Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Годовое общее собрание акционеров

29 июня 2018 года

09 июля 2018 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 годового Общего собрания акционеров акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ" г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А АО «MAXSUSENERGOGAZ» 29 июня 2018 г. 14.00 ч. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на годовом общем собрании составляет 151 320 штук. Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров, зарегистрировавшихся на годовом общем собрании 7 акционеров, с 105 016 (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет 69,40 процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества. Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций 69,40 %. Председатель годового общего собрания: Жангабаев Ш.Т. Секретарь собрания: Ачилова З.Ш. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. 2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. докладчик: Жалолов У.О. 3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. докладчик: Жалолов У.О. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. докладчик: Гайибназаров У.Р. 5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года. докладчик: Жалолов У.О. 6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. докладчик: Жалолов У.О. 7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 9. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Жалолов У.О. 10. Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Жалолов У.О. 11. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 12. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 13. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159). докладчик: Жалолов У.О. 14. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а). докладчик: Жалолов У.О. 15. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. докладчик: Жалолов У.О. 16. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. докладчик: Ханазарова Х.А. 17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 18. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (14.06.2018 г. протокол № 8), повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания. По двенадцатому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажибаевич отмечено, что в свете выполнения задач вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, постановления Кабинета Министров от 19.04.2003 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". В соответствии с поручением Премьер-министра Республики Узбекистан от 06.04.2018 г. № 05/1-2316, письма-поручения АО «UZBEKNEFTEGAZ» от 02.05.2018 г. № 05/17-3-107 и письма АО «O'zneftgazqazibchiqarish» от 03.05.2018 г. № 05/09-2106-ТУР, в целях сокращения производственной себестоимости необходимо произвести инвентаризацию издержек предприятия и оптимизацию численности АО «MAXSUSENERGOGAZ». Протокольным решением № 8 от 14.06.2018 года Наблюдательным советом было предложено сократить состав Правления до 3 (трёх) человек. На основании вышеизложенного предлагается утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления; 2. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); 3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер. По двенадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО: 1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления; 2. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); 3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер. Голосовали: За – 105 016 голосов или 100 % Против - 0 Воздержались – 0 По семнадцатому вопросу повестки дня об «Утверждении трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажибаевич. Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и в соответствии с принятым решением по утверждению новой редакции Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" рекомендуется годовому Общему собранию акционеров утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год сроком на один год и заключить с Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер). Проекты трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагаются. По семнадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО: 1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. 2) Предоставить право Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" - У. О. Жалолову от имени Наблюдательного совета заключения договоров о найме с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров. Голосовали: За – 105 016 голосов или 100 % Против - 0 Воздержались - 0 Секретарь общего собрания акционеров З.Ш. Ачилова « 09 » июля 2018 года. Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ» № п/п ФИО исполнительного органа Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Жалолов Улугбек Осимжонович Председатель Правления АА 2914206 выдан ОВД Яккасарайского р-на г.Ташкента 20.09.2013 г. г.Ташкент, Яккасарайский р-н, Ак.Нурмухамедов 2 Нурматов Улугбек Шарипович заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер) АА 4546687 выдан ОВД Уртачирчикского р-на, Таш.обл., 06.03.2014 г. Таш.обл., Уртачирчикский р-н, к.Кумовуйи, ул.Мадалиева 3 Туракулов Дилрух Зафарович главный бухгалтер АВ 2200392 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 06.12.2015 г. г. Ташкент, Яшнобадский р-н, Авиасозлар 4

Жалолов Улугбек Осимжонович

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна