| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии. | 100 | 3043976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2018 году. | 100 | 3043976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. | 100 | 3043976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. | 99,993 | 3043776 | 0 | 0 | 0,007 | 200 |
| 5 | Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2018 год. | 100 | 3043976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение годового отчета за 2018 год. | 100 | 3043976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2018 год, размера и порядка выплаты дивидендов. | 99,993 | 3043776 | 0,007 | 200 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2018 год. | 99,965 | 3042894 | 0,004 | 132 | 0,031 | 950 |
| 9 | Утверждение бизнес-плана на 2019 год. | 100 | 3043976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Мусалимов Фарход Исамухамедович | 99,993 | 3043744 | 0,003 | 100 | 0,004 | 132 |
| 11.2 | Сабуров Журабек Максудович | 99,993 | 3043744 | 0,003 | 100 | 0,004 | 132 |
| 11.3 | Сагдуллаева Нафиса Джурабековна | 99,993 | 3043744 | 0,003 | 100 | 0,004 | 132 |
| 12 | Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | Астанов Уткир Султанович | 99,996 | 3043844 | 0 | 0 | 0,004 | 132 |
| 12.2 | Адилов Хоким Латифович | 99,993 | 3043744 | 0,003 | 100 | 0,004 | 132 |
| 12.3 | Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | 99,992 | 3043744 | 0 | 0 | 0,008 | 232 |
| 12.4 | Ковалева Ольга Викторовна | 99,996 | 3043844 | 0 | 0 | 0,004 | 132 |
| 12.5 | Назаров Олим Арифович | 99,986 | 3043544 | 0,003 | 100 | 0,011 | 332 |
| 13 | Об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2015 год. | 100 | 3043976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2018 года. | 99,996 | 3043844 | 0 | 0 | 0,004 | 132 |
| 15 | Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 98,961 | 12575 | 1,039 | 132 | 0 | 0 |
| 16 | О реструктуризации АО «O`ztemiryo`lkonteyner» и утверждение новой организационной структуры общества. | 99,973 | 3043044 | 0,011 | 332 | 0,016 | 500 |
| 17 | Утверждение Устава общества в новой редакции и внутренних положений общества. | 99,996 | 3043744 | 0,004 | 132 | 0 | 0 |
| 18 | Принятие решения о проведении аудиторской проверки по итогам 2019 г., определение независимой аудиторской организации для проведения аудита деятельности общества по итогам 2019 года по национальным стандартам бухгалтерского учёта Республики Узбекистан (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и предельного размера суммы вознаграждения независимых аудиторов. | 99,972 | 3043026 | 0 | 0 | 0,028 | 850 |
| 19 | Принятие решения об одобрении сделки с аффилированным лицом общества управлением «Темирйулёнилгитаъмин» АО «Узбекистон темир йуллари» о реализации площадки по выгрузке угля, принадлежащей АО «O`ztemiryo`lkonteyner», расположенной на станции Тойтепа. | 88,244 | 11125 | 3,427 | 432 | 8,329 | 1050 |
| 20 | Принятие решения об одобрении сделки с аффилированным лицом общества управлением «Темирйулёнилгитаъмин» АО «Узбекистон темир йуллари» о реализации площадки по выгрузке угля, принадлежащей АО «O`ztemiryo`lkonteyner», расположенной на станции Ахтачи. | 88,244 | 11125 | 3,427 | 432 | 8,329 | 1050 |
| 21 | Принятие решения об одобрении сделки с аффилированным лицом общества УП «РЖУ Термез» АО «Узбекистон темир йуллари» о реализации имущества, принадлежащей АО «O`ztemiryo`lkonteyner». | 88,244 | 11125 | 3,427 | 432 | 8,329 | 1050 |
| 22 | Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами общества, входящими в структуру АО «Узбекистон темир йуллари». | 88,245 | 11125 | 5,013 | 632 | 6,742 | 850 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания. • Время доклада установить до 10 мин., выступающим до 3 мин. • В состав счетной комиссии избрать: Дятлову Олесю Александровну, Зарецкого Игоря Ивановича, Авдеева Игоря Сергеевича. • Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрать Назарова Олима Арифовича. |
| 2 | Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2018 году и признать работу исполнительного органа за 2018 год удовлетворительной. |
| 3 | Утвердить заключения аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, подготовленным по национальным стандартам аудиторской деятельности и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. |
| 4 | Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года. |
| 5 | Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2018 год. |
| 6 | Утвердить годовой отчет общества за 2018 год. |
| 7 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2018 год, размер и порядок выплаты дивидендов. |
| 8 | Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2018 год. |
| 9 | Утвердить бизнес-план на 2019 год. |
| 10 | Избрать следующий состав Наблюдательного совета: Камалов Акмал Саидакбарович, Махмудов Азиз Баходирович, Шарипов Фозил Шавкатович, Милладжанов Бахтиер Парпиевич, Одилов Фаррух Баходирович, Саидова Феруза Анваровна, Рашидов Одил Каюмович, Камалетдинова Шоира Хожахмедовна, Юсупов Фарход Рузмаматович сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года. |
| 11 | Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: Мусалимов Фарход Исамухамедович, Сабуров Журабек Максудович, Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна. |
