Акционерное общество "Когон ёг экстракция заводи"

АО "Когон ёг экстракция заводи"

KYEZ

Республика Узбекистан, Бухарская область. город Каган, ул.А.Темура 5а

Республика Узбекистан, 200701 Бухарская область. город Каган, ул.А.Темура 5а

info@kogonyog.uz

www.kogonyog.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Внеочередное общее собрание акционеров

14.10.2017

14.10.2017

Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Когонёг экстракция заводи» Внеочередное Общее Собрание Акционеров АО «Когонёг экстракция заводи» (далее Общество) проходило 14 октября 2017 года в Республике Узбекистан, городе Ташкенте, улице Шота Руставели,8, с 11,00 до 16,30 часов местного времени. Форма извеўения акционеров -СМИ Газета “Биржа” (№116, 7 октября 2017 г.), уведомление акционерам согласно реестра для оповещения о проведении общего собрания по состоянию на 3 октября 2017 года по электронной почте и почтовым уведомлением (при наличии сведений об электронной почте и почтового адреса акционеров), объявление на официальном сайте общества. Учитывая то, что в соответствии с реестром акционеров АО “Узпахтаег” является владельцем 25 938 836 штук простых акций, что составляет 51 % от уставного фонда АО «Когонёг экстракция заводи». АО «Узпахтаег» письмом №ВД/8-2085 от 21 сентября 2017 года направило в Наблюдательный совет требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Когонёг экстракция заводи» . Однако, в течение установленного срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или решение об отказе и требование наблюдательным советом было не рассмотрено. Внеочередное общее собрание акционеров АО «Когонёг экстракция заводи» созвано в порядке ст.65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционером АО «Узпахтаег», являющимся владельцем 25 938 836 штук простых голосующих акций, что составляет 51,03 « от уставного капитала общества, по собственной инициативе, решением Акционера АО «Когонёг экстракция заводи» от 3 октября 2017 года № МС/8-2167. Указанное решение было направлено в Общество в тот же день с поручением Исполнительному органу уведомить акционеров о принятом решении и возможности представить в установленном порядке свои предложения в повестку дня и кандидатуры в Наблюдательный совет. Прибывшие на общее собрание акционеры и представители акционеров Общества предъявили документы, подтверждающие их полномочия и удостоверяющие личность представителя. По окончании процедуры регистрации и определения состава общего собрания акционеров Представитель счетной комиссии, созданной решением Акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 3 октября 2017 года № МС/8-2167, Камбарова Н, объявила, что согласно реестра акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании общества, сформированный на 10 октября 2017 года общее количество голосующих акций составляет 50 564 914 штук, из них на собрание присутствует 75акционеров и их представители, являющиеся в совокупности владельцами 45 465 940 штук акций составляющих 89,92 % от общего количества допущенных для голосования акций общества. Кворум для проведения собрания имеется. Затем представитель АО «Узпахтаег» Сидорова Т.П. объявила повестку дня: Повестка дня: 1. Утверждение регламента проведения Внеочередного общего собрания акционеров; 2. Избрание счетной комиссии в составе ЖовлиевШухрат, Камбарова Насиба, Шарипов Фарход. 3. Рассмотрение поступивших обращений трудового коллектива АО «Когонёг экстракция заводи» через Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан, ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и другие инстанции касательно незаконной деятельности исполнительного органа, а также рассмотрение результатов служебной проверки и информации о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя и должностных лиц. 4. Прекращение полномочий руководителя исполнительного органа и назначение исполняющего его обязанности;. 5. Избрание членов Наблюдательного совета; 6. Создание Научно технического центра АО»Когонёг экстракция заводи» во исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года № ПП-3144 «О внесении изменений и дополнений в постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017 г. № ПП-2832 « О мерахъ по организации посева сои и увеличению возделывания соевых бобов в республики на 2017-2021 годы»; 7. Утверждение Устава в новой редакции во исполнениеПостановления Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года № ПП-3144 «О внесении изменений и дополнений в постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017 г. № ПП-2832 « О мерах по организации посева сои и увеличению возделывания соевых бобов в республики на 2017-2021 годы»; 8. Утверждение организационной структуры в новой редакции во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года № ПП-3144 «О внесении изменений и дополнений в постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017 г. № ПП-2832 « О мерах по организации посева сои и увеличению возделывания соевых бобов в республики на 2017-2021 годы»; 9. Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров» «ОНаблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О Ревизионной комиссии» в новой редакции. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Прекращение полномочий руководителя исполнительного органа и назначение исполняющего его обязанности; 4.1Прекращение полномочий руководителя исполнительного органа Шерова Ж.И. «За» - проголосовало 37 акционеров с количеством акций 27 528 006 штук или 60,55 % от общего количества допущенных для голосования акций. «Против» - проголосовало 3 акционеров с количеством акций 15 409 838 штук или 33,89 % от общего количества допущенных для голосования акций. «Воздержался» - Нет Назначение исполняющего обязанности Генерального директора. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Каримов Шухрат Нутфуллаевич 0 42891644 0 Аминов Мизроб Тешаевич 0 42891644 0 Тешаев Барно Жумаевич 27 481 806 15409838 0 Мавлонов Исроил Давронович 0 42891644 0 Халимов Умид Умарович 0 42891644 0 Шарипов Бобир Максудович 0 42891644 0 Не сданы 35 бюллетеней с количеством акций 2528096 штук или 5,56 % от общего количества допущенных для голосования акций. Вопрос повестки дня – утвержден. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КОГОН ЁГ ЭКСТРАКЦИЯ ЗАВОДИ» 4. Прекратить полномочия Генерального Директора шерова Ж.И. Поручит Наблюдательному совету прекратить трудовой договор с Шеровым Ж.И. в установленном порядке. 4.1. Назначить исполняющим обязанности Генерального Директора АО «Когон ёг экстракция заводи» Тешаева Барно Жумаевича. Поручит Наблюдательному совету заключить трудовой договор с Тешаевым Б.Ж. в установленном порядке. Примечание: настоящая выписка составлена на 3 (трех) листах без исправлений и соответствует Протоколу Общего собрания Акционеров АО «Когон ёг экстракция заводи» составлено и подписанно 14 октября 2017 года без исправлений,на русском языке. Председатель собрания Сидорова Т.П

Тешаев Барно Жумаевич

Ғуломов Искандар Нормуродович

Шарипов Шариф Зарипович