| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank». | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | О рассмотрении отчета председателя Совета банка об итогах деятельности Совета за 2017 год. Утверждение решений Совета банка за 2017 год. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении отчета председателя Правления ЧАКБ «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2017 год. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2017 год. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2017 год. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2017 год. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2017 год. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Об утверждении стратегии развития ЧАКБ «Ravnaq-bank» на период 2018-2022 года. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Об определении предельного размера объявленных акций ЧАКБ «Ravnaq-bank». | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | О внесении изменений в Устав ЧАКБ «Ravnaq-bank». | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Об утверждении Положения о Совете ЧАКБ «Ravnaq-bank» в новой редакции. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | О переизбрании членов Совета банка. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | О переизбрании председателя Правления банка. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Об утверждении организационной структуры ЧАКБ «Ravnaq-bank». | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Об одобрении поручительств Банка по договорам о беспроцентных целевых займах, заключенных между Министерством Финансов РУз и Ассоциацией «Узбекозиковкатзахира», во исполнение Протокольных поручений Кабинета Министров РУз. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | О списании безнадежных активов учитываемых на счетах банка. | 100 | 23829360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров банка: - доклады по пунктам повестки дня – до 10 минут; - выступления в прениях – до 10 минут; - выступления с вопросами и ответами – до 5 минут. Изменение очередности рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров банка не допускается. |
| 2 | 2.1. Утвердить отчет председателя Совета банка об итогах деятельности Совета банка за 2017 год и принятые решения Совета банка в 2017 году. |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЧАКБ «Ravnaq-bank» за 2017 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2017 году удовлетворительной. |
| 4 | 4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ЧАКБ «Ravnaq-bank» за 2017 год. |
| 5 | 5.1. Утвердить заключение аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2017 год. |
| 6 | 6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2017 год. |
| 7 | 7.1. Утвердить следующий порядок распределения нераспределенной прибыли за 2017 год: - направить в резервный фонд по стандартным активам сумму в размере 631 466 010,76 сум. - направить на пополнение резервного фонда общего назначения банка сумму в размере 384 228 902,06 сум. - оставшуюся сумму прибыли, в размере 2 826 594 107,79 сум оставить на счетах нераспределенной прибыли банка. |
| 8 | 8.1. Утвердить Стратегию развития ЧАКБ «Ravnaq-bank» на период 2018-2022 года. 8.2. Совету и Правлению банка ежегодно отчитываться перед Общим собранием акционеров банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития ЧАКБ «Ravnaq-bank» на период 2018-2022 года. |
| 9 | 9.1. Определить предельный размер объявленных акций банка, которые банк вправе размещать дополнительно к размещенным ранее акциям, в количестве 70 000 000 штук, на общую номинальную сумму 70 000 000 000 сум. |
| 10 | 10.1. Утвердить текст изменений в Устав ЧАКБ «Ravnaq-bank». 10.2. Поручить Правлению банка в установленном порядке произвести регистрацию вносимых изменений в Устав банка в Центральном банке Республики Узбекистан. |
| 11 | 11.1. Утвердить Положение «О Совете ЧАКБ «Ravnaq-bank», в новой редакции. |
| 12 | 12.1. Утвердить избранный Совет банка на один год, до проведения очередного годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank» в составе: Абдусамадов Равшан Абдувалиевич, Махмудов Улугбек Абдурасулович, Норматов Бобир Умаралиевич, Пулатов Шухрат Акмальевич, Файзиев Сарвар Зафарович. |
| 13 | 13.1. Утвердить Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ravnaq-bank», в следующем составе: Бабаяров Пулат Куватович, Мухаметшина Рано Анваровна, Шималя Виктория Викторовна. |
| 14 | 14.1. Продлить срок полномочий председателя Правления банка Турсунова И.Б., также продлить трудовой договор от имени банка с председателем Правления Турсуновым И.Б. на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров банка. |
| 15 | 15.1. Утвердить организационную структуру ЧАКБ «Ravnaq-bank». |
| 16 | 16.1. Одобрить поручительства банка по договорам о беспроцентных целевых займах, заключенных между Министерством Финансов РУз и Ассоциацией «O'zbekoziqovqatzaxira», во исполнение Протокольных поручений Кабинета Министров РУз». |
| 17 | 17.1. Утвердить списание безнадежных активов учитываемых на внебалансовых счетах банка в сумме 204 874 256,54 (Двести четыре миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть сум 54 тийин) сум, согласно прилагаемому списку. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдусамадов Равшан Абдувалиевич; | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 72 790 600 | 2017 | Положение о Совете банка |
| 2 | Махмудов Улугбек Абдурасулович; | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 41 038 300 | 2017 | Положение о Совете банка |
| 3 | Норматов Бобир Умаралиевич; | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 72 790 600 | 2017 | Положение о Совете банка |
| 4 | Пулатов Шухрат Акмальевич; | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 72 790 600 | 2017 | Положение о Совете банка |
| 5 | Файзиев Сарвар Зафарович; | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 41 038 300 | 2017 | Положение о Совете банка |
| 6 | Григорян Шаген Шаенович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 31 750 300 | 2017 | Положение о Совете банка |
| 7 | Хисамиева Гульнара Джангировна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 31 750 300 | 2017 | Положение о Совете банка |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдусамадов Равшан Абдувалиевич; | ООО «GMT Solutions» | Консультант | Простые | 59 036 | 23 829 360 |
| 2 | Махмудов Улугбек Абдурасулович; | Ассоциация «Узбекозиковкатзахира» | Заместитель председателя Ассоциации | Простые | 0 | 23 829 360 |
| 3 | Норматов Бобир Умаралиевич; | ООО «SAO TRADERS» | Консультант | Простые | 536 536 | 23 829 360 |
| 4 | Пулатов Шухрат Акмальевич; | ООО «Сириус лизинг» | Консультант | Простые | 1 194 936 | 23 829 360 |
| 5 | Файзиев Сарвар Зафарович; | ООО «Интран Сервис» | Советник | Простые | 3 413 727 | 23 829 360 |