| 1.Утверждение регламента общего собрания акционеров |
Регламент работы: по вопросам повестки дня до 5 мин, выступление в прениях до 3 мин. |
| 2.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии |
Состав счетной комиссии избрали из трех человек: 1. Мерганов Зиёдулло Давронович- начальник отдела нормативно – справочной информации и автоматизации учета; 2. Назарова Шахиста Хасановна - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами; 3. Юрсинова Малика Камилевна- учетчик отдела корпоративных отношений с акционерами. |
| 3.Заслушивание отчета исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана за 2017 год (в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества) |
Утвердить годовой отчет исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана АО «Узметкомбинат» за 2017 год (в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества) |
| 4Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО "Узметкомбинат" по итогам деятельности за 2017 год (в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества) |
Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам деятельности за 2017 год (в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества) |
| 5.Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. |
Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узметкомбинат» за 2017 год. |
| 6.Утверждение годового отчета АО "Узметкомбинат" за 2017 год |
Утвердить годовой отчет АО «Узметкомбинат» за 2017 год |
| 7.О выплате вознаграждения членам правления АО"Узметкомбинат" за 2017 год |
Не выплачивать членам правления вознаграждение по итогам деятельности 2017 года. |
| 8.Распределение чистой прибыли АО "Узметкомбинат" за 2017 год, определение размера дивидендов, форма, порядок и сроки их выплат. |
Отложить распределение прибыли за 2017 год до завершения аудиторской проверки. |
| 9.Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления за 2017 год. |
Результат проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Узметкомбинат» за 2017 год принять к сведению. |
| 11.Утверждение состава ревизионной комиссии АО "Узметкомбинат" на 2018 год. |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат» в количестве 5 человек сроком на один год, из числа набравших наибольшее количество голосов:Файзуллаев Джамол Сабахонович – ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан;Маматкулов Дониер - главный специалист Центра по управлению Государственными активами;Азизов Акмал Сафарбаевич- начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан;Отаджанов Нодир Махсудович - заместитель главного бухгалтера АКИБ "Ипотека банк" Бекабадского филиала; Шамирзаев Диер Худоерович - заместитель начальника управления кредитования субъектов малого бизнеса и корпоративных клиентов «Узсаноаткурилишбанк». |
| 12.О продлении договора найма с председателем правления АО "Узметкомбинат" на 2018 год. |
1. Продлить договор найма с председателем правления АО «Узметкомбинат» Хурсановым Абдулло Халмурадовичем сроком на 1 год. 2. Председателю Наблюдательного совета заключить с Хурсановым Абдулло Халмурадовичем договор о найме сроком на один год. |
| 13.О списании невостребованных дивидендов за 2014 год. |
Невостребованные акционерами дивиденды 2014 года в сумме 92 676 294 сум 40 тийин оставить в распоряжении АО «Узметкомбинат». |
| 14.О внесении изменений в организационную структуру АО "Узметкомбинат". |
Одобрить изменения в организационной структуре АО «Узметкомбинат». |
| 15.О внесении изменений и дополнений в Положение о вознаграждении членов наблюдательного совета АО "Узметкомбинат". |
1) Утвердить изменения к Положению о вознаграждении членов Наблюдательного совета; 2) Одобрить решение не выплачивать вознаграждение следующим членам Наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»: Шадиев Б.К. – председатель наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»; Мухамедов У.Я. – генеральный директор ИП ООО «SFI Management Group»; Хасанов К.Д. – член наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group»; Шамсиев А.Т. – финансовый директор ИП ООО «SFI Management Group»; Ахмедов М.У. – главный юрисконсульт ИП ООО «SFI Management Group». |
