Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Годовое общее собрание акционеров

29 июня 2018 года

09 июля 2018 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 годового Общего собрания акционеров акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ" г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А АО «MAXSUSENERGOGAZ» 29 июня 2018 г. 14.00 ч. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на годовом общем собрании составляет 151 320 штук. Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров, зарегистрировавшихся на годовом общем собрании 7 акционеров, с 105 016 (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет 69,40 процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества. Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций 69,40 %. Председатель годового общего собрания: Жангабаев Ш.Т. Секретарь собрания: Ачилова З.Ш. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2017 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. 2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. докладчик: Жалолов У.О. 3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. докладчик: Жалолов У.О. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. докладчик: Гайибназаров У.Р. 5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года. докладчик: Жалолов У.О. 6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. докладчик: Жалолов У.О. 7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 9. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Жалолов У.О. 10. Утверждение положений о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Жалолов У.О. 11. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 12. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 13. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159). докладчик: Жалолов У.О. 14. Утверждение порядка реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а). докладчик: Жалолов У.О. 15. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. докладчик: Жалолов У.О. 16. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. докладчик: Ханазарова Х.А. 17. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 18. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (14.06.2018 г. протокол № 8), повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания. По седьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Шек Евгений Юрьевич. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» года статьи 59 и 76 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". В соответствии со статьёй 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" было получено письмо от акционера АО "Узбекнефтегаз" № 02/08-08-27 от 14.02.2018 года, владеющего 22 680 шт. простых акций общества, что составляет 14,99 % от уставного фонда АО «MAXSUSENERGOGAZ». Представлены нижеследующие кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ», из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета: 1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; 2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО «O'zneftgazqazibchiqarish»; 3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; 4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ»; 6. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. По седьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО: 1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ»: 1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; 2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО «O'zneftgazqazibchiqarish»; 3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; 4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО «MAXSUSENERGOGAZ»; 2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». Голосовали кумулятивным способом: 1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - 105 016 голосов 2. Ахунов Баходир Валиевич - 105 016 голосов 3. Шек Евгений Юрьевич - 105 016 голосов 4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - 105 016 голосов 5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - 105 016 голосов 6. Ульянова Евгения Сергеевна - 0 голосов Секретарь общего собрания акционеров З.Ш. Ачилова « 09 » июля 2018 года. Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ» № п/п ФИО исполнительного органа Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish" АА 8902936 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 26.02.2015 г. г.Ташкент, ул.А.Тимура 2 Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики АА 0102277 выдан ГОВД г. Ташкента 30.05.2012 г. г. Ташкент, М.Улугбекский район, Салар буйи 3 Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" АА 6874945 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 04.09.2014 г. г.Ташкент, ул. А.Тимура 4 Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» АА 1165764 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 04.04.2013 г. г. Ташкент, М.Улугбекский район, Иссик Су 1 тор. 5 Хаджиханов Борийхон Абирханович главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан АА 0649104 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 11.01.2013 г. г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул.Салар буйи

Жалолов Улугбек Осимжонович

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна