| 1 |
Қабул қилинган қарор: Саноқ комиссияси аъзолари қуйидагича тасдиқлансин: 1. Абдурашитова Шоира Ульмасовна 2. Болтаева Гузал Шукуровна 3. Каршиева Лола Зувайтовна 4. Джумаев Сотиболди Базарович 5. Шамурадова Марифат Шаниязовна 6. Шукурова Дилором Асраровна 7. Суюнова Мухаббат Тошпулатовна |
| 2 |
Қабул қилинган қарор: «Kattaqo’rg’on yog’-moy» АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - савол ва таклифлар - 3 дақ. - мунозара- 5 дақ. |
| 3 |
Қабул қилинган қарор: «Kattaqo’rg’on yog’-moy» АЖнинг 2017 йил якунлари бўйича Бизнес-режа асосий иқтисодий кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият Бош директори в.в.б. У.Эсановнинг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 |
Қабул қилинган қарор: «Kattaqo’rg’on yog’-moy» АЖ Кузатув кенгашининг 2017 йил якуни буйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 5 |
Қабул қилинган қарор: “Kattaqo’rg’on yog’-moy” АЖнинг 2017 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси тасдиқлансин. |
| 6 |
Қабул қилинган қарор: “Kattaqo’rg’on yog’-moy” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича аудиторлик ташкилоти хулосаси тасдиқлансин. |
| 7 |
Қабул қилинган қарор: “Kattaqo’rg’on yog’-moy” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботи ишда қўллаш учун қабул қилиниб тасдиқлансин. |
| 8 |
Қабул қилинган қарор: Жамият 2017 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағи маълумотлари тасдиқлансин. |
| 9 |
Қабул қилинган қарор: 1. Жамиятнинг 2017 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни билан олинган 9 476 805,0 минг сўмлик соф фойдасини тақсимлаш қуйидаги тартибда тасдиқлансин: - 5 фоизи, яъни 473 840,2 минг сўмини захира фондига; - 50 фоизи, яъни 4 738 402,5 минг сўмини дивидендга, ҳар бир дона оддий акцияга 852,78 сўм ва бир дона имтиёзли акцияга 947 сўм тўлаш белгилансин; - 45 фоизи, яъни 4 264 562,2 минг сўмини кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш шарти билан жамиятни ривожлантиришга ўтказилсин. 2. Жамият Кузатув кенгаши, ижроия органи ва тафтиш комиссияси аъзолари тегишли Низомларга асосан рағбатлантирилсин; 3. Дивидендларни пул кўринишида қуйидагича тўлансин: - юридик шахсларга уларнинг банк ҳисоб рақамларига тўлаб берилсин; - жисмоний шахсларга уларнинг банк ҳисоб рақамлари ёки пластик карточкалари орқали тўлаб берилсин. 4. Ҳисобланган дивидендлар ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин; 5. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2018 йил 1 июн, тугатиш санаси 2018 йил 31 июл деб белгилансин. |
| 10 |
Қабул қилинган қарор: “Kattaqo’rg’on yog’-moy” АЖнинг 2018 йилга мўлжалланган бизнес-режаси тасдиқлансин. |
| 11 |
Қабул килинган қарор: 1. “Kattaqo’rg’on yog’-moy” АЖнинг янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин; 2. Жамият Ижроия органи: “Kattaqo’rg’on yog’-moy” АЖнинг янги таҳрирдаги уставини белгиланган тартибда ва муддатларда қайта давлат рўйхатидан ўтказилсин. |
| 12 |
Қабул килинган қарор: Жамиятнинг янги таҳрирдаги қуйидаги корпоратив хужжатлари (низомлари) иловага мувофиқ тасдиқлансин: - “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”; - “Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”; - “Ижро органи тўғрисида Низом”; - “Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органи (бошқарув) аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидага Низом”; - “Жамият ижроия органи раҳбари лавозимига танлов ташкиллаштириш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низом”. |
| 13 |
Қабул килинган қарор: 2018 йил Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Ильхамджанов Даврон Нигматович 2. Шарипов Фарход Самеевич 3. Исроилов Алишер Самандарович 4. Узаков Баходир Тиркашевич 5. Ахматов Акмал Муинджанович 6. Суюнов Бобомурод 7. Калонов Фахриддин Абдурахимович 8. Омаров Шерзод Юлчибаевич 9. Русь Ольга Николаевна |
| 14 |
Қабул килинган қарор: “Kattaqo’rg’on yog’-moy” АЖнинг 2018 йил тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: 1. Йўлчиев Аслбек Бахтиёрбекович 2. Саидов Шавкат Самивич 3. Джураев Шерзод Азимович |
| 15 |
Қабул килинган қарор: 1. «Kattaqo’rg’on yog’-moy» АЖнинг бошқарув раиси этиб Эсанов Ўткир Олимович сайлансин ва тасдиқлансин; 2. Кузатув кенгашига: белгиланган тартибда Эсанов Ўткир Олимович билан 1 йил муддатга мехнат шартномаси тузилсин. |
| 16 |
Қабул килинган қарор: «Kattaqo’rg’on yog’-moy» АЖнинг хўжалик фаолияти жараёнида йил мобайнида иловадаги рўйхатда келтирилган аффилланган шахслар билан шартномалар 60,0 млр сумга тузилиши мумкин бўлган битимларга рухсат берилсин. |
