| 1 |
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Мовлонов Навфал Хамидович – Председатель Счетной комиссии; - Ким Алевтина Геннадьевна; - Расулов Муроджон Шавкатович. |
| 2 |
Утвердить отчет Председателя Совета Банка за 2017 год. |
| 3 |
Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2017 год и признать работу Правления Банка по итогам 2017 года удовлетворительной. |
| 4 |
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам деятельности за 2017 год. |
| 5 |
Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках Банка за 2017 год и аудиторское заключение компании ООО «Делойт и Туш». |
| 6 |
Перевести средства, сформированные на капитальных счетах Фонда льготного кредитования, в размере 30.554.189,43 тыс. сум, на счет резервного фонда общего назначения; Перевести на счета нераспределенной прибыли за 2017 год сумму в размере 11.528.370,01 тыс сум, сформированную на капитальных счетах Фонда льготного кредитования в течение 1 и 2 квартала 2017 года |
| 7 |
1. Утвердить итоги выпуска двадцать девятой эмиссии бездокументарных простых акций Банка в количестве 3.000.000.000 штук на общую номинальную сумму 30.000.000.000 сум и определить сформированный размер уставного капитала Банка в размере 168.600.000.000 сум, в том числе: - бездокументарные простые акции Банка в количестве 16.859.100.000 штук на общую номинальную сумму 168.591.000.000 сум. - бездокументарные привилегированные акции Банка в количестве 900.000 штук на общую номинальную сумму 9.000.000 сум. 2. Учесть, что размещение акций Банка произведено по цене 10,4 сума, согласно оценке рыночной стоимости акций Банка. 3. Одобрить порядок и условия размещения выпуска акций двадцать девятой эмиссии Банка. |
| 8 |
1. Одобрить перевод ранее сформированных средств Фонда льготного кредитования за 1 и 2 кварталы 2017 года в размере 11.528.370.012,27сум (Одиннадцать миллиардов пятьсот двадцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двенадцать) сум 27 тийин на счет нераспределенной прибыли за 2017 год. 2. Принять к сведению, что из текущей прибыли за 2017 год сумма в размере 5.231.961.571,38 (Пять миллиардов двести тридцать один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят один) сум 38 тийин на формирование общих резервов по стандартным кредитам, инвестициям и ценным бумагам на счетах учета капитальных резервов; 3. Направить часть прибыли в размере 9.170.736.286,89 (Девять миллиардов сто семьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести восемьдесят шесть) сум 89 тийин на формирование резервного фонда общего назначения; 4. Направить часть чистой прибыли за 2017 год в в размере 62.444.444.444,44 (Шестьдесят два миллиарда четыреста сорок четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) сум 44 тийин с учетом удержания налога на доход (10 %) в размере 6.244.444.444,44 (Шесть миллиардов двести сорок четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) сум 44 тийин, и оставшуюся сумму в размере 56.200.000.000 (Пятьдесят шесть миллиардов двести миллионов) сум направить на увеличение уставного капитала Банка путем выпуска дополнительных акций с соблюдением пропорционального распредления акций среди акционеров Банка. 5. Учитывая освобождение Азиатского банка развития от уплаты каких-либо налогов, а также обеспечение равенства прав всех акционеров и соблюдение пропорционального распредления прибыли, сумму налога с дохода на долю капитализации АБР в размере 690.163.866,67 сум направить на расчетный счет АБР. 6. Оставить часть чистой прибыли за 2017 год в размере 14.860.220.566,17 (Четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов двести двадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) сум 17 тийин на счетах нераспределенной прибыли. |
| 9 |
Определить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 11.240.000.000 штук на общую номинальную сумму 112.400.000.000 сум: - именных простых акций Банка в количестве 11.239.400.000 (Одиннадцать миллиардов двести тридцать девять миллионов четыреста тысяч) штук на сумму 112.394.000.000 (Сто двенадцать миллиардов триста девяноста четыре миллионов) сум. - именных привилегированных акций - в количестве 600.000 (Шестьсот тысяч) штук на сумму 6.000.000 (Шесть миллионов) сум. |
| 10 |
