| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества | 100 | 2 070 566 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества | 100 | 2 070 566 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета | 100 | 2 070 566 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Избрание Ревизионной комиссии Общества | 100 | 2 070 566 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций | 100 | 2 070 566 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Об оказании благотворительной и спонсорской помощи | 100 | 2 070 566 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1. | Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Арифходжаев М.Р. - Пучкова Л.Г. - Матякубова З.К. |
| 2. | Утвердить предложенный регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: - выступления по вопросу повестки дня осуществляется в устной форме; - слово для выступления предоставляется в порядке очередности; - доклады по вопросу повестки дня до 7 минут (вместе с ответами на вопросы); - выступления по вопросу повестки дня до 5 минут; - выступление со справкой не более 5 минут; - технический перерыв для подсчета голосов до 15 минут; - подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией; - решения, принятые внеочередном общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном общем собрании акционеров Общества; - внеочередное общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 15.00 часов до 16.30 часов. |
| 3. | Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2018 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе: Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
| 4. | Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета: Председателю Наблюдательного совета – в размере трех минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз - ежемесячно; членам Наблюдательного совета – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно. |
| 5. | Избрать с 03 июня 2018 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich) Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna) Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) |
| 6. | Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии: Председателю Ревизионной комиссии – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз - ежемесячно; членам Ревизионной комиссии – в размере одного минимального размера заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно. |
| 7. | Наблюдательному совету Общества не принимать решений о предоставлении благотворительной помощи при неудовлетворительном финансовом состоянии (наличии убытка за предыдущий отчетный квартал/год) Общества и не достижении целевых показателей по прибыли. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ма Елена Семеновна | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3881404 | 03.06.2017- 02.06.2018 г. | Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 г. |
| 2. | Ирчаева Шаропат Мухсидовна | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 5822106 | 03.06.2017- 02.06.2018 г. | Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 г. |
| 3. | Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3881404 | 03.06.2017- 02.06.2018 г. | Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 г. |
| 4. | Турсунов Хужаёр Файзиевич | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 1940702 | 03.06.2017- 02.06.2018 г. | Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 г. |
| 5. | Джалалов Бекзод Тухтамурадович | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 1940702 | 03.06.2017- 02.06.2018 г. | Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 г. |
| 6. | Сулейманходжаева Фируза Ахроловна | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 3881404 | 03.06.2017- 02.06.2018 г. | Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 г. |
| 7. | Махкамов Нодир Султанович | Генеральный директор | вознаграждения и компенсации | 194877000 | 03.06.2017- 02.06.2018 г. | Протокол Наблюдательного совета №10 от 31.05.2017г |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich) | Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АК «Туронбанк» | Начальник отдела Ценных бумаг | - | 0 | 1 086 327 000 000 |
| 2. | Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) | ООО «Solo Trust» | Генеральный директор | - | 0 | 1 708 457 000 000 |
| 3. | Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) | ООО «Aktiv Sarmoya» | Директор | - | 0 | 1 708 457 000 000 |
| 4. | Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) | ООО «Orient Capital Management» | Главный бухгалтер | - | 0 | 1 708 457 000 000 |
| 5. | Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich) | ООО «ATM SANITA PHARMA» | Генеральный директор | - | 0 | 0 |