Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

08

Изменение в составе наблюдательного совета

Годовое общее собрание акционеров

08 мая 2019 года

17 мая 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 годового Общего собрания акционеров акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ" г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А АО «MAXSUSENERGOGAZ» 08 мая 2019 г. 10.00 ч. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на годовом общем собрании составляет 151 320 штук. Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров (или представителей акционеров), зарегистрировавшихся на годовом общем собрании 7 акционеров (или представителей акционеров), с 127 596 (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет 84,32 процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества. Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций 84,32 %. Председатель годового общего собрания: Жангабаев Ш.Т. Секретарь собрания: Ачилова З.Ш. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. 2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Жалолов У.О. 3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Жалолов У.О. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Гайибназаров У.Р. 5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года. докладчик: Жалолов У.О. 6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. докладчик: Жалолов У.О. 7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 11. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Шек Е.Ю. 12. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Шек Е.Ю. 13. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора. докладчик: Шек Е.Ю. 14. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. докладчик: Жалолов У.О. 15. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. докладчик: Ханазарова Х.А. 16. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 17. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (15.04.2019 г. протокол № 4), повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания. По седьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Шек Евгений Юрьевич. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статьями 59 и 76 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". В соответствии со статьёй 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" было получено письмо от акционера АО "Узбекнефтегаз" № 01/08-15-61 от 15.04.2019 года, владеющего 22 680 шт. простых акций общества, что составляет 14,99 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ". Представлены нижеследующие кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ", из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета: 1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; 2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"; 3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; 4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". Голосовали кумулятивным способом: 1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - 218 316 голосов 2. Ахунов Баходир Валиевич - 104 916 голосов 3. Шек Евгений Юрьевич - 104 916 голосов 4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - 104 916 голосов 5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - 104 916 голосов По седьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО: 1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; 2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"; 3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; 4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». Секретарь общего собрания акционеров З.Ш. Ачилова « 17 » мая 2019 года. Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ» № п/п ФИО исполнительного органа Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish" АА 8902936 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 26.02.2015 г. г.Ташкент, ул.А.Тимура 2 Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики АА 0102277 выдан ГОВД г. Ташкента 30.05.2012 г. г. Ташкент, М.Улугбекский район, Салар буйи 3 Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" АА 6874945 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 04.09.2014 г. г.Ташкент, ул. А.Тимура 4 Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» АА 1165764 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 04.04.2013 г. г. Ташкент, М.Улугбекский район, Иссик Су 1 тор. 5 Хаджиханов Борийхон Абирханович главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан АА 0649104 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 11.01.2013 г. г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Салар буйи

Жалолов Улугбек Осимжонович

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна