| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение отчета Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2017 году, исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка и основных направлениях деятельности на 2018 год. | 99,996 | 855109510295 | 0 | 0 | 0,004 | 34692042 |
| 2 | Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2017 году | 99,996 | 855108576263 | 0 | 0 | 0,004 | 34692042 |
| 3 | Утверждение отчета Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2017 году | 99,944 | 854668413683 | 0 | 0 | 0,056 | 475788654 |
| 4 | Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк», проведенной по итогам 2017 года | 99,336 | 849462706419 | 0 | 0 | 0,664 | 5681495918 |
| 5 | Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2017 года | 99,387 | 849902868999 | 0,6088 | 5205707264 | 0,004 | 34692042 |
| 6 | Распределение нераспределенной части чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2017 года | 99,263 | 848842813185 | 0,0918 | 784941008 | 0,179 | 1533499374 |
| 7 | Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» | ||||||
| 8 | Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» | ||||||
| 8.1. | Дусматов Фарход Мусурмонович | 26,300 | 224900125321 | 72,082 | 616402146718 | 1,101 | 9413106054 |
| 8.2. | Ибодуллаев Адхам Ибодуллаевич | 25,205 | 215543505360 | 73,642 | 629743764683 | 1,101 | 9413106054 |
| 8.3. | Лолахонов Нодирбек Улугбекович | 85,855 | 734187682238 | 12,526 | 107114585775 | 1,101 | 9413106054 |
| 8.4. | Худойбердиев Олим Абдуллаевич | 63,989 | 547194559224 | 35,394 | 302669654027 | 0,100 | 851164842 |
| 8.5. | Набиев Хисрав Орифжанович | 63,935 | 546740728374 | 35,447 | 303125534111 | 0,100 | 851164842 |
| 8.6. | Саматов Акмал Саматович | 14,536 | 124307306752 | 84,215 | 720161437231 | 1,196 | 10229578854 |
| 8.7. | Исматов Уткирбек Юсуфович | 12,969 | 110900243792 | 85,783 | 733570557477 | 1,196 | 10229578854 |
| 8.8. | Рахимов Озод Шакирович | 15,213 | 130091149797 | 84,170 | 719773059428 | 0,100 | 851164842 |
| 9 | Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2018 год | 99,838 | 853760800295 | 0 | 0 | 0,162 | 1383402042 |
| 10 | Утверждение внесения изменений и дополнения в устав АКИБ «Ипотека-банк» | 99,944 | 854668413683 | 0 | 0 | 0,056 | 475788654 |
| 11 | Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» | 99,944 | 854668413683 | 0 | 0 | 0,056 | 475788654 |
| 12 | Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» | 98,818 | 845036083877 | 0 | 0 | 1,182 | 10108118460 |
| 13 | Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, совершенных в 2017 году | 99,336 | 849462706419 | 0 | 0 | 0,664 | 5681495918 |
| 14 | Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем | 95,841 | 130930468083 | 0 | 0 | 4,159 | 5681495918 |
| 15 | Утверждение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКИБ «Ипотека-банк», для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, одобрение их совершения | 94,853 | 129581758083 | 0 | 0 | 5,146 | 7030205918 |
| 16 | Одобрение проводимых работ с Международной финансовой корпорацией по институциональной трансформации АКИБ «Ипотека-банк» | 97,789 | 836235488745 | 1,5807 | 13517009154 | 0,630 | 5390496638 |
| 17 | Утверждение продления срока договора, заключенного с Председателем и с членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год | 99,996 | 855109510295 | 0 | 0 | 0,004 | 34692042 |
| 18 | Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2018 год и предельного размера оплаты его услуг | 99,838 | 853760800295 | 0 | 0 | 0,162 | 1383402042 |
| 19 | Утверждение приложения (организационной структуры) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции | 99,978 | 854959412963 | 0 | 0 | 0,022 | 184789374 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчет Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2017 году, исполнении утверждённой среднесрочной и долгосрочной стратегии развития банка и об основных направлениях деятельности на 2018 год. |
| 2 | Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2017 году. |
| 3 | Утвердить отчет Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2017 году. |
| 4 | Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» проведённой по итогам 2017 года со стороны АО “Республиканская фондовая биржа “Ташкент””. |
| 5 | Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2017 года согласно приложению №1. |
