Предприятие с иностранными инвестициями Акционерное общество «Kogon yog ekstraksiya zavodi»

ПИИ АО «Kogon yog ekstraksiya zavodi»

KYEZ

Узбекистан, Бухарская область, г.Каган, ул. А.Темура 5а.

Узбекистан, 200701, Бухарская область, г.Каган, ул. А.Темура 5а.

kogonyog@mail.ru

www.kogonyog.uz

08

Изменение в составе исполнительного органа

Внеочередное общее собрание акционеров

27.11.2018

28.11.2018

Выписка из ПРОТОКОЛА Внеочередного общего собрания акционеров ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» Внеочередное общее собрание акционеров ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» (далее – Общество) проходило 27 ноября 2018 года в Республике Узбекистан, город Ташкент, улица Шота Руставели, дом 8, в 15:00 часов Ташкентского времени. Внеочередное общее собрание акционеров созвано в соответствии с решением акционера ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» в лице АО «Узпахтаёг» (от 13 ноября 2018 года №11/4), который согласно реестру акционеров владеет 25 938 836 штук простых голосующих акций, что составляет 51,0 % доли в уставном капитале общества. Вышеуказанным решением определены все необходимые и предусмотренные законодательством процедуры. В целях оповещения акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещены объявления на Едином портале корпоративной информации, на сайте Республиканской фондовой биржи «Ташкент», размещено соответствующее объявление в Республиканской газете «БИРЖА» (от 17 ноября 2018 года) и направлены уведомления на электронные почтовые адреса акционеров Общества указанных в реестре акционеров для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционекров, сформированного на 13 ноября 2018 года. Решением АО «Узпахтаёг» (от 13 ноября 2018 года №11/4) также определено, что для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на внеочередном общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования создана счетная комиссия, в составе Хакимов Давлат, Исоева Майрам, Мирзаев Гайбулло, Болтаев Замон, Бакоева Нигина, а количественный и персональный состав счетной комиссии для подсчета голосов утверждается на внеочередном общем собрании акционеров. Прибывшие на общее собрание акционеры и представители акционеров Общества предъявили документы, подтверждающие их полномочия и удостоверяющие личность представителя. По окончанию процедуры регистрации выступил представитель счетной комиссии Д.Хакимов, который сообщил, что в результате проведенной регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества к 14 часам 45 минутам зарегистрировалось 5 акционера, обладающих в совокупности 41 230 402 шт. голосующих акций из 50 564 914 шт. размещенных голосующих акций, имеющих право на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров, что составляет 81,54%. Счетная комиссия определила, что кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется и может быть открыто. Далее представителем акционера АО «Узпахтаёг» Ш. Омаровым было предложено открыть собрание и решить вопросы по процедуре его проведения. По процедурным вопросам выступил Ш. Омаров, который сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе акционера АО “Узпахтаёг” владеющего 51,0% доли от уставного капитала Общества, предложил избрать Председательствующим на собрании представителя акционера АО “Узпахтаёг” Омарова Шерзода Юлчибаевича и секретарем собрания Шарипова Шарифа. Решили утвердить Председательствующим на общем собрании Омарова Шерзода Юлчибаевича секретарем собрания Шарипова Шарифа. Далее, Председательствующий на собрании Ш. Омаров предложил избрать президиум собрания из 1-го человека Омаров Шерзод Юлчибаевич – Председательствующий на собрании; Единогласно решили утвердить предложенный состав рабочего президиума собрания. Далее, Председательствующий на собрании огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, определенную решением акционера Общества. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi». 2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi». 3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (Председателя правления) ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi». 4. Назначение (избрание) исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi». Акционеры единогласно решили утвердить предложенную повестку дня собрания. Далее, Председательствующий на собрании ввиду того, что процедурные вопросы ведения внеочередного общего собрания акционеров решены предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня: По первому вопросу повестки дня ..... ...... ..... ..... По второму вопросу повестки дня ..... ...... ..... ..... По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании Ш. Омаров, который сообщил, что рассмотрение Наблюдательного совета Общества Генеральным директором С. Фозиловым представлено заявление об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию с 4 октября 2018 года. Учитывая, что Наблюдательным советом данный вопрос не рассмотрен в установленные законодательством порядке и сроки вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров. При этом, в соответствии с установленном законодательством порядком досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа относится к компетенции Общего собрания акционеров. Учитывая вышеизложенное, Председательствующий на собрании Ш. Омаров внёс на рассмотрение собрания акционеров вопрос досрочного прекращения полномочий Генерального директора Фозилова Санжара. Вопрос поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора (Председателя правления) ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» Фозилова Санжара. После обсуждения вопроса повестки дня предложено проголосовать по данному вопросу и сделать соответствующие отметки в бюллетенях для голосования. Итоги голосования: «За» - проголосовало 4 акционера с количеством акций 25 958 372 штук или 62,9 % от общего количества допущенных для голосования акций «Против» - проголосовало 1 акционера с количеством акций 15 272 030 штук или 37,1 % от общего количества допущенных для голосования акций «Воздержался» - НЕТ По третьему вопросу повестки дня принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора (Председателя правления) ПИИ АО «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» Фозилова Санжара. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председательствующий на собрании Ш. Омаров, который сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий руководителя исполнительного органа С. Фозилова, а также в целях обеспечения бесперебойной текущей деятельности общества, выполнения установленных параметров Бизнес-плана и своевременного исполнения правительственных решений, акционером АО «Узпахтаёг» на рассмотрение представлена кандидатура Файзиева Акмаля Сулаймановича. Файзиев Акмаль Сулайманович имеет большой практический опыт в сфере масложировой отрасли, занимал различные руководящие должности и на сегодняшний день является вр.и.о. Директора по производству ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» (объективные данные прилагаются). Учитывая вышеизложенное, предлагается назначить (избрать) на исполняющимо обязанности руководителя исполнительного органа (Генерального директора) ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» Файзиев Акмаль Сулайманович до ближайшего общего собрания, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора и заключить с ним трудовой договор в порядке, установленном законодательством. Вопрос поставленный на голосование: Назначить (избрать) исполняющим обязанности руководителя исполнительного органа (Генерального директора) ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» Файзиева Акмаля Сулаймановича до ближайшего общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора. Председателю Наблюдательного совета заключить трудовой договор с Файзиевым Акмалем Сулаймановичем в порядке, установленном законодательством. После обсуждения вопроса повестки дня предложено проголосовать по данному вопросу и сделать соответствующие отметки в бюллетенях для голосования. Итоги голосования: «За» - проголосовало 4 акционера с количеством акций 25 958 372 штук или 62,9 % от общего количества допущенных для голосования акций «Против» - проголосовало 1 акционера с количеством акций 15 272 030 штук или 37,1 % от общего количества допущенных для голосования акций «Воздержался» - НЕТ По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 1. Назначить (избрать) исполняющим обязанности руководителя исполнительного органа (Генерального директора) ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» Файзиева Акмаля Сулаймановича до ближайшего общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора. 2. Председателю Наблюдательного совета заключить трудовой договор с Файзиевым Акмалем Сулаймановичем в порядке, установленном законодательством. Председательствующий на собрании Ш. Омаров Секретарь собрания Ш. Шарипов Настоящий протокол внеочередного общего собрания акционеров ПИИ АО «Kogon Yog’- Ekstraksiya zavodi» cоставлен и подписан 28 ноября 2018 года без исправлений, пронумерован и прошит на 5 (пяти) листах, на русском языке, в двух экземплярах.

Файзиев Акмал Сулаймонович

Наврузов Акмаль Сулаймонович

Шарипов Шариф Зарипович