Существенные факты

Акционерное общество «Бухарагазпромстрой».

АО «БГПС».

BGPS

Республика Узбекистан, Бухарская область, город Бухара ул. Зулфия, 2. Индекс: 200114.

город Бухара ул. Зулфия, 2. Индекс: 200114.

bgps@mail.ru, ao_bgps@umail.uz

www.bgps.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

05.06.2018

12.06.2018

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ заседания Наблюдательного совета Акционерное общество «Бухарагазпромстрой» Республика Узбекистан, 05.06.2018 г. Ташкент, ул., Истиклол, 20 15-00 час. ПОВЕСТКА ДНЯ: 8. Рассмотрение вопроса по продлению или прекращения заключенных договоров с членами Правления АО «БГПС» на 2018 (отчетный) год. (доклад Председателя Наблюдательного совета Журавлевой Т.А. -10 мин) По восьмому вопросу повестки дня «О продлении (перезаключении) или прекращении (расторжения) договоров найма с членами Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2018 отчетный год», выступил Председатель Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» Журавлева Т.А., которая сообщила, что в соответствии с абзацем 7 и 8 статьи 79 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» № ЗРУ-370 от 06.05.2014 года – Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции наблюдательного совета общества. Права и обязанности директора общества, членов Правления общества определяются Законом и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с директором общества, председателем правления общества, доверительным управляющим должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества. На данном заседании Наблюдательного совета, на основании заслушанного отчета Председателя Правления АО «БГПС» по исполнению бизнес-плана за 2017 год и принимая во внимание удовлетворительное исполнение установленных показателей бизнес-плана, а также положительную оценку выданную независимой организацией ООО «Назорат-аудит» по итогам проверки системы корпоративного управления АО «БГПС» за отчетный период, предлагается принять решение о продлении договоров найма с Председателем и членами Правления АО «БГПС» на 2018 (отчетный) год в нижеследующем составе:  Бозоров Дилшод Тохирович – Председатель Правления АО «БГПС»;  Камалов Вадим Исламович – Первый заместитель Председателя Правления АО «БГПС»;  Хамраев Умеджон Мубинович – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «БГПС»;  Тойиров Тожиддин Хайриддинович – главный бухгалтер АО «БГПС». Выступила Председатель Наблюдательного совета – Журавлева Т.А., которая отметила, что Председателю Правления АО «Бухарагазпромстрой» необходимо обеспечить полное формирование состава Правления АО «Бухарагазпромстрой». Заслушав и обсудив выступление по восьмому вопросу повестки дня, были поставлены на голосование следующие вопросы: 1. Продлить договора найма с Председателем и членами Правления АО «БГПС» на 2018 (отчетный) год в нижеследующем составе:  Бозоров Дилшод Тохирович – Председатель Правления АО «БГПС»;  Камалов Вадим Исламович – Первый заместитель Председателя Правления АО «БГПС»;  Хамраев Умеджон Мубинович – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «БГПС»;  Тойиров Тожиддин Хайриддинович – вр.и.о. главный бухгалтер АО «БГПС». 2. Поручить Председателю Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» заключить дополнительное соглашение о продлении договора о найме с Председателем Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2018 отчетный год. 3. Поручить Председателю Правления АО «Бухарагазпромстрой» Бозорову Д.Т., заключить дополнительное соглашение о продлении договора о найме с членами Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2018 отчетный год. 4. Поручить Председателю Правления АО «Бухарагазпромстрой» в установленном порядке обеспечить полное формирование состава Правления АО «Бухарагазпромстрой». Проголосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. По результатам голосования Наблюдательный совет принял РЕШЕНИЕ: 1. Продлить договора найма с Председателем и членами Правления АО «БГПС» на 2018 (отчетный) год в нижеследующем составе:  Бозоров Дилшод Тохирович – Председатель Правления АО «БГПС»;  Камалов Вадим Исламович – Первый заместитель Председателя Правления АО «БГПС»;  Хамраев Умеджон Мубинович – заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «БГПС»;  Тойиров Тожиддин Хайриддинович – вр.и.о. главный бухгалтер АО «БГПС». 2. Поручить Председателю Наблюдательного совета АО «Бухарагазпромстрой» заключить дополнительное соглашение о продлении договора о найме с Председателем Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2018 отчетный год. 3. Поручить Председателю Правления АО «Бухарагазпромстрой» Бозорову Д.Т., заключить дополнительное соглашение о продлении договора о найме с членами Правления АО «Бухарагазпромстрой» на 2018 отчетный год. 4. Поручить Председателю Правления АО «Бухарагазпромстрой» в установленном порядке обеспечить полное формирование состава Правления АО «Бухарагазпромстрой».

Бозоров Дилшод Тохирович

Тойиров Тожиддин Хайриддинович

Махмудов Ахмад Уктамович