Передать полномочия Совету Банка по увеличению уставного капитала и утверждении Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка и внесению соответствующих изменений в Устав Банка по увеличению уставного капитала и уменьшения предельного размера объявленных акций Банка, на следующих условиях: - увеличить уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных акций в количестве 5.620.000.000 (Пять миллиардов шестьсот двадцать миллионов) штук на общую номинальную сумму 56.200.000.000 (Пятьдесят шесть миллиардов двести миллионов) сум из них: - бездокументарные простые именные акции – 56.197.000.000 сум; - бездокументарные привилегированные именные акции – 3.000.000 сум. - размещение акций Банка осуществить по закрытой подписке среди акционеров Банка являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров Банка, сформированном по состоянию за 15 июня 2018 год. При этом определить, что на каждые принадлежащие акционеру 3 (Три) акции распределяется дополнительно 1 (Одна) акция того же типа, что и акции, которые ему принадлежат. - установить срок размещения акций – в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и способ оплаты – за счет части чистой прибыли Банка по итогам 2017 года. - определить цену размещения акций – по номинальной стоимости. |
| 11 |
Утвердить внесение изменений в Положения «Об Общем собрании акционеров, «О Совете Банка». |
| 12 |
Утвердить изменения, вносимые в Устав Банка, согласно Приложению № 1. |
| 13 |
Утвердить основные направления развития Банка на 2018 год. |
| 14 |
Утвердить план Стратегического развития Банка на период 2018-2022 гг. |
| 15 |
Утвердить Организационную структуру Банка, и принять, что организационная структура в новой редакции будет внедрена с 1 сентября 2018 года. Правлению Банка обеспечить принятие необходимых мероприятий по приведению в соответствие внутренних нормативных документов для введения новой организационной структуры. |
| 16 |
Утвердить следующий состав Совета Банка: 1. Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич; 2. Ахметова Инесса Юрьевна; 3. Гафуров Бобир Баисович; 4. Исмаилходжаев Mуродходжа Каюмович; 5. Мирзарахимов Мирзаанвар Музаффарович; 6. Насретдинов Саидолим Саидакмалович; 7. Норматов Бобир Умаралиевич; 8. Рахимбеков Рустамбек Рахмонбекович; 9. Убайдуллаев Улугбек Уткурович. |
| 17 |
Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка: 1. Махмудова Гульнора Магомед-Гаджиевна; 2. Норкобилов Искандар Шухратович; 3. Абдуллаева Камола Мухитдиновна. |
| 18 |
Продлить трудовой договор с Председателем Правления АИКБ «Ипак Йули», Сайдахмедовым Саидаброром Сайдиагзамовичем, сроком до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка. |
| 19 |
1. Принять к сведению информацию о результатах работы по выбору страховой организации для заключения договоров страхования имущества и автотранспортных средств. 2. Учитывая, что в рамках проведенного Конкурса рассматривались коммерческие предложения для заключения двух договоров страхования, принять к сведению, что по итогом конкурса наивысшее количество баллов при оценке коммерческого предложения для заключения договора добровольного страхования имущества было набрано страховой компанией СО ООО «Alfa Invest», при оценке коммерческого предложения для заключения договора добровольного страхования автотранспортных средств наивысшее количество баллов набрано Филиалом г.Ташкент НКЭИС «Узбекинвест». 3. Разрешить Правлению Банка заключить сделки с аффилированными с Банком лицами, а именно: договора добровольного страхования имущества (недвижимости, основных средств) Банка с СО ООО «Альфа Инвест» и договора добровольного страхования автотранспортных средств с Филиалом г. Ташкент НКЭИС «Узбекинвест», а также сделки в будущем, сроком до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка. |
| 20 |
1. Принять к сведению информацию о кредитах, переведенных на счета непредвиденных обстоятельств в течение 2017 года и о проводимой работе по кредитам, учитываемым на внебалансовых счетах. 2. Правлению Банка продолжить работу по взысканию задолженностей по кредитам, переведенным на счета непредвиденных обстоятельств. 3.Одобрить списание кредитов и процентов, числящихся на внебалансовых счетах, более 5 лет согласно списку. |
