| 1 |
1. Утвердить счетную комиссию из 3-х человек в следующем составе: Н. Латыпова - Председатель счетной Комиссии; Н. Хакимов - Член счетной Комиссии; Г. Асадова - Секретарь счетной Комиссии. 2. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров. |
| 2 |
1. Принять к сведению и одобрить отчет Председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» и выполнению показателей бизнес-плана за 2016 год. |
| 3 |
1. Утвердить годовой отчет АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» за 2016г., в том числе отчет по годовому бухгалтерскому балансу, счету прибылей, убытков и произведенным расходам АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» за 2016 год. |
| 4 |
1. Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» за 2016 год в соответствии с НСАД и МСА. |
| 5 |
1 Принять к сведению заключение независимой организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» по оценке системы корпоративного управления в АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» за 2016 год; 2 Утвердить форму сообщения по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»); 3 Исполнительному органу принять меры по улучшению системы корпоративного управления в АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»; 4.1. По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления в АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» за 2016 год, исходя из положительных финансовых результатов Компании, выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» по итогам 2016 года в нижеследующем порядке: - каждомучлену Наблюдательного совета из расчета 7-кратного размера минимальной заработной платы в месяц, установленной в Республике Узбекистан; - Председателю Наблюдательного совета установить повышающий коэффициент для вознаграждения, в размере 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену Наблюдательного совета. 4.2. Установить, что выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi», действующим во II квартале 2016г. будет производиться за 3 месяца (апрель-июнь 2016г.), а членам Наблюдательного совета, действующим в III – IV кварталах 2016г. за 6 месяцев (июль-декабрь 2016г.) согласно приложению к настоящему Протоколу. |
| 6 |
1. Утвердить Бизнес-план АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» на 2017 год согласно приложению. 2. Утвердить Стратегию развития деятельности АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» на 2017-2021гг. согласно приложению. 3. Обратить внимание Правления АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» на необходимость развития приоритетных направлений деятельности Компании, определенных Стратегией развития деятельности АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» на 2017-2021гг., а также безусловного соблюдения всех параметров Бизнес-плана на 2017 год в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. |
| 7 |
1. Принимая во внимание указание уполномоченного государственного органа - МВТ Республики Узбекистана и на основании представления Наблюдательного совета чистую прибыль АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» по итогам 2016 в размере 2 365 508 421,81 сум распределить в нижеследующем расчетном порядке: - 5% или 118 275 421,090 сум - на формирование резервного фонда; - 60,0007% или 1 419 320 118,84 сум - на выплату дивидендов; - 34,9993% или 827 912 481,16 сум - на развитие деятельности Компании. 2. Размер дивиденда на одну акцию Компании определить в размере 33,14 сум; 3. Установить, что дивиденд будет выплачиваться денежными средствами не позднее шестидесяти дней со дня принятия данного решения и распределятся между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций. |
| 8 |
1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета и заключение Ревизионной комиссии АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi». |
| 9 |
1. Избрать наблюдательный совет АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» в следующем составе: 1. Туляганов Ш.А. - Заместитель Министра внешней торговли Республики Узбекистан; 2. Мирсаидов А.Э. - Начальник Юридического управления МВТ Республики Узбекистан; 3. Назаров Р.К. - Начальник Главного информационно-аналитического управления МВТ Республики Узбекистан. 4. Миралиев А.Э. - Директор Центра по управлению государственными активами Госкомконкуренции Республики Узбекистан; 5. Сувонкулов У.Б. - Ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; 6. Курбанов А.Э. - И.о. Председателя Правления АО ВТК «O’zinterimpeks»; 7. Бердиев Ж.Б. - Вр.и.о. Председателя Правления АО «O’zmarkazimpeks»; 2. Избрать Ревизионную комиссию АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» в следующем составе: 1. Махаматханифова М.О. - Главный специалист ФЭУ АО ВТК «Uzinterimpeks»; 2. Холтураев О.С. - Главный специалист ФЭУ МВТ Республики Узбекистан; 3. Зиятов Ж.Ж. - Начальник отдела стратегического планирования АО «O’rta Osiyo Trans» 4.Фазылова Н.Б. - Главный специалист бухгалтерии АО «O’zmarkazimpeks»; 5.Ахмедова Р.А. - Ведущий специалист бухгалтерии АО «Uzprommashimpeks». |
| 10 |
1.Утвердить организационную структуру АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» в новой редакции согласно приложению. |
| 11 |
1.Установить, что ежегодные расходы на оказание благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются по решению Наблюдательного совета при выполнении показателей бизнес-плана общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год. 2. Одобрить расходы за 2016 год на оказание благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в размере 385 106 100,0 сум. |
|
|