Акционерное общество "Мубарекнефтегазмонтаж"

АО "МНГМ"

MNGM

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Мубарек, 2-й микрорайон

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Мубарек, 2-й микрорайон, индекс:180900

mngm01@mail.ru

www.mngm.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Внеочередное Общее собрание акционеров АО МНГМ

10.03.2018г.

19.03.2018г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 1 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУБАРЕКНЕФТГАЗМОНТАЖ» Место проведения: в здании бывшей АК «Узнефтгазстройинвест» по адресу г.Ташкент, ул.Мукимий 98. Дата проведения: 10 марта 2018 г. Дата составления протокола: 19 марта 2018 г. • Общее количество акций, эмитированных АО «МНГМ» составляет 144 646 штук. • Согласно списку, составленному по состоянию на 05 марта 2018 года, право участвовать на собрании акционеров имеют 1557 акционеров, владеющих 144 646 голосующими акциями. • Присутствовали на собрании 2 акционера, в том числе 1 участник по доверенности, владеющих и имеющих право голосования 102 973 голосующими акциями, что составляет (кворум) 71,19 % от общего количества акций, имеющих право участвовать на Общем собрании. Председатель Общего собрания Журавлева Т.А. Секретарь Общего собрания Косимова Г.И. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение количественного, персонального состава счетной комиссии и регламента внеочередного Общего собрания акционеров АО «МНГМ». 2. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж». 3. Избрание нового состава наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж». 4. Избрание нового состава ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж». По первому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии: • Эгамбердиев Алишер - бухгалтер по бюджету АО «МНГМ»; • Абдурахманов Сардор Эшмамат угли - бухгалтер АО «МНГМ»; • Зокиров Ильгар – программист ИКТ АО «МНГМ». 2. Утвердить следующий регламент общего собрания акционеров: для докладчиков до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут и для голосования до 3 минут. По второму вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» Умурова Н.Р., Мамукова Р.Н.,Журавлевой Т.А., Алимова Б.Ж., Пак Д.В., Шукурлаева Ш.М., Джаванова А.Н., Абдуллаева Ж.М., Хусаинова О.С. 2 . Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» Усмановой М.С.,Собирова Б.Х., Черновой Г.Г. По третьему вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1.Избрать Наблюдательный совет АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на новый срок в следующем составе: Журавлева Татьяна Анатольевна, Шарипов Исроил Мухамедович, Мамуков Руслан Низомидинович, Абдурахимов Амин Найимович, Закиров Хаёт Уткурович, Эгамбердиев Алишер Янгибаевич, Исламов Шовкат Шухратович, Омаров Муратжан Юлчибаевич, Исмоилов Т.А. По четвертому вопросу Общее собрание акционеров приняло РЕШЕНИЕ: 1. Избрать ревизионную комиссию АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на новый срок в следующем составе: Махатова Гульнора Абдуллаевна, Хашимов Тимур Рахматович, Сафаров Шохжахон Илхомович. Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Журавлева Т.А. Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Касимова Г.И.

Кушаев Бахромжон Болтаевич

Шарафутдинова Диля Анатольевна

Косимов Алишер Динарович