| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение регламента общего собрания акционеров. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Узнефтепродукт», о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2017 году, решения, принятые наблюдательным советом за отчетный период. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Утверждение аудиторских заключений за 2017 год, подготовленные: - ООО «Perfect-Audit» в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета. - ООО «Nazorat-audit» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизора) за 2017 год, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение годового отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения годового бизнес-плана общества за 2017 год, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития, результаты проведенной оценки системы корпоративного управления за 2017 год. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение годового отчета АО «Узнефтепродукт» по итогам 2017 года. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Распределение прибыли АО «Узнефтепродукт» за 2017 год. | 0 | 0 | 100 | 353386734 | 0 | 0 |
| 9. | Утверждение бизнес-плана общества на 2018 год, с определением в ней критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа общества, а также стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период, ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности общества. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение сметы расходов на содержание исполнительного аппарата АО «Узнефтепродукт» в 2018 году. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узнефтепродукт». Фармонов Ойбек - ведущий специалист Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 33,08 | 116881175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Усмонов Камолитдин Аловутдин угли - начальник главного управления АО «Узбекнефтегаз» | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. | Кариев Бахадир Давранжонович - главный специалист Министерства экономики Республики Узбекистан | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4. | Ахаев Эскендер Ваапович - заместитель главного бухгалтера АО «Узбекнефтегаз» | 66,92 | 236505559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Продление срока, заключения, перезаключения или расторжения договоров с председателем и членами правления АО «Узнефтепродукт». | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Утверждение сделок с аффилированными лицами на период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности, а также определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности. | 100 | 353386734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1. | Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: П.Кан, Ж.Набиев и С.Набиев. |
| 2. | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Узнефтепродукт». |
| 3. | Утвердить отчет наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Узнефтепродукт», о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2017 году, решения, принятые наблюдательным советом за отчетный период. |
| 4. | Утвердить аудиторские заключения за 2017 год подготовленные: ООО «Perfect-Audit» в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета; ООО «Nazorat-audit» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. |
| 5. | Утвердить отчет ревизионной комиссии (ревизора) за 2017 год, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. |
| 6. | Утвердить годовой отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения годового бизнес-плана общества за 2017 год, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития, результаты проведенной оценки системы корпоративного управления за 2017 год. |
| 7. | Утвердить годовой отчет АО «Узнефтепродукт» по итогам 2017 года. |
| 8. | По восьмому вопросу повестки дня решение не принято. |
| 9. | Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год с определением в ней критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа Общества, а также стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период, ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности Общества. |
| 10. | Утвердить смету расходов на содержание исполнительного аппарата АО «Узнефтепродукт» в 2018 году |
| 11. | Утвердить состав Наблюдательного совета АО «Узнефтепродукт»: Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович Тойчиев Нусратбек Даврокулович Набиев Тулкин Набиевич Бекмуродов Жалолиддин Мастанкулович Закиров Хает Уткурович Абдурахимов Амин Найимович Рахматуллаев Хуршид Хатамжонович Мухаммадиев Уктам Шарифович Ахмедов Журабек Илхомович |
| 12. | Утвердить состав Ревизионной комиссии АО «Узнефтепродукт»: Усмонов Камолиддин Аловуддин угли Ахаев Эскендер Ваапович Кариев Бахадир Давранжанович |
| 13. | Утвердить председателем правления АО «Узнефтепродукт» Файзиева Музаффар Юсупалиевича и заключить с ним трудовой договор о найме председателя правления АО «Узнефтепродукт». Утвердить членов правления АО «Узнефтепродукт» Саримсакова Мамарасула Иргашевича, Исомова Адхамжона Агзамжоновича, Мирзамахмудова Алишера Исраилджановича |
| 14. | Утвердить сделки с аффилированными лицами на период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности, а также определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович | Кабинета Министров Республики Узбекистан | Начальник департамента | - | 0 | 350643525 |
| 2. | Тойчиев Нусратбек Давранкулович | Кабинета Министров Республики Узбекистан | Заместитель управляющего аппарата | - | 0 | 350643525 |
| 3. | Набиев Тулкин Набиевич | Госкомконкуренции Республики Узбекистан | Начальник управления | - | 0 | 350643525 |
| 4. | Бекмуродов Жалолиддин Мастанкулович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник управления | - | 0 | 354758339 |
| 5. | Ахмедов Журабек Илхомович | Госкомконкуренции Республики Узбекистан | Начальник главного управления по эффективному использованию государственным имуществом | - | 0 | 354758339 |
| 6. | Абдурахимов Амин Найимович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник юридического отдела | - | 0 | 354758339 |
| 7. | Рахматуллаев Хуршид Хатамжанович | Министерства экономики Республики Узбекистан | Начальник главного управления | - | 0 | 354758338 |
| 8. | Мухаммадиев Уктам Шарифович | Министерства финансов Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления | - | 0 | 354758338 |
| 9. | Закиров Хает Уткурович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник управления | - | 0 | 354758338 |