| 6 | Принять к сведению, что чистая прибыль по итогам деятельности банка в 2017 году составила 278’907’988’710,57 сум, на основании решения Правления Центрального банка Республики Узбекистан №25/1 от 20/09/2017 года, по решению внеочередного общего собрания акционеров от 05/01/2018 года прибыль банка в размере 174’810’745’000 сум полученная от переоценки валютных средств банка в условиях либерализации валютного рынка направлена на увеличение капитализации банка, в частности на формирование резервного фонда общего назначения и резервов по стандартным активам. Распределить нераспределенную часть чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» полученную по итогам 2017 года в размере 104’097’243’710,57 сўм, следующим образом: - в соответствии с уставом банка направить 2’013’000’000,00 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,25 сум на одну акцию или 25% к номиналу. При этом дивиденды, причитающиеся на одного акционера определяются с точностью до 1 тийина. При округлении значений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 09/07/2018 года и завершить 20/08/2018 года; - в целях сохранения привлекательности простых акций банка направить 56’979’836’892,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям денежными средствами в размере 0,06 сум на каждую простую акцию. При этом дивиденды, причитающиеся на одного акционера, определяются с точностью до 1 тийина. При округлении значений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 09/07/2018 года и завершить 20/08/2018 года; - учитывая выполнение показателей бизнес-плана, получение чистой прибыли больше запланированного размера, в качестве средства мотивации творческого участия в деятельности банка, направить 413’376’000,00 сум (с учётом соцотчислений) на премирование членов наблюдательного совета 387 540 000 сум (по 200 минимальных размеров заработной платы каждому) и на премирование членов ревизионной комиссии 25 836 000 сум (по 40 минимальных размеров заработной платы каждому). При этом за период премирования наблюдательного совета принять промежуток между 23/06/2017 года и 22/06/2018 года, и осуществить расчёт каждому из членов наблюдательного совета пропорционально их времени пребывания в составе Наблюдательного совета; - учитывая, что согласно уставу Банка размер резервного фонда общего назначения должен быть равен 20% от уставного капитала, что в настоящее время резервный фонд общего назначения равен 139 млрд. сум, и в соответствии с решениями Правительства до конца текущего года запланировано увеличение уставного капитала на 75,6 млрд. сум, согласно законодательству, направить 44’691’030’818,57 сум в резервный фонд общего назначения. |
| 7 | В состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» избраны: Ходжаев Б.А., Саттаров Д.Н., Каримов У.Д., Обидов И.А., Рахимов Ж.К., Ишмухамедов М., Ибрахимжанова З.А., Аблуллаева И.М., Ибрагимов Дж.К. В связи с их избранием исключить из состава наблюдательного совета следующие лица: Камалов А.А., Абдухамидов А.А., Бутиков И.Л., Бабахалов Н.Э., Насретдинов С.С. |
| 8 | В состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» избраны: Лолахонов Н.У., Худойбердиев О.А., Набиев Х.О. |
| 9 | Утвердить бизнес-план банка, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2018 год. Предоставить Наблюдательному совету банка полномочие на внесение изменений в данные документы в течение 2018 года по мере необходимости, а также в связи с решениями или поручениями Президента Республики Узбекистан, Правительства или Центрального банка. |
| 10 | Внести изменения и дополнение в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнения согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке изменений и дополнения в устав банка. |
| 11 | Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений согласно приложению №3. |
| 12 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №4. |
| 13 | Утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки, совершенные в 2017 году. |
| 14 | Утвердить заключение сделок (выделение кредита, размещение акций банка и другие сделки не запрещённые законодательством) с аффилированными лицами банка, которые могут быть заключены до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров посвящённом итогам деятельности в 2018 году. |
| 15 | В целях самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, банковские операции, осуществляемые банком согласно лицензии Центрального банка и операции, указанные в качестве банковской деятельности по законодательству, определить сделками, совершаемыми в процессе текущей хозяйственной деятельности. Одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных операций с аффилированными лицами и крупных сделок на основе требований, установленных Центральным банком Республики Узбекистан. |
| 16 | Одобрить проводимые работы с Международной финансовой корпорацией по институциональной трансформации АКИБ «Ипотека-банк». |
