| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров общества. | 100 | 399181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Об утверждении отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г. и утверждение бизнес-плана общества на 2018 год. | 99,99 | 399141 | 0,01 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета общества за 2017 год. | 99,96 | 399017 | 0,01 | 40 | 0,03 | 124 |
| 4 | Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии общества за 2017 год. | 100 | 399181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2017 год, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО по итогам деятельности общества за 2017 финансовый год. | 99,97 | 399057 | 0 | 0 | 0,03 | 124 |
| 6 | . О проведении аудиторской проверки деятельности общества на 2018 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2018 год. | 99,94 | 398940 | 0,02 | 85 | 0,04 | 156 |
| 7 | О распределении прибыли общества и о порядке её использования. | 99,58 | 397519 | 0,41 | 1652 | 0,01 | 10 |
| 8 | Об избрании членов Наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета Общества. | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Об избрании членов в ревизионную комиссию АО. | 99,86 | 398628 | 0,08 | 322 | 0,06 | 231 |
| 10 | Утверждение организационной структуры АО в новой редакции. | 99,87 | 398670 | 0,07 | 312 | 0,05 | 199 |
| 11 | Об утверждении вознаграждения членам Наблюдательного совета общества. | 99,03 | 395297 | 0,67 | 2679 | 0,30 | 1205 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | "Избрать Счетную комиссию для настоящего отчетного (Годового) общего собрания акционеров в количестве 3-х членов в следующем составе: 1) Ахунов Ахроржон; 2) Усмонова Хаётхон; 3) Шамшидинов Тоиржон, со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем отчетном (Годовом) общем собрании акционеров. |
| 2 | "Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г. и утвердить бизнес-план общества на 2018 год." |
| 3 | Утвердить отчёт Наблюдательного Совета за 2017 год и признать его удовлетворительным." |
| 4 | "Утвердить отчёт Ревизионной комиссии за 2017 финансовый год." |
| 5 | Утвердить отчёт Аудиторского предприятия ООО «TRI-S-AUDIT» за 2017 г., бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества по итогам деятельности АО за 2017 финансовый год." |
| 6 | " Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2018 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «TRI-S-AUDIT» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «TRI-S-AUDIT» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов." |
| 7 | Полученную чистую прибыль общества по итогам 2017 года, в размере 41 338 135 536,92 сум распределить в следующем направлении. - 70% от чистой прибыли в сумме 28 936 694 875,92 сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства АО. - 30% от чистой прибыли в сумме 12 401 440 661 сум направить на выплату дивидендов акционерам общества. Выплатить на одну простую акцию дивиденды в размере 24 573,69 сумов и на одну привилегированную акцию в размере 7372,10 сумов, Выплату дивидендов производить в безналичной форме, физическим лицам перечислять на пластиковые карточки или во вклады населения на основании их заявлении, юридическим лицам на р/счета. Срок выплаты дивидендов установить - с 08.06.2018г по 07.08. 2018 года. |
| 8 | "Прекратить полномочия состава Наблюдательного совета действовавшего до Отчетного (годового) общего собрания акционеров. Избрать в состав Наблюдательного совета АО "Кувасайцемент" из нижеследующих кандидатур: 1) Трусевич Денис Юрьевич; 2) Максутова Айсулу Маликовна; 3) Мойдунова Азиза Сейдалиевна; 4) Калибеков Ергали Ибдуллаевич; 5) Рыскулов Темир Рысалиевич; 6) Леоненко Андрей Викторович; 7) Гарифова Лилия Амировна; 8) Старыгин Юрий Иванович; 9) Попелехов Алексей Петрович; |
| 9 | " Избрать ревизионную комиссию АО в количестве 3х членов в следующем составе. 1) Аскаргалиева Гульмира Байдулдаевна; 3) 2) Садыкова Гульнур Ермековна; 3) Малдыбекова Шолпан Бахытовна. |
| 10 | Утвердить организационную структуру АО в новой редакции. |
| 11 | Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета в размере 10 тысяч долларов на весь Наблюдательный совет начиная с июня 2018 года |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трусевич Денис Юрьевич | ТОО Казахстанская цементная компания | юрист | 0 | 0 | 404011 |
| 2 | Максутова Аусулу Маликовна | ТОО Казахстанская цементная компания | финансовый аналитик | 0 | 0 | 395162 |
| 3 | Мойдунова Азиза Сейдалиевна | ТОО казахстанская цементная компания | финансовый директор | 0 | 0 | 395045 |
| 4 | Калибеков Ергали Ибадуллаевич | Старший советник "Advanced Data Robots" | Старший советник | 0 | 0 | 394919 |
| 5 | Тулендибаева Махфират Алияровна | ТОО Казахстанская цементная компания | аудитор | 0 | 0 | 394919 |
| 6 | Леоненко Андрей Викторовичч | ТОО Казахстанская цементная компания | экономист | 0 | 0 | 395081 |
| 7 | Гарифова Лилия Амировна | ТОО Казахстанская цементная компания | Директор по персоналу | 0 | 0 | 395257 |
| 8 | Касымов Осмонжан Абдыкадырович | ОсОО Табак Торг Сервис | Директор | 0 | 0 | 394982 |
| 9 | Попелехоа Алексей Петрович | ТОО Казахстанская цементная компания | бухгалтер | 0 | 0 | 394982 |