Акционерное общество «ELEKTROGAZ»

АО «ELEKTROGAZ»

ELGZ

Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона, ул.Проектная

100154 Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона, ул.Проектная

info@elektrogaz.uz

www.elektrogaz.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Годовое общее собрание акционеров

28.06.2018.

06.07.2018.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА годового Общего собрания акционеров акционерного общества «ELEKTROGAZ» г. Ташкент, Сергелийский район, Южная промзона,ул. Проектная 28 июня 2018 г. 12.00 ч. В регистрационном списке акционеров общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленном на основании реестра владельцев акций закрытого по состоянию на 24 июня 2018 года, включено 257 акционера, владеющих 572 660 голосующими акциями. По данным счетной комиссии зарегистрировались 24 акционера, владеющих 290 359 голосующими акциями, что составляет 51% от общего количества размещенных акций. Председатель годового общего собрания акционеров: Ишкабилов Ф.Д. Секретарь собрания: Масхарашвили Л.Г. Повестка дня Общего собрания акционеров: 1. Утверждение счетной комиссии и регламента проведения Общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета Наблюдательного совета общества за 2017 год. 3. Утверждение годового отчета Правления общества по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2017 год и выполнение параметров годового бизнес-плана общества. 4.Утверждение заключения аудиторов по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. 5.Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово¬-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. 6. Утверждение оценки системы корпоративного управления АО «Электрогаз» за 2017 год. 7. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков по итогам финансово - хозяйственной деятельности общества за 2017 год. 8. Утверждение возврата невостребованных дивидендов за 2012-2013гг. в распоряжение общества. 9. Утверждение бизнес-плана общества на 2018 год. 10. Избрание Председателя Правления общества на 2018 год. 11. Избрание совета Правления общества на 2018 год. 12. Избрание Наблюдательного совета общества на 2018 год. 13. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2018 год. По десятому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Правления общества на 2018 год. За данное решение проголосовали: «ЗА» - 290 359 голосов (100%) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Утвердить Председателя Правления общества на 2018 год Камолова Нодиржона Валижоновича. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрание совета Правления общества на 2018 год. За данное решение проголосовали: «ЗА» - 290 359 голосов 100% «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Утвердить совет Правления общества на 2018 год в следующем составе: Клишина Л.И. «ЗА» - 290 359 голосов 100% «ПРОТИВ» - нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Сабиров Бахром Бахтиярович Мамаражапов Салим Шавкатович Карабаев Махмуд Саипович Сведения о составе Правления АО «ELEKTROGAZ» № п/п ФИО членов Правления Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Камолов Надиржон Валижонович Председатель Правления АО «Электрогаз» АВ 2387318 выдан Toshkent viloyati Qibray tumani IIB 25.12.2015 г. Республика Узбекистан, Ташкентская область Кибрайский район ул. Дустлик дом 19 кв 29. 2 Клишина Лариса Ивановна Главный бухгалтер АО «Электрогаз» АА 3338441 выдан Toshkent shahar Chilonzor tumani IIB 14.11.2013 г. Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзар 1, дом 19 кв 8. 3 Сабиров Бахромжон Бахтиярович Гланый спец. по кадр и соц.раз АО "Электрогаз" АА 6189477 выдан Toshkent shahar Yakkasaroy tumani IIB 15.07.2014 г. Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район. ул.Ойбек дом 55 кв 12. 4 Мамаражабов Салимжон Шавкатович Начальник ОЭ и ОТ АО "Электрогаз" АА 1775705 выдан Qashqadaryo viloyati Muborak tumani IIB 05.06.2013 г. Республика Узбекистан, Кашкадаринская область Мубарекский район, 1 Микрарайон дом 89 кв 1. 5 Карабаев Махмуджон Саипович Начальник УПТОиК АО "Электрогаз" АА 7059257 выдан Toshkent shahar Uchtepa tumani IIB 22.09.2014 г. Республика Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район. ул.Курувчи дом 88-А. По двенадцатому вопросу повестки дня: Избрание Наблюдательного совета общества на 2018 год. За данное решение проголосовали: П/п Кандидаты в наблюдательный совет Количество голосующих акций за против возд. 1 Болтаев Дониёр Бахтиярович 266 536 – 18,3 % нет нет 2 Рузметова Ольга Сатимовна 276 411 – 19 % нет нет 3 Рахимов Дильшод Худайназарович 265 335 – 18,3 % нет нет 4 Ишкабилов Фуркат джамалович 317 569 – 21,9 % нет нет 5 Нишанов Батир Тахирович 325 944 – 22,5 % нет нет Утвердить Наблюдательный совет общества на 2018 год в следующем составе: Болтаев Дониёр Бахтиярович Главный бухгалтера УП «Ургенчтрансгаз» Рузметова Ольга Сатимовна Зам. гл. бухгалтера УП «Ургенчтрансгаз» Рахимов Дильшод Худайназарович Зам. гл. бухгалтера УП «Ургенчтрансгаз» Ишкабилов Фуркат Джамалович Директор АО «FOYKON» Нишанов Батир Тахирович Учредитель ООО «PARKENT YANGI ELEKTR LOYIHALARI» Сведения о составе Наблюдательного совета АО «ELEKTROGAZ» № п/п ФИО Наблюдательного совета Место работы и занимаемая должность Место жительства 1 Болтаев Дониёр Бахтиярович Главный бухгалтер УП «Ургенчтрансгаз» Республика Узбекистан, Хорезмская область, Хивинский район. 2 Рузметова Ольга Сатимовна Зам.гл. бухгалтера УП«Ургенчтрансгаз» Республика Узбекистан, Хорезмская область, Хивинский район. 3 Рахимов Дильшод Худайназарович Зам. гл. бухгалтера УП «Ургенчтрансгаз» Республика Узбекистан, Хорезмская область, Хивинский район. 4 Ишкабилов Фуркат Джамалович Директор АО «FOYKON» Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнус-Абадский район. 5 Нишанов Батир Тахирович Учредитель ООО «PARKENT YANGI ELEKTR LOYIHALARI» Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район. По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии общества на 2018 год. За данное решение проголосовали: «ЗА» - 290 359 голосов 100% «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Утвердить Ревизионную комиссию общества на 2018 год в следующем составе: Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич Заместитель директора AO«FOYKON» Шарафиддинов Шухрат Шарафиддинович экономист ООО «PARKENT YANGI ELEKTR LOYIHALARI» Бегматов Бахтиёр Ботирович бухгалтер ООО «PARKENT YANGI ELEKTR LOYIHALARI» Сведения о составе Ревизионной комиссии АО «ELEKTROGAZ» № п/п ФИО Ревизионной комиссии Место работы и занимаемая должность Место жительства 1 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич Заместитель директора AO«FOYKON» Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район 2 Шарафиддинов Шухрат Шарафиддинович экономист ООО «PARKENT YANGI ELEKTR LOYIHALARI» Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район. 3 Бегматов Бахтиёр Ботирович бухгалтер ООО «PARKENT YANGI ELEKTR LOYIHALARI» Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район.

Камолов Надырижон Валижонович

Клишина Лариса Ивановна

Масхарашвили Лалита Гурамиевна