение в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнения согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке изменений и дополнения в устав банка. |
| 12 | Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений согласно приложению №3. |
| 13 | Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений согласно приложению №4. |
| 14 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №5. |
| 15 | Утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки, совершенные в 2018 году. |
| 16 | Утвердить заключение сделок (выделение кредита, размещение акций банка и другие сделки, не запрещённые законодательством) с аффилированными лицами банка, которые могут быть заключены до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров посвящённом итогам деятельности в 2019 году. |
| 17 | В целях самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, банковские операции, осуществляемые банком согласно лицензии Центрального банка и операции, указанные в качестве банковской деятельности по законодательству, определить сделками, совершаемыми в процессе текущей хозяйственной деятельности. Одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных операций с аффилированными лицами и крупных сделок на основе требований, установленных Центральным банком Республики Узбекистан. |
| 18 | Утвердить решения Наблюдательного совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», в порядке, установленном законодательством. |
| 19 | Утвердить продление срока трудовых договоров на 1 год, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Атабаевым Ш.Х., а также членами Правления Иномжонов Э.И., Абдурахмановым М.А., Фаязовым Ж.М., Зулфукаровым Д.И., Норметовым Э.З., Муродовым Х.Г. Наблюдательному совету и Председателю Правления АКИБ «Ипотека-банк» Ш.Х. Атабаеву, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года № ПП-4112 «Об организации деятельности Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан», обеспечить разработку и утверждение Регламента организации и проведения конкурса на руководящие должности АКИБ «Ипотека-банк». |
| 20 | Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2019 год (обзор полугодия, аудит годового отчёта и расчёт ковенантов) аудиторскую компанию “Deloitte & Touche” и установить предельный размер оплаты её услуг 989 млн. сум. |
| 21 | Утверждение приложения (организационной структуры) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №6. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходжаев Батир Асадиллаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 78414434,00 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 2 | Саттаров Дилшод Нематович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 39147108,00 | с 22/06/2018 года до 07/01/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 3 | Султанов Дилшод Шухратович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 28327556,00 | с 07.01.2019 года до 28.06.2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 4 | Каримов Уктам Дехконбоевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 39147108,00 | с 22/06/2018 года до 07/01/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 5 | Хамидова Феруза Рустамовна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 28327556,00 | с 07.01.2019 года до 28.06.2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 6 | Обидов Икболжон Аскаралиевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 72523789,00 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 7 | Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 77572913,00 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 8 | Абдуллаева Ирода Маратовна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 72523789,00 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 9 | Ибрагимов Джамол Камилович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 77572913,00 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 10 | Рахимов Жамолиддин Камолитдинович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 67474664,00 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 11 | Ишмухамедов Мурат Мергалиевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение и компенсации | 352578330,62 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 12 | Лолахонов Нодирбек Улугбекович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 8109200,00 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 13 | Набиев Хисрав Орифжанович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 8109200,00 | с 22/06/2018 года до 28/06/2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 14 | Туляганов Фаррух Абдурасулович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 8109200,00 | с 07.01.2019 года до 28.06.2019 года | Протокол общего собрания акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходжаев Батир Асадиллаевич | Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан | Министр экономики и промышленности Республики Узбекистан | - | 0 | 1142587893018 |
| 2 | Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Начальник управления | - | 0 | 1520813188044 |
| 3 | Ибрагимов Джамол Камилович | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления | - | 0 | 1521620452015 |
| 4 | Абдуллаева Ирода Маратовна | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Начальник отдела | - | 0 | 1520793058044 |
| 5 | Ишмухамедов Мурат Мергалиевич | НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (Алматы) | Член Совета Директоров | - | 0 | 1422085557032 |
| 6 | Зайнутдинов Сирожиддин Сайфутдинович | АО «Группа Илим» | Вице-президент | - | 0 | 1326828689311 |
| 7 | Таджиев Авазхон Асадуллаевич | Торговый дом ООО “Салтанат Мева” | Генеральный директор | - | 0 | 1300460123488 |
| 8 | Зохидов Зафар Тўлқинжонович | Агентсво по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Первый заместитель директора | - | 0 | 460123488 |
| 9 | Хайдаров Бахтиёр Халимович | Агентсво по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Начальник Департамента | - | 0 | 41836112571 |
| 10 | Каххоров Азизжон Ахрор угли | Агентсво по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Заместитель начальника Департамента | - | 0 | 1020274557556 |
| 11 | Хамидова Феруза Рустамовна | АО «Алмалыкский ГМК» | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 165032760176 |
| 12 | Обидов Иқболжон Аскаралиевич | АО «Узнефтепродукт» | Главный бухгалтер | - | 0 | 103412995488 |
| 13 | Рахимов Жамолиддин Камолитдинович | АО «Узнефтепродукт» | Начальник отдела | - | 0 | 704262941006 |
| 14 | Шек Евгений Юрьевич | АО «Узбекгеофизика» | Начальник отдела | - | 0 | 58377000 |
| 15 | Юсупов Алишер Насирджанович | АО "O'zagrosug'urta" | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 64790418 |
| 16 | Обиджонов Жахонгир Обиджонович | АО «Узбекэнерго» | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 20352934556 |
