| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заслушивание годового отчета Совета и Правления банка и отчета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка. | 100 | 66870594017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Заслушивание заключение Ревизионной комиссии Банка. | 99,95 | 66837605187 | 0 | 0 | 0,05 | 32988830 |
| 3 | Утверждение годового отчета банка по итогам 2017 года. | 100 | 66870594017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение итогов оценки независимой системы корпоративного управления, проведенной в банке. | 100 | 66870594017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Распределение прибыли банка. | 98,31 | 65739847192 | 0,000005 | 3145 | 1,69 | 1130743680 |
| 6 | Оптимизация учета резервов в капитале Банка. | 99,95 | 66837605187 | 0 | 0 | 0,05 | 32988830 |
| 7 | Перевод в распоряжение (на доход) Банка дивидендов, не востребованных владельцами или его законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет. | 98,35 | 65768809682 | 0 | 0 | 1,65 | 1101784335 |
| 8 | Списании активов со счетов «Непредвиденные обстоятельства» Банка. | 96,85 | 64761482092 | 1,46 | 974338760 | 1,70 | 1134773165 |
| 9 | Избрание членов Совета банка. | Кумулятив | Кумулятив | Кумулятив | Кумулятив | Кумулятив | Кумулятив |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии банка. | 100 | 66870594017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Продление трудовых контрактов, заключенных с Председателем и членами Правления банка на 1 (один) год. | 99,998 | 66869260722 | 0 | 0 | 0,002 | 1333295 |
| 12 | Утверждение Устава Банка в новой редакции. | 100 | 66870594017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Внесение и утверждение изменений в организационную структуру банка. | 100 | 66870594017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Утверждение Стратегического плана развития АКБ “Узпромстройбанк” на 2018- 2022 годы. | 100 | 66870594017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить годовой отчет Совета и Правления банка, отчет, о принимаемых мерах стратегического развития банка. Признать деятельность Совета и Правления Банка удовлетворительной. |
| 2 | Утвердить отчёт Ревизионной комиссии Банка. |
| 3 | Утвердить годовой отчет банка по итогам 2017 года. |
| 4 | Принять к сведению результаты оценки независимой системы корпоративного управления, проведённого в Банке. |
| 5 | Согласиться с предложенным Советом Банка порядком распределения прибыли за 2017 г. Прибыль в размере 85 707,9 млн. сум, подлежащую распределению, направить на: • Создание резерва общего назначения - 34 283,2 млн. сум; • Резерв по активам, классифицированный как «стандартные» - 20 000,0 млн. сум; • Выплату дивидендов по привилегированным акциям Банка - 1 616,9 млн. сум (из расчета 23% годовых); • Выплату дивидендов по простым акциям Банка - 28 896,3 млн. сум (из расчета 2% годовых); • Вознаграждение членов органов управления и контроля Банка - 790,3 млн. сум; • Оставить на нераспределенной прибыли - 121,2 млн.сум. |
| 6 | Согласиться с предложением Совета Банка о направлении резерва на девальвацию на формирование резерва общего назначения в структуре капитала банка. |
| 7 | Разрешить перевод дивидендов, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет в распоряжение (на доход)Банка. |
| 8 | Утвердить протокольные решения Совета Банка от 12 декабря 2017 года за № 82/2017 и от 24 мая 2018 года за №36/2018 о списании активов со счетов «Непредвиденные обстоятельства» Банка. |
| 9 | По результатам кумулятивного голосования избрать Совет Банка в следующем составе сроком на 1 (один) год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: 1). Вафаев Шухрат Абдушарифович - Заместитель Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям - исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. 161883836033 голосов. 26,90% 2). Мухтаров Улуғбек Хакимович - Вр.и.о заместителя исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. 161824655939 голосов. 26,89%. 3). Юсупов Олим Анварович - Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, начальник управления. 161724921344 голосов. 26,87%. 4). Мустафоев Улуғбек Мавлонович - Председатель Правления АО «Узбекэнерго». 25992395221 голосов. 4,32%. 5). Султанов Алишер Саидаббасович - Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - руководитель Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности - Председатель правления АО «Узбекнефтегаз». 25089076370 голосов. 4,17%. 6). Хайдаров Ахадбек Яхебекович - Первый заместитель Министра финансов Республики Узбекистан. 16320027530 голосов. 2,71%. 7). Абдужаббаров Шерали Янгибаевич - Генеральный директор ГК «Центральный депозитарий ценных бумаг».16320027530 голосов. 2,71%. 8). Турсунов Ёрқин Эргашевич - Исполнительный директор Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов. 16315797505 голосов. 2,71%. 9). Калонхужаев Расохон Рустамхужа уғли - Заместитель генерального директора ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания». 15048577151 голосов. 2,50%. |
