Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Внеочередное общее собрание акционеров

02 ноября 2017 года

10 ноября 2017 года

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2 внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ" г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А АО «MAXSUSENERGOGAZ» 02 ноября 2017 г. 14.00 ч. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на внеочередном общем собрании составляет 151 320 штук. Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров, зарегистрировавшихся на внеочередном общем собрании 8 акционеров, с 104 832 (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет 69,28 процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества. Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций 69,28 %. Председатель внеочередного общего собрания: Убайдуллаев О.Б. Секретарь собрания: Ачилова З.Ш. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». докладчик: Убайдуллаев О.Б. После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (13.10.2017 г. протокол № 3), повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания. Внеочередное общее собрание единогласно утвердило данный порядок проведения и регламент внеочередного общего собрания акционеров. По первому вопросу повестки дня об «Избрании нового состава Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ»» выступил Председатель Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Убайдуллаев Олимжон Бокижонович. Было отмечено, что Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство за деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров. Также поступило заявление Д.Р. Хакимова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года. В соответствии со статьёй 63 и 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" было получено рекомендательное письмо от акционера:  Убайдуллаева Бакижана от 13.10.2017 года, владеющего 52032 шт. простых акций общества, что составляет 34,39 % от уставного фонда АО "MAXSUSENERGOGAZ". Представлены нижеследующие кандидатуры для избрания в новый состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ", из которых необходимо утвердить 5 членов Наблюдательного совета: 1. Гуламов Равшан Акрамжанович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»; 2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; 3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 4. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"; 5. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; 6. Горлова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Заявление Д.Р. Хакимова, копия письма акционера АО "MAXSUSENERGOGAZ" и резюме кандидатов прилагаются. По первому вопросу внеочередное общее собрание акционеров РЕШИЛО: 1) Утвердить новый состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; 2. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 3. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"; 4. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; 5. Горлова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 2) Удовлетворить заявление Д.Р. Хакимова о выходе его из состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" с 13.10.2017 года. 3) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 4) Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». Голосовали: Кумулятивное голосование 1. Гуламов Равшан Акрамжанович - 39 344 голоса 2. Ахунов Баходир Валиевич - 104 832 голоса 3. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - 104 832 голоса 4. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - 104 832 голоса 5. Шек Евгений Юрьевич - 104 832 голоса 6. Горлова Евгения Сергеевна - 65 488 голосов Секретарь общего собрания акционеров З. Ш. Ачилова « 10 » ноября 2017 года. Сведения о Наблюдательном совете АО «MAXSUSENERGOGAZ» № п/п ФИО исполнительного органа Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Ахунов Баходир Валиевич главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" АА 8902936 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 26.02.2015 г. г.Ташкент, ул.А.Тимура 2 Убайдуллаев Олимжон Бокижонович предприниматель – инвестор в различных секторах экономики АА 0102277 выдан ГОВД г. Ташкента 30.05.2012 г. г. Ташкент, М.Улугбекский район, Салар буйи 3 Жангабаев Шымберген Тажибаевич освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" АА 6874945 выдан ОВД Юнусабадского р-на г.Ташкента 04.09.2014 г. г.Ташкент, ул. А.Тимура 4 Шек Евгений Юрьевич начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» АА 1165764 выдан ОВД М.Улугбекского р-на г.Ташкента 04.04.2013 г. г. Ташкент, М.Улугбекский район, Иссик Су 1 тор. 5 Горлова Евгения Сергеевна старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан АА 1071738 выдан ОВД Хамзинского р-на г.Ташкента 19.03.2013 г. г. Ташкент, Хамзинский р-н, Слонима

Жалолов Улугбек Осимжонович

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна