| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Тимкова Людмила Михайловна, Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич, Шеина Светлана Борисовна | 99,75 | 778 988 | 0 | 0 | 0,01 | 112 |
| 2 | "Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут. " | 99,75 | 778 988 | 0 | 0 | 0,01 | 112 |
| 3 | "• Признать работу Исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной. • Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2017 год " | 76,59 | 598 108 | 0 | 0 | 23,17 | 180 992 |
| 4 | "• Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2017 год. • Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2017 год удовлетворительной. " | 76,41 | 596 764 | 0 | 0 | 23,35 | 182 336 |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | 76,59 | 598 108 | 0 | 0 | 23,17 | 180 992 |
| 6 | "• Распределить чистую прибыль общества по итогам 2017 года в следующем порядке: – 72 750 сум или 5 % от чистой прибыли общества за 2017 год в резервный фонд общества; – 1 382 250 сум или 95 % от чистой прибыли общества за 2017 год оставить нераспределенным до принятия соответствующего решения общего собрания акционеров общества; " | 75,77 | 591 708 | 23,22 | 181 376 | 0,77 | 6 016 |
| 7 | "• Выплатить вознаграждения в размере: - по 2 500 000 сум каждому члену наблюдательного совета; - по 1 500 000 сум каждому члену ревизионной комиссии. • При этом установить, что членам наблюдательного совета, которые не участвовали на заседаниях, вознаграждение не выплачивается. • Вышеуказанные вознаграждения выплатить из текущих доходов общества " | 74,48 | 581 644 | 23,66 | 184 768 | 1,62 | 12 688 |
| 8 | Продлить трудовой договор с Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Джамаловым В.Ш. на один год. | 99,66 | 778 316 | 0 | 0 | 0,10 | 784 |
| 9 | "Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Казанцев Вячеслав Юрьевич - Помощник Генерального директора АО «O'zbekgidroenergoqurilish», не является акционером Общества; 2) Тургунов Жахонгир Ахаджонович - начальник отдела ООО «Kapital-Depozit», не является акционером Общества; 3) Глазунова Ирина Владимировна - начальник отдела статистики промышленности, Управление Статистики Ташкентской области, не является акционером Общества. " | 99,66 | 778 316 | 0 | 0 | 0,10 | 784 |
| 11 | Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению. | 99,73 | 778 844 | 0 | 0 | 0,03 | 256 |
| 12 | "• Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоратоивного управления. • Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управление согласно рекомендациям независимого оценщика. " | 99,73 | 778 844 | 0 | 0 | 0,03 | 256 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Тимкова Людмила Михайловна, Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич, Шеина Светлана Борисовна |
| 2 | "Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут. " |
| 3 | "• Признать работу Исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной. • Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2017 год. " |
| 4 | "• Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2017 год. • Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2017 год удовлетворительной. " |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год. |
| 6 | "• Распределить чистую прибыль общества по итогам 2017 года в следующем порядке: – 72 750 сум или 5 % от чистой прибыли общества за 2017 год в резервный фонд общества; – 1 382 250 сум или 95 % от чистой прибыли общества за 2017 год оставить нераспределенным до принятия соответствующего решения общего собрания акционеров общества. " |
| 7 | "• Выплатить вознаграждения в размере: - по 2 500 000 сум каждому члену наблюдательного совета; - по 1 500 000 сум каждому члену ревизионной комиссии. • При этом установить, что членам наблюдательного совета, которые не участвовали на заседаниях, вознаграждение не выплачивается. • Вышеуказанные вознаграждения выплатить из текущих доходов общества. " |
| 8 | "Продлить трудовой договор с Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Джамаловым В.Ш. на один год " |
| 9 | "Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Казанцев Вячеслав Юрьевич; 2) Тургунов Жахонгир Ахаджонович; 3) Глазунова Ирина Владимировна. " |
| 10 | "Утвердить следующий состав Наблюдательного совета общества на один год: 1) Юсупов Саид Махамедюнусович; 2) Губайдуллин Равиль Матфуллаевич; 3) Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 4) Пернабеков Юсуф Тунгушович; 5) Малюга Вадим Геннадиевич. " |
| 11 | "Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению. " |
| 12 | "• Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоративного управления. • Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управление согласно рекомендациям независимого оценщика. " |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малюга Вадим Геннадиевич | председатель наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 2 | Губайдулин Равиль Матфуллаевич | членов Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 3 | Лозицкая Виктория Михайловна | членов Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 4 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | членов Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 5 | Сабирова Дилара Рузымуратовна | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 6 | Тургунов Жахонгир Ахаджонович | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 7 | Глазунова Ирина Владимировна | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2017 йил | протокол общего собранию акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов Саид Махамедюнусович | АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Советник Генерального директора | 0 | 0 | 948 750 |
| 2 | Губайдуллин Равиль Матфуллаевич | УП «Энергокурилишбутлаш» | Директор | 0 | 0 | 600 541 |
| 3 | Лозицкая Виктория Михайловна | Пенсионер | Акционер | простой | 48 432 | 343 623 |
| 4 | Малюга Вадим Геннадиевич | АО «Средазэнергосетьпроект» | Главный инженер ПИНИ | 0 | 0 | 598 216 |
| 5 | Мирахмедов Собиржон Кушокович | АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Вр.и.о. главного инженера | 0 | 0 | 43 790 |
| 6 | Юлдашев Улугбек Михлибаевич | ООО «Kapital-Depozit» | Заместитель директора | 0 | 0 | 43 930 |
| 7 | Пернабеков Юсуф Тунгушович | УП «Узэлектросеть» | сотрудник | 0 | 0 | 595 280 |
| 8 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | ООО «Kapital-Depozit» | Директор | 0 | 0 | 721 370 |