Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат»

АО «Узметкомбинат»

«UZMK»

Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, 1

Ташкентская область, г. Бекабад, ул.Сирдарё, 1

info@uzbeksteel.uz.

www.uzbeksteel.uz.

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Внеочередное общее собрание акционеров

11 августа 2017 года

15 августа 2017 год

Выписка из протокола № 35 внеочередного общего собрания акционеров АО «Узметкомбинат» г. Бекабад 11 августа 2017 года Место проведения- г. Бекабад, Дворец культуры металлургов. Время проведения – 11-00 часов дня. Общее количество голосующих акций 42 503 013 шт. Зарегистрировано для участия на общем собрании 38 870 995 голосующих акций. Кворум 91,45 % Президиум собрания: 1. Асамов Дилшод Дамирович - заместитель министра экономики Республики Узбекистан, председатель Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»; 2. Абдухакимов Азиз Абдукахорович 3. Ташмуратов Шухрат Маматкулович - председатель Государственного комитета РУз по развитию туризма, государственный поверенный АО «Узметкомбинат»; - руководитель представительства АО «Алмалыкский ГМК»; 4. Набиев Шавкат Раджабалиевич 5. Гулямов Саидахрол Ганиевич заместитель председателя правления АО «Узкимиёсаноат» Республики Узбекистан; - руководитель представительства ГП «Навоийский горно-металлургический комбинат» в городе Ташкенте; 6. Садиев Гайрат Мухамадиевич - ведущий специалист ИАД по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлурги-ческой промышленности Кабинета Министров РУз; 7. Хурсанов Абдулло Холмурадович - генеральный директор АО «Узметкомбинат». Председательствовал: Асамов Д.Д. Председатель собрания объявил, что для участия в собрании зарегистриро-валось 65 акционеров с количеством голосующих акций 38 870 995 штук. Кворум Общего собрания акционеров составил – 91,45 % и собрание является правомочным. Секретариат собрания был избран в составе 2-х человек: 1. Нурматов Бекзод – инспектор СКИД и О 2. Толипова Феруза – делопроизводитель Состав счетной комиссии избрали из 3-х человек: 1. Бабаев Абдурахман – начальник управления информационно - коммуникационных технологий; 2. Мерганов Зиёдулло – начальник отдела автоматизации учета и программи-рования лавной бухгалтерии; 3. Юрсинова Малика Камилевна - учетчик отдела корпоративных отношений с акционерами. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении решения наблюдательного совета о прекращении полномочия председателя правления (генерального директора) АО «Узметкомбинат» Нурутдинова Алика Саидовича. 2. О назначении (избрании) Хурсанова Абдулло Халмурадовича генерального директора - председателем правления АО «Узметкомбинат» сроком на один год. Регламент работы: По первому и второму вопросу повестки дня 5 мин. Выступление в прениях до 3 мин. По второму вопросу повестки дня «О назначении (избрании) Хурсанова Абдулло Халмурадовича генерального директора - председателем правления АО «Узметкомбинат» сроком на один год» выступил директор по персоналу и социальным вопросам Кузиев Камолидин Тураевич с информацией, что согласно постановлению Кабинета Министров от 31.07.2017 года № 560 на должность ге-нерального директора АО «Узметкомбинат» назначен Хурсанов Абдулло Халму-радович. Согласно статье 79 Закона «Об акционерных обществах и защите прав ак-ционеров» в случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа общества, назначаемого общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета общества, на период до очередного общего собрания акционеров. Издан приказ по комбинату от 31.07.2017 № 7632 к приступлению исполнений обязанности генерального директора АО «Узметкомбинат». Заслушав и обсудив доклад повестки дня «Об избрании Хурсанова Абдулло Халмурадовича генерального директора - председателем правления АО «Узметкомбинат» сроком на один год» постановило: 1. Избрать генерального директора Хурсанова Абдулло Халмурадовича председателем правления АО «Узметкомбинат» сроком на один год. 2. Председателю Наблюдательного совета заключить с Хурсановым Абдулло Халмурадовичем договор о найме сроком на один год. Голосовали: За - 38 870 995 – 100 % Против - 0 – 0,0% Воздержались - 0 – 0,0% Не голосовали - 0 – 0,0% Решение – принято большинством голосов. Заслушав и обсудив вопросы повестки дня, Наблюдательный совет решил: С итогами предварительного голосования присутствующих ознакомила член счетной комиссии М. Юрсинова (протокол прилагается). Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто. Председательствующий на собрании подпись Д.Асамов Секретарь подпись Б. Нурматов Паспортные данные – председателя правления АО «Узметкомбинат» Хурсанова Абдулло Халмурадовича АА 1979657, выдан Тошкент шахар, Чилонзор тумани ИИБ, Прописка: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал 16, дом 25 , квартира 19. Начальник отдела КОА С.Акрамова

Xursanov Abdullo Xаlmuradovich

Babanazarov Taxir Raimkulovich

Akramova Salomat Nazirovna