| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Арифходжаев М.Р. - Пучкова Л.Г. - Тюлябаева К.Ф. |
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания. - Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией; - решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества; - годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 11.00 часов до 13.30 часов. |
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2017 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу). |
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2017 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу). |
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу). |
| 6. |
Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу). |
| 7 |
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам 2017 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу). |
| 8 |
Принять к сведению заключение ООО «EKOAUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу). |
| 9 |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу). |
| 10 |
Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2017 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу). |
| 11 |
Направить в резервный фонд 348 433 876,50 (Триста сорок восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот семьдесят шесть сум и 50 тийин) сум от чистой прибыли 2017 года. Направить на выплату дивидендов акционерам по итогам работы за 2017 год 1 500 679 200 (Один миллиард пятьсот миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч двести) сум от чистой прибыли. Размер дивиденда утвердить в размере 12% на одну простую именную бездокументарную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме на расчетный счет акционеров, в период с 26 марта 2018 г. по 15 мая 2018 года. |
| 12 |
Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный период с 2018 г. по 2022 г., согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу. |
| 13 |
Утвердить стратегию развития общества на долгосрочный период с 2018 г. по 2027 г., согласно Приложению №10 к настоящему Протоколу. |
| 14 |
Отложить вопрос по избранию членов Наблюдательного совета на внеочередное общее собрание акционеров, т.е до истечения срока 2.06.2018 года, полномочий действующего состава Наблюдательного Совета. |
| 15 |
Отложить вопрос об установлении вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета на внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в срок до 2 июня 2018 года. |
| 16 |
Отложить вопрос по избранию членов Ревизионной комиссии на внеочередное общее собрание акционеров, т.е до истечения срока 2.06.2018 года, полномочий действующего состава Ревизионной Комиссии. |
| 17 |
Отложить вопрос об установлении вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии на внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в срок до 2 июня 2018 года. |
| 18 |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 19 |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |