| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Утверждение регламента общего собрания акционеров. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение годового отчета Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, об исполнении бизнес-плана за 2016 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2016 год и смету расходов и доходов за 2016 год и на 2017 год. | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2016 г. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 г. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Утвердить исполнение сметы доходов и расходов аппарата Правления АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 г. и на 2017г. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | ВАРИАНТ №1 Для обеспечения выполнения показателей Бизнес-плана развития на 2017г. необходимо произвести модернизацию производства и обновление строительной техники и механизмов. В связи с этим планируется направить полученную чистую прибыль по итогам 2016г. в размере 150 384 тыс.сум на развитие производства. Кроме этого, из-за ухудшения финансового положения Общества, и во избежание признаков банкротства, не производить выплату дивидендов по итогам 2016 года. Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2016 год в объеме 150 384 тыс. сум: - сумму средств направить на развитие производства - 150 384 тыс. сум или 100 % | 86,64 | 388 405 | 12,28 | 55 002 | 1,08 | 4 841 |
| 6.2. | ВАРИАНТ №2 Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2016 год в объеме 150 384 тыс. сум: - сумму средств направить на развитие производства - 0 тыс. сум или 0 % - сумму средств направить на выплату дивидендов - 150 384 тыс. сум или 100 % Размер дивиденда за 2016 год на 1 акцию по 207 сум 35 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами и другими законными средствами платежа, в том числе путем перечисление дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, в сроки установленные законодательством. На основании представленных реквизитов со стороны акционеров. | 13,35 | 59 843 | 86,40 | 387 295 | 0,25 | 1 110 |
| 7. | Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Выборы Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» на 2017 год. | Кумулятивный метод голосования | Кумулятивный метод голосования | Кумулятивный метод голосования | Кумулятивный метод голосования | Кумулятивный метод голосования | Кумулятивный метод голосования |
| 9. | Выборы Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» на 2017 год. | 100 | 448 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2017 отчетный год. | 88,7 | 397 569 | 11,3 | 50 679 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1. | Утвердить регламент общего собрания акционеров. |
| 2. | Утвердить годовой отчет Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, об исполнении бизнес-плана за 2016 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой» (годовой отчет-доклад Вр. и. о. Председателя правления, показатели исполнения бизнес-плана, стратегия развития общества по итогам 2016г. прилагаются). Признать работу правления общества «удовлетворительной». Принять к сведению отчет аудитора ООО «Назорат-аудит» по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период, а именно признать эффективность деятельности Правления АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 года низкой 41,8% ИКЭ (заключение и расчет прилагаются). |
| 3. | Принять к сведению аудиторское положительное заключение, подготовленное ООО “Nazorat-audit”, выданное 25.04.2017г. по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО “Ташнефтегазстрой” за 2016 год. |
| 4. | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. |
| 5. | Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 год. Утвердить смету расходов и доходов за 2016г. и на 2017г. АО «Ташнефтегазстрой» (годовой отчет общества, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, смета расходов и доходов за 2016 г. и на 2017 г. к протоколу прилагаются) |
| 6. | Для обеспечения выполнения показателей Бизнес-плана развития на 2017г. необходимо произвести модернизацию производства и обновление строительной техники и механизмов. В связи с этим направить полученную чистую прибыль по итогам 2016г. в размере 150 384 тыс.сум на развитие производства. Кроме этого, из-за ухудшения финансового положения Общества, и во избежание признаков банкротства, не производить выплату дивидендов по итогам 2016 года. Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2016 год в объеме 150 384 тыс. сум: - сумму средств направить на развитие производства - 150 384 тыс. сум или 100 % |
| 7. | Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2016 г. |
| 8. | Утвердить следующий состав членов Наблюдательного совета на 2017 (отчетный) год: 1.Бахриев Анвар Муртазакулович 2.Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович 3.Журавлева Татьяна Анатольевна 4.Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич 5.Джаванов Акром Неъматович 6.Шарипов Ашраф Шаропович 7.Хаттабов Олимжон Сапарович 8.Чернов Александр Васильевич 9.Ишкабилов Фуркат Джамалович |
| 9. | Утвердить следующий состав членов Ревизионной комиссии общества на 2017 год: 1. Собиров Бафокул Худойкулович 2. Захидова Зульфия Эркиновна 3. Чернова Галина Гариевна |
| 10. | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2017 отчетный год в размере до 188 млн. сум. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нажмиддинов Шухрат Амонович | Председатель Наблюдательного совета | вознаграждения | 7912075 | По итогам 2015г., 2016г | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 2. | Бозоров Акобир Толибович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 4688640 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 3. | Джаванов Акром Неъматович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 4079503 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 4. | Журавлева Татьяна Анатольевна | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6329660 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 5. | Закрияев Ильхом Музаффарович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6329660 | По итогам 2015г., 2016г | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 6. | Хаттабов Олимжон Сапарович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6329660 | По итогам 2015г., 2016г | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 7. | Чернов Александр Васильевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6329660 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 8. | Мамуков Руслан Низомиддинович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 3203900 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 9. | Ишкабилов Фуркат Джамалович | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 3203900 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 10. | Захидова Зульфия Сагдуллаевна | Председатель Ревизионной комиссии | вознаграждения | 583735 | По итогам 2015г., 2016г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нажмиддинов Шухрат Амонович | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Заместитель Председателя правления - Главный менеджер АО | 0 | 0 | 4 548 |
| 2 | Бахриев Анвар Муртазакулович | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Начальник производственно- координационного управления АО | 0 | 0 | 386 770 |
| 3 | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Начальник отдела по развитию и реализации инвестиционных проектов и капитального вложения АО | 0 | 0 | 388 033 |
| 4 | Журавлева Татьяна Анатольевна | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Начальник отдела приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений АО | простые | 405 | 388 483 |
| 5 | Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Вр. и.о. начальника планово-экономического отдела АО | 0 | 0 | 388 033 |
| 6 | Джаванов Акром Неъматович | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Главный специалист планово-экономического отдела АО | 0 | 0 | 388 033 |
| 7 | Шарипов Ашраф Шаропович | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Главный бухгалтер АО | 0 | 0 | 388 033 |
| 8 | Хаттабов Олимжон Сапарович | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Главный юристконсульт АО | 0 | 0 | 388 033 |
| 9 | Чернов Александр Васильевич | АК «O'zneftgazqurilishinvest» | Главный специалист производственно- координационного управления АО | 0 | 0 | 388 033 |
| 10 | Ишкабилов Фуркат Джамалович | АО «FOYKON» | директор АО «FOYKON» | 0 | 0 | 926 233 |