| 17 | Утвердить продление договоров на 1 год, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Мусаевым О.М., а также членами Правления Закировым С.У., Абдурахмановым М.А., Фаязовым Ж.М., Норметовым Э.З., Муродовым Х.Г. |
| 18 | Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2018 год (обзор полугодия, аудит годового отчёта и расчёт ковенантов) аудиторскую компанию “Deloitte & Touche” и установить предельный размер оплаты её услуг 750 млн. сум. |
| 19 | Утвердить приложение (организационную структуру банка верхнего уровня) к Положению о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №5. Установить, что организационная структура нижнего уровня будет разработана совместно с экспертами Международной финансовой корпорации. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходжаев Батыр Асадиллаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 34448000,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 2 | Саттаров Дилшод Нематович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 34448000,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 3 | Бутиков Игорь Леонидович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 34448000,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 4 | Камалов Аюбхан Арибджанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 34448000,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 5 | Насретдинов Саидолим Саидкамалович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 34448000,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 6 | Абдухамидов Акрамджан Абдувахабович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 34448000,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 7 | Бабахалов Норбута Эшназарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 34448000,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 8 | Каримов Уктам Дехконбоевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 34448000,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 9 | Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 18548923,08 | с 23/06/2017 года до 05/01/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 10 | Обидов Икболжон Аскаралиевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15899076,92 | с 05/01/2018 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 11 | Лолахонов Нодирбек Улугбекович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 6889600,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 12 | Набиев Хисрав Орифжанович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 6889600,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 13 | Худойбердиев Олим Абдуллаевич | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 6889600,00 | с 23/06/2017 года до 22/06/2018 года | Протокол общего собрания акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходжаев Батыр Асадиллаевич | Министерство финансов Республики Узбекистан | Министр финансов Республики Узбекистан | - | 0 | 1057665446622 |
| 2 | Саттаров Дилшод Нематович | Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | начальник Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан – заместитель Министра финансов | - | 0 | 971658306706 |
| 3 | Пак Вячеслав Юрьевич | Министерство финансов Республики Узбекистан | Заместитель Министра финансов | - | 0 | 449387667254 |
| 4 | Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Начальник управления | - | 0 | 533664717190 |
| 5 | Ибрагимов Джамол Камилович | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления | - | 0 | 531599131906 |
| 6 | Абдуллаева Ирода Маратовна | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Начальник отдела | - | 0 | 532024033458 |
| 7 | Қодиров Максим Қўчқоралиевич | ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» | Ведущий инспектор | - | 0 | 8185565250 |
| 8 | Каримов Уктамжон Дехконбоевич | АО «Алмалыкский ГМК» | Директор по экономике и финансам | - | 0 | 1114691842074 |
| 9 | Мукумов Бахтиёр Ибрагимович | АО «Узнефтепродукт» | Начальник управления | - | 0 | 4202616480 |
| 10 | Обидов Иқболжон Аскаралиевич | АО «Узнефтепродукт» | Главный бухгалтер | - | 0 | 1216353009624 |
| 11 | Рахимов Жамолиддин Камолитдинович | АО «Узнефтепродукт» | Начальник отдела | - | 0 | 527616736396 |
| 12 | Шек Евгений Юрьевич | АО «Узбекгеофизика» | Начальник отдела | - | 0 | 3713151344 |
| 13 | Кан Павел Витальевич | ООО «Тсиар-Депо» | Директор | - | 0 | 4531677404 |
| 14 | Азизов Рустамхон Камалханович | ГУП «Управление по инвестициям, инновациям, развитию туризма и содействию приватизированным предприятиям» | Начальник | - | 0 | 4850319200 |
| 15 | Обиджонов Жахонгир Обиджонович | АО «Узбекэнерго» | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 128251038614 |
| 16 | Ишмухамедов Мурат | Международная финансовая корпорация | Консультант | - | 0 | 531979794547 |