| 10 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1). Худойбердиев Олимжон Абдуллаевич - Фонд реконструкции и развития Узбекистана, главный специалист. 2). Хамидов Расул Таваккалович - Министерство финансов Республики Узбекистан, заместитель начальника управления. 3). Дарвишев Нурбек Муратович - Фонд реконструкции и развития Узбекистана, начальник отдела. 4). Маманов Илхом Ахматович - Министерство финансов Республики Узбекистан, первый заместитель начальника управления. 5). Акрамов Аким Вохидович - АО «Узнефтемахсулот», главный специалист бухгалтерии. |
| 11 | Банк Бошқаруви Раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномалари 1 (бир) йил муддатга узайтирилсин. |
| 12 | Банк Уставининг янги таҳрири тасдиқлансин. |
| 13 | Банкнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин. |
| 14 | “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБнинг 2018-2022 йиллар учун ривожланиш стратегияси тасдиқлансин. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Султанов Алишер Саидаббасович | Совет Банка | Вознаграждения | 68243 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 2 | Хайдаров Ахадбек Яхёбекович | Совет Банка | Вознаграждения | 22748 | с 12.12.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 3 | Турсунов Ёркин Эргашевич | Совет Банка | Вознаграждения | 68243 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 4 | Вафаев Шухрат Абдушарифович | Совет Банка | Вознаграждения | 22748 | с 12.12.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 5 | Мустафоев Улуғбек Мавлонович | Совет Банка | Вознаграждения | 22748 | с 12.12.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 6 | Абдужаббаров Шерали Янгибаевич | Совет Банка | Вознаграждения | 68243 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 7 | Мухторов Улуғбек Хакимович | Совет Банка | Вознаграждения | 68243 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 8 | Юсупов Олим Анварович | Совет Банка | Вознаграждения | 22748 | с 12.12.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 9 | Калонхужаев Расохон Рустамхужа уғли | Совет Банка | Вознаграждения | 22748 | с 12.12.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 10 | Ибрагимов Гуломжон Иномович | Совет Банка | Вознаграждения | 45495 | с 28.04.2017 года до 12.12.2017 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 11 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Совет Банка | Вознаграждения | 45495 | с 28.04.2017 года до 12.12.2017 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 12 | Гулямов Равшан Аюбович | Совет Банка | Вознаграждения | 45495 | с 28.04.2017 года до 12.12.2017 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 13 | Хажимуратов Шерзод Юлдашевич | Совет Банка | Вознаграждения | 2935 | с 28.04.2017 года до 12.12.2017 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 14 | Саломов Фазлитдин Ибодуллаевич | Совет Банка | Вознаграждения | 2935 | с 28.04.2017 года до 12.12.2017 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 15 | Худойбердиев Олимжон Абдуллаевич | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 4306 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 16 | Дарвишев Нурбек Муратович | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 3445 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 17 | Камбаров Мухаммаджон Аскарович | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 3445 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 18 | Яриев Шерзод Шукуржанович | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 3445 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| 19 | Рахимов Жамолиддин Камолитдинович | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 3445 | с 28.04.2017 года до 20.06.2018 года | Протокол ОСА № 37 от 20.06.2018 г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вафаев Шухрат Абдушарифович | 1. Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям. 2. Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 1. Заместитель Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан. 2. Исполнительный директор | - | 0 | 161883836033 |
| 2 | Мухтаров Улуғбек Хакимович | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Вр.и.о заместителя исполнительного директора | - | 0 | 161824655939 |
| 3 | Юсупов Олим Анварович | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Начальник управления | - | 0 | 161724921344 |
| 4 | Мустафоев Улуғбек Мавлонович | АО «Узбекэнерго» | Председатель Правления | привилегированные | 19425 | 25992395221 |
| 5 | Султанов Алишер Саидаббасович | Кабинет Министров Республики Узбекистан, АО «Узбекнефтегаз» | Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» | - | 0 | 25089076370 |
| 6 | Хайдаров Ахадбек Яхебекович | Министерство Финансов Республики Узбекистан | Первый заместитель Министра | - | 0 | 16320027530 |
| 7 | Абдужаббаров Шерали Янгибаевич | ГП "Центральный депозитарий ценных бумаг" | Генеральный директор | - | 0 | 16320027530 |
| 8 | Турсунов Ёрқин Эргашевич | Министерство Финансов Республики Узбекистан | Исполнительный директор | - | 0 | 16315797505 |
| 9 | Калонхужаев Расохон Рустамхужа уғли | ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» | Заместитель генерального директора | - | 0 | 15048577151 |