| 12 | Утвердить следующий состав Исполнительного органа АО «Узтемирйулконтейнер»: Астанов Уткир Султанович, Адилов Хоким Латифович, Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич, Ковалева Ольга Викторовна, Назаров Олим Арифович. Заключить договора найма с избранными членами исполнительного органа, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2019 года. |
| 13 | Утвердить решение об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2015 год. |
| 14 | Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2018 года. |
| 15 | Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в его структуру, согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 16 | Утвердить новую организационную структуру общества. |
| 17 | Утвердить Устав общества в новой редакции и внутренние положения общества. |
| 18 | Утвердить внешним аудитором общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT», для проведения внешнего аудита по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) и для проведения внешнего аудита по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и определить сумму вознаграждения за оказанные услуги. |
| 19 | Принять решение об одобрении сделки с аффилированным лицом общества управлением «Темирйулёнилгитаъмин» АО «Узбекистон темир йуллари» о реализации площадки по выгрузке угля, принадлежащей АО «O`ztemiryo`lkonteyner», расположенной на станции Тойтепа. |
| 20 | Принять решение об одобрении сделки с аффилированным лицом общества управлением «Темирйулёнилгитаъмин» АО «Узбекистон темир йуллари» о реализации площадки по выгрузке угля, принадлежащей АО «O`ztemiryo`lkonteyner», расположенной на станции Ахтачи. |
| 21 | Принять решение об одобрении сделки с аффилированным лицом общества УП «РЖУ Термез» АО «Узбекистон темир йуллари» о реализации имущества, принадлежащего АО «O`ztemiryo`lkonteyner». |
| 22 | Принять решения об одобрении сделки с аффилированным лицом общества ДП «Литейно-механический завод», входящее в структуру АО «Узбекистон темир йуллари» о реализации автопогрузчиков модели Мисубиси в количестве 4 единиц, принадлежащих АО «O`ztemiryo`lkonteyner». |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камалов Акмал Саидакбарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 3000000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 2 | Махмудов Азиз Баходирович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 3 | Мухаммедов Рустам Миниахмедович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 4 | Миралиев Суръат Мирвалиевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 5 | Одилов Фаррух Баходирович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 6 | Саидова Феруза Анваровна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 7 | Рашидов Одил Каюмович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 8 | Камалетдинова Шоира Хожахмедовна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 9 | Юсупов Фарход Рузмаматович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 10 | Мусалимов Фарход Исамухамедович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 800000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 11 | Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 600000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 12 | Фазилов Жамшид Равшанович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 600000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 13 | Астанов Уткир Султанович | Исполнительный орган | Вознаграждение | 3000000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 14 | Садыков Сурат Махамадсадыкович | Исполнительный орган | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 15 | Адилов Хоким Латифович | Исполнительный орган | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 16 | Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | Исполнительный орган | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 17 | Ковалева Ольга Викторовна | Исполнительный орган | Вознаграждение | 2500000 | За 2018 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камалов Акмал Саидакбарович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель председателя правления | - | - | 3083865 |
| 2 | Махмудов Азиз Баходирович | Центр «Узжелдоррасчет» | Начальник | - | - | 3033276 |
| 3 | Шарипов Фозил Шавкатович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Начальник управления маркетинга и бренд-менеджемента | - | - | 3033276 |
| 4 | Милладжанов Бахтиер Парпиевич | АО «Узбекистон темир йуллари» | Начальник управления логистики, грузовой и коммерческой работы | - | - | 3033276 |
| 5 | Одилов Фаррух Баходирович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами | - | - | 3033276 |
| 6 | Саидова Феруза Анваровна | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель начальника управления персоналом и подготовки кадров | - | - | 3033476 |
| 7 | Рашидов Одил Каюмович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Начальник управления статистики и учета | простая | 57 | 3034464 |
| 8 | Камалетдинова Шоира Хожахмедовна | АО «Узбекистон темир йуллари» | Начальник отдела управления экономического анализа и прогнозирования | простая | 405 | 3033276 |
| 9 | Юсупов Фарход Рузмаматович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель начальника юридического управления | простая | 6 | 3038226 |
